股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月13日通过召开临时股东会议案并负责召集 [1] - 会议通知于2025年8月15日公告 并于会议召开15日前在证监会指定信息披露平台刊登 [2] - 现场会议于2025年9月5日13:30在合肥亿帆生物制药有限公司会议室举行 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席会议人员构成 - 参与表决股东及股东代表共305人 代表有表决权股份523,447,918股 占总股本43.0329% [3] - 现场出席股东8人 代表股份499,217,507股 占比41.0409% [3] - 网络投票股东297人 代表股份24,230,411股 占比1.9920% [3] - 公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议 [3] 议案表决总体情况 - 全部议案均获得通过 包括两项特别决议事项及多项普通决议事项 [4][6][8][10][12][13][14] - 总表决股份523,447,918股中 赞成票比例均超过98% [4][6][8][10][12] - 中小投资者表决股份24,230,411股 对各项议案赞成比例在62.2750%-98.6990%之间 [5][6][8][10][12] 公司治理制度修订议案 - 《股东会议事规则》修订案获98.2548%赞成票 中小投资者赞成率62.2750% [6] - 《董事会议事规则》修订案获98.2528%赞成票 中小投资者赞成率62.2750% [6] - 《独立董事工作制度》修订案获98.2537%赞成票 中小投资者赞成率62.2944% [8] - 《募集资金管理办法》修订案获98.2552%赞成票 中小投资者赞成率62.3253% [9] - 《关联交易决策制度》修订案获98.2542%赞成票 中小投资者赞成率62.3051% [9] - 《投资管理制度》修订案获98.2539%赞成票 中小投资者赞成率62.2977% [10] - 《会计师事务所选聘制度》修订案获98.2544%赞成票 中小投资者赞成率62.3088% [12] 人事及薪酬议案 - 独立董事津贴调整案获99.9303%赞成票 中小投资者赞成率98.4956% [12] - 程先锋以97.2691%得票率连任非独立董事 中小投资者支持率41.0337% [13] - 林行以99.3840%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率86.7002% [13] - 冯德崎以99.3842%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率86.7043% [13] - 曾玉红以99.4032%得票率当选独立董事 中小投资者支持率87.1139% [14] - 刘梅娟以99.3925%得票率当选独立董事 中小投资者支持率86.8820% [14] 法律合规性结论 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员资格符合相关法律法规要求 [3] - 表决程序及结果经律师确认合法有效 [4][14][16]

公司治理结构变更 - 第八届董事会任期届满 公司启动第九届董事会组建程序[1] - 第九届董事会由6名董事组成 包括1名职工代表董事和5名股东选举董事[1] - 周本余当选职工代表董事 将与股东选举的5名董事共同组成新一届董事会[1][4] 董事选举程序 - 2025年9月5日召开第三届三次职工代表大会 以无记名投票方式选举职工代表董事[1] - 职工代表董事任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满[1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一[1] 新任董事背景 - 周本余1973年9月出生 国际注册高级会计师和高级经济师[4] - 2014年10月至2025年9月任公司董事 现任职工代表董事[4] - 2019年11月起任亿帆优胜美特医药科技有限公司董事 曾任公司审计总监[4] - 拥有20多年医药行业从业经历 对公司国内医药业务合规经营和市场推广转型升级有重要贡献[4] 董事持股及关联关系 - 周本余持有公司股票391,900股[4] - 系控股股东程先锋先生妹妹的配偶[4] - 与持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系[4] - 无监管处罚记录和失信被执行记录 符合董事任职资格[4]

公司治理 - 第九届第一次董事会临时会议于2025年9月5日在子公司一楼会议室召开 审议包括选举董事长及执行事务董事等议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：医药业务占比85.53% 医药原料及中间体占比11.47% 高分子材料占比3.0% [1] - 公司当前市值达190亿元 [1] 业务结构 - 医药业务为核心主业 收入贡献超85% [1] - 医药原料及中间体业务形成重要补充 收入占比11.47% [1] - 高分子材料业务占比较小 为3.0% [1]

公司治理 - 公司第九届董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事[2] - 2025年9月5日选举周本余为职工代表董事[2] 人员信息 - 周本余有20多年医药行业从业经历[4] - 周本余持有公司股票391,900股[4] - 周本余在多家公司任职[4]

股东会信息 - 公司2025年8月13日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] - 2025年8月15日发布召开临时股东会通知公告[3] - 股东会网络投票时间为2025年9月5日，现场会议同日下午13:30开始[3] - 参加表决股东及代表305人，代表股份523,447,918股，占比43.0329%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意523,132,518股，占比99.9397%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意514,312,460股，占比98.2548%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意514,302,460股，占比98.2528%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意514,307,160股，占比98.2537%[11] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意514,314,660股，占比98.2552％[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意514,309,760股，占比98.2542％[14] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意514,307,960股，占比98.2539％[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意514,310,660股，占比98.2544％[17] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意523,083,218股，占比99.9303％[18] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意23,927,011股，占比98.6990%[8] - 中小投资者对《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意15,096,953股，占比62.2750%[9] - 《关于修订<募集资金管理办法>》中小投资者同意占比62.3253％[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>》中小投资者同意占比62.3051％[14] - 《关于修订<投资管理制度>》中小投资者同意占比62.2977％[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》中小投资者同意占比62.3088％[17] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小投资者同意占比98.4956％[18] 选举情况 - 选举程先锋为非独立董事，同意509,153,070股，占比97.2691%[21] - 选举林行为非独立董事，同意520,223,729股，占比99.3840%[22] - 选举冯德崎为非独立董事，同意520,224,723股，占比99.3842%[23] - 选举曾玉红为独立董事，同意520,324,012股，占比99.4032%[25] - 选举刘梅娟为独立董事，同意520,267,804股，占比99.3925%[26]

股东会投票情况 - 参加表决股东及代表305人，代表股份523,447,918股，占比43.0329%[3] - 现场出席股东及代表8人，代表股份499,217,507股，占比41.0409%[3] - 网络投票股东及代表297人，代表股份24,230,411股，占比1.9920%[3] - 参加投票中小股东298人，代表股份24,242,411股，占比1.9930%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意523,132,518股，占比99.9397%[5] - 《关于调整独立董事津贴的议案》总表决同意523,083,218股，占比99.9303%[22] 董事选举情况 - 选举程先锋为非独立董事，总表决同意509,153,070股，占比97.2691%[23] - 选举林行为非独立董事，总表决同意520,223,729股，占比99.3840%[23] 其他 - 律师认为股东会召集等程序符合规定，决议合法有效[26] - 备查文件含《亿帆医药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》和法律意见书[27]

董事会换届 - 公司于2025年9月5日完成第九届董事会换届选举，任期至2028年9月4日[2] - 董事会选举程先锋为董事长，任期三年[3] - 董事会选举各专业委员会成员，任期三年[4][5] 人员聘任 - 董事会续聘程先锋为总裁，聘任多名高级管理人员，聘期三年[6] - 董事会续聘李蕾为证券事务代表，聘期三年[6] 人员离任 - 第八届董事会部分董事、监事会监事、高级管理人员任期届满离任[7] 人员持股 - 程先锋个人及一致行动人合计持有公司股票521,588,207股[12] - 周本余持有公司股票391,900股[15] - 林行直接持有公司股票767,500股，间接持有公司0.03％股份[17] - 冯德崎直接持有公司股票732,400股，间接持有公司0.03％的股份[18] - 耿雨红直接持有公司股票39,100股，间接持有公司0.03％的股份[22] - 张大巍直接持有公司股票38,500股，间接持有公司0.02％的股份[25] - 李蕾直接持有公司股票12,000股，间接持有公司0.01%的股份[26] 人员履历 - 周本余2014年10月至2025年9月任公司董事，拥有20多年医药行业从业经历[15] - 林行2016年4月至今任公司董事[16] - 冯德崎2016年4月至今任公司董事及董事会秘书，2022年5月至今任公司副总裁[17] - 王峰拥有二十余年跨国制药企业高管经验[19] - 张大巍2023年7月至今任公司财务总监，拥有超20年财务管理经验[24] - 李蕾2016年4月至今任公司证券事务代表[25]

股东情况 - 截至2025年8月29日公司股东人数为42,857户 [2]

市场扩张 - 公司全资子公司2025年8月26日收到塔吉克斯坦上市注册批文[1] - 公司2025年3月向塔吉克斯坦递交化药产品注册申请[2] 新产品 - 缩宫素注射液2024年3月19日国内获批上市，2025年8月获塔吉克斯坦注册批准[2] - 缩宫素注射液是公司首个境内自有化药海外注册产品[3] 风险提示 - 产品经营受海外政策、汇率、竞争等因素影响有不确定性[4]

产品研发进展 - 公司公布断金戒毒胶囊Ib期临床试验结果 达到预期目标 该产品是根据民间经验组方探索研发的中药胶囊 主要成分为钩吻与洋金花 用于阿片类物质成瘾防复吸治疗 [2] - 产品功能主治为祛邪攻毒 安神定志 适用于阿片类毒品毒瘀未清证 可解除毒瘾并防止复吸 [2] - 产品已于2025年7月15日申请突破性疗法 预计9月20日左右获得审批结果 [2] 临床数据表现 - 阿片类药物依赖者戒毒后3个月内复吸率达77.7% 半年内复吸率达95%以上 [2] - 临床数据显示该产品对各种程度海洛因依赖脱毒治疗有较好疗效 一年期复吸率可低至30% [2] 市场反应 - 公司股价在公告次日盘中下跌 收盘跌幅超过2% [2] 监管审批状态 - 产品后续能否获得国家药监局批准上市存在诸多不确定性 [3] - 公司将按国家规定积极推进研发项目 并及时履行信息披露义务 [3]