证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-77 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第五次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 9 月 23 日以书面和电子 邮件形式发出。 （二）2023 年 9 月 25 日，会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、安汝杰董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄、赵剑英独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：监事韩献会、毕瑞婕， 副总经理张勇、茹启明，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-81 河南豫能控股股份有限公司 关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410182MA3X87U148 1 法定代表人：赵庆恩 一、关联交易概述 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南豫能 新能源有限公司（以下简称"豫能新能源"）、控股子公司河南中原能建工程 有限公司（以下简称"中原能建"），拟作为发起人分别认缴出资 2,000 万元、 1,250 万元人民币，出资比例分别为 40%、25%，与郑州豫能热电有限公司（以 下简称"郑州豫能"）合资成立郑州二七豫能综合能源服务有限公司（以下简 称"二七豫能"，公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。 2.因豫能新能源与中原能建均由公司控股，且公司与郑州豫能的控股股东均 为河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"），根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 25 日，公 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-80 河南豫能控股股份有限公司 关于对外投资建设地热能供暖项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设地 热能供暖项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为落实习近平总书记"四个革命，一个合作"重要能源安全新战略，实现"30 •60"碳达峰、碳中和发展目标，拓展河南省地热能供暖市场，探索地热供暖市 场化投资运营模式，打造示范项目，培育市场竞争力，公司孙公司长垣豫正清洁 能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，建设内容包括 一口采水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m，满足驼 人智慧城一期 22 万㎡供暖，总投资额 1,770.66 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事宜不构成关联交易， ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河南豫能控 股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第五次会议审议的《关于合资 设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下： 河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 在召开本次董事会前，我们认真阅读了《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服 务有限公司暨关联交易的议案》及相关文件。本次合资设立郑州二七豫能综合能源服 务有限公司，是实现河南省碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发 展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积 极作用，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 2023 年 9 月 24 日 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-79 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 河南豫能控股股份有限公司 关于对外投资建设光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设光 伏项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快 公司向综合能源服务商转型发展，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州 二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准） 拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目， 总建设装机规模 74.33MWp，总投资额 26,398.56 万元。 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河南豫能控 股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，在充分了解关联交易事项情况基础上，对公司第九届董事 会第五次会议审议的《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易 的议案》发表如下独立意见： 1 经认真审查，我们认为：合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司，有利于 落实公司能源转型战略部署，加快推进新能源项目开发，增强公司及子公司综合实力， 增加公司及子公司收入，为公司持续、快速、健康发展提供支持，符合上市公司的整 体利益，不会损害中小股东利益。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决， 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，决策程序 合法有效。因此，我们同意合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易 事项。 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 25 日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-76 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日 15:00 网络投票时间为：2023 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日9:15， 结束时间为 2023 年 9 月 18 日 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字[2023]441 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所 CHAINWIN LAW FIRM 年9月18日召开本次股东大会。2023年8月31日，公司董事会在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网发布了《河南豫能控股股份有限公司关于召开2023年第 六次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），会议通知就本次股东大 会的召开方式、时间、地点、议程、出席会议人员的资格、参加网络投票的具体 操作流程等内容进行了公告，公告日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。 （二）会议的召开。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1、本次股东大会现场会议于2023年9月18日下 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为豫能控股，股票代码为001896[9] - 公司注册资本为770.73亿元，总资产为2,248.74亿元，净资产为431.21亿元，营业收入为855.03亿元，营业利润为6.18亿元，净利润为-5.61亿元[47] 公司财务状况 - 公司总资产为30,283,696,664.82元，较上年度末下降1.70%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-583,299,871.21元，较上年同期下降21.13%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为131,025,248.38元，较上年同期下降60.85%[13] - 基本每股收益为-0.3823元，较上年同期增长32.81%[13] - 公司营业收入同比下降21.13%[29] - 公司营业成本同比下降23.46%[29] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降166.80%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.03%[31] - 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动[32] - 本报告期公司营业收入为54.02亿元，同比下降21.13%[33] - 光伏业务营业收入同比增长1004.45%，达到3.25亿元[33] 公司业务范围 - 公司深耕能源行业，已成为河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司[23] - 公司控股火电总装机为7,660MW，包括多个超临界和超超临界发电机组，以及备用电源容量650MW[23] - 公司在新能源领域运营603.47MW装机，包括风电、生物质热电、光伏发电等，同时积极开发抽水蓄能和电化学储能项目[24] 公司环保情况 - 公司严格按照环境保护有关法律法规要求，编制了建设项目环境影响评价报告书，并通过环境保护主管部门批复，项目竣工后完成了环保设施验收[62] - 公司各现役火电企业全部取得排污许可证，建立健全了排污许可台账，每月度、季度、年度编制执行报告并提交全国排污许可证信息管理平台，做到了依法持证排污[62] - 公司其他项目均已获得各地市环保局环境影响评价批复，抽水蓄能项目建设过程中严格按照环保“三同时”制度执行落实各项污染物防治措施，未发生环保事故[63] 公司关联交易 - 公司与日常经营相关的关联交易涉及采购设备、配料等市场价1050万元，销售煤市场价1850万元，销售热力等商品市场价2400万元[141] - 公司与日常经营相关的关联交易涉及销售电能市场价3899万元，提供技术服务市场价1800万元，提供业务外包、培训、招聘、咨询等服务市场价1400万元[142] 公司股权及股东情况 - 公司股东中，河南投资集团有限公司持有的股份占比最高，为61.85%[185] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有的股份占比为0.47%[185] - 公司股东中，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金持有的股份占比为0.44%[185] - 公司股东中，严从华持有的股份占比为0.34%[185] - 公司股东中，吴庆国持有的股份占比为0.17%[185]

特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-69 河南豫能控股股份有限公司 关于 2023 年度主体信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）对公司 2023 年度主体 信用状况进行了评级。 中诚信国际在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展情况进 行综合分析与评估的基础上，出具了《2023 年度河南豫能控股股份有限公司信 用评级报告》，确定公司主体信用评级结果为 AA+，评级展望为稳定，有效期 为 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 24 日。 2023 年 8 月 25 日 ...