会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定或干预[2] - 1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘聘期一年，可续聘[21] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督报告[5] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[16] 文件保存与分值权重 - 文件保存期限为选聘结束起10年[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上需说明情况原因[8] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[11] - 承担首发或公开上市审计后连续执行不超两年[11] 改聘与更换要求 - 改聘需在公告中披露解聘原因等信息[13] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[13] 信息披露与违规处理 - 应在年报披露事务所等服务年限、费用等信息[16] - 违规造成后果，董事会通报批评责任人[16] - 股东大会可解聘违规事务所，损失由责任人承担[16] - 情节严重处分相关人员[16] - 事务所情节严重不再选聘[17]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-050 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公 司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2023年度审计费用为70万元， 其中年报审计费用为 55 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于指定信 ...

审计相关 - 公司独立董事同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 天健会计师事务所将提供2023年度财务报告和内控审计服务[2] - 独立董事同意将续聘议案提交董事会审议[2] - 事前认可意见签署于2023年11月27日[4]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-049 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东凯融特纸所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | 况 | | | 况 | | | | | | | | | | | 未质 | | | | | | 质押 | | | | 已质押 | | 押股 | | | | | | 前质 | 本次质押后 | | 占公司 | 股份限 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押股 | 质押股份数 | 占其所持 | 总股本 | 售和冻 | 占已 | 份限 | 占未 | | 名称 | （万股） | 例 | | | 股份比例 | | | 质押 | 售和 | ...

关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，自 公告之日起启用新的公司网址及电子邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.zjkan.com | www.kangufen.com | | 投资者联系 | admin@zjkan.com | admin@kangufen.com | | 电子邮箱 | | | | 董事会秘书 | kanyzy@qq.com | yzy@kangufen.com | | 电子邮箱 | | | | 证券事务代 | kanlxw@163.com | lxw@kangufen.com | | 表邮箱 | | | 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-048 浙江凯恩特种材料股份有限公司 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 除上述内容变更外，公司通讯地址和电话等其他信息均保持不变， ...

资产状况 - 货币资金本期末达到843,042,450.57元，同比增长56.79%[9] - 交易性金融资产本期末为50,150,000元，同比下降70.44%[10] - 长期股权投资本期末为491,521,729.75元，同比增长139.22%[15] - 应收账款本期末为143,329,724.63元，同比下降46.28%[12] - 存货本期末为101,281,633.47元，同比下降69.54%[14] - 固定资产本期末为117,850,676.24元，同比下降66.12%[16] - 公司使用权资产本期末为1,960,150.48元，同比下降50.82%[18] - 浙江凯恩特种材料2023年第三季度流动资产总额为1,227,498,546.92元，较年初下降356,471,085.86元[56] - 浙江凯恩特种材料2023年第三季度资产总计为1,931,363,574.35元，较年初下降369,590,503.99元[57] 财务表现 - 公司第三季度营业收入为176,788,170,063元，同比下降46.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,282,408,059元，同比下降75.42%[5] - 浙江凯恩特种材料2023年第三季度营业总收入为668,524,764.37元，较上期下降394,321,262.70元[58] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第三季度净利润为6531.17万元，较上期减少1807.18万元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,348,750,682元，同比下降74.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4534.88万元，较上期减少1692.24万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2180.40万元，较上期增加2262.74万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2189.04万元，较上期减少1536.18万元[61] 其他 - 本期处置子公司及孙公司导致合并范围减少，应付账款减少60.84%[24] - 公司控股子公司凯丰新材出售凯丰特纸75%股权，作价7000万元，不再纳入公司合并报表范围[55] - 营业收入同比下降37.10%，主要原因是处置子公司及孙公司导致合并范围减少[35] - 投资收益增加68.30%，主要是由于取得的投资收益增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额下降74.02%，主要是因为处置子公司及孙公司导致合并范围减少[48]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-046 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 27 日登载在《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-045 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方 式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2023 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2023 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-044 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。 截至本公告日，五洲特纸已按《股权转让协议》约定，解除了凯丰新材为标 的公司向金融机构提供的贷款担保，并清偿了标的公司存续的与公司的借款本金 及相关利息。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议 案》。董事会同意控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新 材"）将其持有的浙江凯丰特种纸业有限公司（以下简称"凯丰特纸""标的公 司"）按照 7,000 万元整体作价 ...

业务转型与战略规划 - 公司现阶段工作重心围绕衢州基地的凯丰新材，优化现有业务并稳慎研判新业务发展机会 [2] - 公司战略转型以高质量发展为核心目标，通过绿色治理和业务创新两大路径推进 [3] - 2023年上半年完成丽水基地部分传统高耗能资产剥离，收讫4.8亿元转让款 [3] - 公司正在进一步整合主营业务，同时寻求新的业务发展机会，但转型完成时间存在不确定性 [3][4][5] 财务表现与资产重组 - 2023年上半年扣非净利润亏损主要因合并范围减少及木浆成本高位 [4] - 公司资产重组超一年未完成，但2023年5月10日完成资产处置至今不到4个月 [4] - 公司现有流动资金以银行存款为主，可为后续发展提供资金支持 [7] 产品与市场表现 - 2023年上半年食品包装纸销售收入同比增长96%，烟用接装纸原纸毛利率提升9个百分点 [4] - 公司形成"双金字塔"产品格局，带动整体毛利率上半年提升4个百分点 [4] 投资者关系与公司治理 - 公司高度重视与投资者沟通，包括线上业绩说明会、互动易问答和线下接待 [5] - 控股股东与公司严格遵守"三分开、两独立"原则，保持独立合规经营 [5] 其他 - 公司母公司直接持有深圳凯恩纸业销售有限公司10%，通过凯恩特纸间接持有90% [4] - 公司合并范围内不包含强云科技，目前主营业务为纸基功能材料 [5]