证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-99 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 2.2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 层会议室以现场表决方式召开。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方案，具体内容及表决结果如下： 3.应出席会议监事 5 人，采连革、周银辉、种煜晖、毕瑞婕、韩献会共 5 人 出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情 ...

2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和预案符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规及规范性 文件的规定。 3、公司编制的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告结 合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况。 4、公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合相关法律法规及规 范性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的 利益。 1 5、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补 被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股 份有限公司前次募集资 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-102 河南豫能控股股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将公司 最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经自查，截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-101 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司 3、本次发行股份数量为经董事会审议通过的本次发行预案中确定的发行数 量上限，即 457,734,399 股（最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发 行的股份数量为准）。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财 务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股 份数为准； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司 针对本次向特定对象发行股票摊薄 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-105 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员安汝杰先 生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工 董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员） 补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）、贾 伟东（职工董事、委员） 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议， ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-98 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）召 开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种 煜晖、韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏 强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-104 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第八次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-103 董 事 会 河南豫能控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 2023 年 12 月 30 日 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\vdash\exists\exists$$ 一、募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额 200,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用 后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项 目（一期） | 131,701.38 | 100,000.00 | | 2 | 豫能林州100MW风力发电项目 | 59,053.25 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 合计 | 250,754.63 | 200,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资 金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 ...

一、制定本规划考虑的因素 河南豫能控股股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 为进一步健全和完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等法 律法规、规章制度及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司董事会制定 了《河南豫能控股股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、行业 发展趋势及资金需求情况，在充分考虑股东（特别是公众投资者）的要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划 ...