关联方定义 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为[2] - 持有公司5%以上股份法人及一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份自然人为关联自然人[5] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过[12] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决并披露非关联股东表决情况[12] 关联交易审批金额 - 与关联自然人30 - 300万元关联交易经独立董事同意后董事会批准[12] - 与关联自然人300万元以上关联交易由股东大会批准[12] - 与关联法人300 - 3000万元且占净资产0.5% - 5%关联交易经同意后董事会批准[13] - 与关联人3000万元以上且占净资产5%以上关联交易履行程序后股东大会批准[13] - 董事长可决定与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下且占净资产0.5%以下关联交易[14] 担保审批 - 为关联人或持股5%以下股东提供担保需经非关联董事同意并提交股东大会[16] 关联交易披露 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上关联交易决策后披露[18] 其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[18][19] - 首次日常关联交易按协议金额履行程序和披露，无金额提交股东大会[19] - 特定关联交易可免予表决和披露[20][21] - 制度未尽事宜依国家法规执行，不一致时以其为准[23] - 制度由董事会解释，股东大会批准后生效[23]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—11 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内 ...

审计相关 - 立信事务所审计公司2024年度财报，出具“与持续经营相关重大不确定性无保留意见”报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可并同意说明[1] 后续行动 - 监事会将关注措施落实，督促解决问题，文件日期为2025年4月28日[1][2]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向 董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独 立性 ...

业绩数据 - 2019年营收298,035.65万元，归属股东净利润26,404.54万元，扣非净利润-38,386.62万元[3] - 2019 - 2021年归属股东扣非净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元、-367,773,593.80元[3] - 2020 - 2022年归属股东扣非净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元、-386,332,252.31元[4] - 2021 - 2023年归属股东扣非净利润分别为-367,773,593.80元、-386,332,252.31元、-307,425,267.64元[5] 股票信息 - 2025年4月29日起继续实施其他风险警示，代码不变，涨跌幅限制5%[2][6] 未来策略 - 巩固壮大小家电外销，推动智能家电国内业务，重启ACA经营[8] - 安徽锐拓加大研发，推进股权融资，重整蚌埠崧欣电源业务[8] - 加快闲置资产处置，推动芜湖园区被冻资产解封[8] - 拓宽融资渠道，扩大信贷，推进中期非金债融资[9] - 加快新资产并购，提升经营业绩[9]

业绩总结 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额为273,716.90万元[11] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1,479.67万元[11] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为2,906.57万元[11] - 2024年度非经营性资金占用期末余额为272,290.00万元[11] 各子公司资金占用情况 - 珠海德豪润达电气有限公司2024年初占用资金余额为22,631.43万元，年末为22,632.16万元[10] - 大连德豪进出口贸易有限公司2024年初与年末占用资金余额均为20,258.94万元[10] - 德豪（大连）投资有限公司2024年初与年末占用资金余额均为20,040.19万元[10] - 深圳市锐拓显示技术有限公司2024年初与年末占用资金余额均为28,663.37万元[10] - 德豪润达香港有限公司2024年初占用资金余额为156,035.25万元，年末为155,611.59万元[10] 其他信息 - 报告于2025年4月27日获董事会批准[13] - 金额为人民币15900万元[16]

业绩数据 - 2024年度合并净利润为-1.98亿元，现金流净额-0.81亿元[2] - 2024年末累计未分配利润-59.70亿元，流动负债7.90亿元，流动资产5.12亿元[2] - 2024年财报整体重要性基准计算结果为1297万元[8] 股权交易 - 蚌埠高新投和蚌埠投资要求公司转让三颐半导体股权[5] - 2025年4月拟回购二者合计8.9847%三颐半导体股权[6]

财务审计 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制审计报告文号为信会师报字[2025]第ZM10118号[2] - 报告签字日期为2025年4月27日[9] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额数据 - 涉及金额为人民币15900.0000万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入73736.30万元，上年度78716.26万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目2361.13万元，占比3.20%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额71375.17万元，上年度76496.53万元[11] 审计情况 - 2025年4月27日出具带特定事项段无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除表如实反映情况[6]

业绩总结 - 2024年度合并净利润为 - 1.98亿元，累计未分配利润为 - 59.70亿元[5][57] - 2024年公司实现营业收入73,736.30万元，主要来自厨房小家电与LED封装及应用产品销售收入[6] - 2024年末公司资产总计1,235,995,596.44元，较上年末下降约32.61%[14] - 2024年末负债合计850,847,100.78元，较上年末下降约33.78%[17] - 2024年末所有者权益合计385,148,495.66元，较上年末下降约29.88%[17] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司认为采用持续经营基础编制2024年度财务报表恰当，但落实计划措施存在重大不确定因素[59] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务数据细节 - 2024年末流动资产合计511,509,721.27元，较上年末下降约17.48%[14] - 2024年末非流动资产合计724,485,875.17元，较上年末下降约40.35%[14] - 2024年末货币资金为253,112,825.47元，较上年末下降约5.7%[14] - 2024年末固定资产为292,476,339.64元，较上年末下降约48.65%[14] - 营业总收入本期金额为7363000.43元，上期为787162592.38元[24] - 营业总成本本期为837188408.48元，上期为1055427763.96元[24] - 营业利润本期亏损186595851.87元，上期亏损217664124.64元[24] - 利润总额本期亏损198408617.66元，上期亏损245127403.80元[24] - 净利润本期亏损197970053.69元，上期亏损226885538.78元[24] - 流动负债合计本期为4918937027.05元，上期为4848127926.71元[21] - 非流动负债合计本期为2099027.64元，上期为2837256.14元[21] - 所有者权益合计本期为1037927014.70元，上期为4040283607.68元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.1144元/股，上期为 - 0.1305元/股[24] - 稀释每股收益本期为 - 0.1144元/股，上期为 - 0.1305元/股[24] - 本期经营活动现金流入小计为814,166,599.40元，上期为926,409,996.32元[28] - 本期经营活动现金流出小计为895,236,628.08元，上期为1,007,709,373.11元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 81,070,028.68元，上期为 - 81,299,376.79元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 21,465,861.36元，上期为 - 14,469,391.78元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为13,035,203.72元，上期为 - 38,716,065.80元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 89,012,722.28元，上期为 - 132,637,722.43元[28] 股权结构 - 截至2024年12月31日，浙江乘泽增持后直接持有421617439股，占总股本24.06%，为第一大股东[52] - 截至2024年12月31日，公司累计回购12356111股，占总股本0.7051%，成交总金额15023152元[53] - 截至2024年12月31日，公司总股本为1752424858股[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[66] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[67] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[150] - 交易价格考虑可变对价等因素[151] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、0%[200] - 城市维护建设税税率为7%、5%[200] - 教育费附加税率为3%[200] - 企业所得税税率为25%、16.50%[200]