证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-028 亿帆医药股份有限公司 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 2、投资者保护能力 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事 项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 （财会）〔2023〕4 号》的规定。现将有关事宜公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-026 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，企业应当根据《企业会计准则第 13 号--或有事项》（财会〔2006〕3 号）有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 亿帆医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政 ...

股票代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025- 030 亿帆医药股份有限公司 亿帆医药股份有限公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00在全景网举 办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 亿 帆 医 药 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁程先锋先生、副总裁耿雨红女 士、财务总监张大巍先生、董事兼副总裁林行先生、独立董事曾玉红女士、董事、 副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 6日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投 ...

亿帆医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | ...

亿帆医药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 ...

亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 由于亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）原料药及高分子材料产品 主要出口欧美，加之药品全球化业务布局的深入推进，使得日常经营过程中涉及 大量外币结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经 营业绩会造成影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务， 以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利 率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展外汇套 期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 预计动用的交易保证金和权利金：外汇套期保值交易主要使用公司在合作金 融机构的综合授信额度，一般情况下不需保证金。 2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准，具有外 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-025 亿帆医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非公开发行股票募集资金 2024 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣 除保荐 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-029 亿帆医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、成立全球 BD 中心，统筹负责各事业部产品的交易执行与跨境谈判、联 盟管理与生态构建、国际化与区域市场拓展等工作； 4、取消原创新（研发）事业部，原相关职能、部门并入大分子事业部及临床 医学中心； 5、原料药事业部更名为合成生物事业部，运营管理中心更名为规划运营中 心，人力行政部更名为人力行政中心，财务管理部更名为财务管理中心，投资法 务部更名为法务合规部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要， 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为有序 推进国际化进程，整合和集中公司在品牌、产品、医学、营销等方面的全球优势 和资源，高效支持公司各个事业部产品在研 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司 2024 年度任职独立董事 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 亿帆医药股份有限公司 董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

亿帆医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 亿帆医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...