德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢捷） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢捷，硕士学位。历任中信信托高级经理，中国国际金融公司高级经 理，中粮信托信托业务总部副总经理、市场部总经理，浙商金汇信托副总经理， 中国国际金融公司董事总经理、资产管理部执行负责人、公司管理部顾问，浙江 省围海建设集团股份有限公司非独立董事。2023 年 10 月 19 日辞去本公司独立董 事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2024—14 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制修订部分制度 的议案》。具体情况如下： 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实 际 情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订及制订部分治理制度。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | ……. | ……. | | (十五)审议股权激励计划； | (十五)审议股权激励计划和员工持股计划； | | …… | …… | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 章 程 二 ○ 二 四 年 四 月 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司章程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 德豪润达 安徽德豪润达电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更事项概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕 21号，以下简称"准则解释第17号"），就"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"等国际准则趋同问题进行了明确。该准则自2024年1月1日起施行。根据上述 规定，公司将对相关会计政策进行变更，并于按规定的起始日开始执行上述会计 政策。 2、变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2024年1月1日起执行《准则 解释第17号》。 3、变更前及变更后采用的会计政策 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他 相关规定。 （2）变更后采用的会计政策 1 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 ...

我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10135 号的 带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的保留意见审计报告。 德豪润达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10133 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保 ...

德豪润达 立信事务所为公司 2023 年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务 状况及经营成果，所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性以及保留意见事项，充分揭 示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事 会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注 公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投 资者的利益。 特此说明。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项 说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 作为安徽德豪润达电 气股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告的审计机构，审计了公司 2023 年度财务报表包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司 出具了"与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见"的审计报告。公司董事会出具 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 及保留意见审计报告的专项说明 二〇二三年度 关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 及保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZM10137 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简 称"德豪润达"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZM10135 号 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年 修订）》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中保 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王硕） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应 尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王硕，硕士学位。历任浙江济民制药股份有限公司（603222）第一届第 二届董事、董事会秘书、北京领瑞投资管理有限公司顾问、迈博斯生物医药（苏 州）有限公司（旗下产品创胜集团）董事。现任腾跃基金（Teng Yue Partners L.P.）专家顾问、北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司独立董事、鲜美来食品股 份有限公司董事， 2023 年 10 月 19 日辞去本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 ...

独立董事专门会议制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维 护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议应当定期或不定期依照程序采用现场、通讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。公司原则上应当于独立董 事专门会议召开前三日向全体独立董事发出通知，并提供相 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10134 号 安徽德 ...