亿帆医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性 的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师。任江 苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫科技有限公司执行董事，无锡凯夫 制药有限公司董事，曾任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长、费森尤斯卡比 （中国）投资有限公司总裁、先声药业集团有限公司独立董事、首席执行官。2020 年11月27日至今任公司独立董事。 2、出席股东大会情况 2023年度，公司共召开1次股东大会，本人列席会议。 3、出席董事会 ...

《公司章程》修正案 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关 条款进行修订，本次《公司章程》的修订尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 | | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的，应当经 | | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | 独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | 同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司章程 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计 ...

募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》 等法律法规及公司制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 募集资金管理办法 （二 0 二四年四月修订） 1 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的 ...

亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 由于亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）原料药及高分子材料产品 主要出口欧美，加之药品全球化业务布局的深入推进，使得日常经营过程中涉及 大量外币结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经 营业绩会造成影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务， 以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利 率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展外汇套 期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 原料药及高分子材料产品主要出口欧美，加之药品全球化业务布局的深入推 进，使得日常经营过程中涉及大量外币结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑 损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为提 ...

亿帆医药股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整的概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了《关 于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028），同意公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、（三十六）重要会计政策和会计估计的变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变更对 公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要 ...

亿帆医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制 度及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事 应有独立性的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷新途先生，中国国籍，1972年5月出生，会计学教授，会计学博士。浙江 工业大学任教授、会计系主任、会计学研究所所长。杭州宏杉科技股份有限公 司、杭氧集团股份有限公司独立董事。2019年4月24日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接 持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

公司业绩 - 公司2023年H1自有产品收入占比达53.02%，同比增长21.01%[1] - 公司2022年毛利率为48.63%，2023年Q1-3毛利率为50.6%[1] - 公司海外业务拓展持续增长，G-CSF类药物市场规模预计达112.8亿元，长效产品市场规模占比约80%[2] - 公司F-652潜在FIC肝病领域药物有望在2025年国内申报上市[2] 公司并购与扩张 - 公司通过并购不断扩充业务板块，转型为商业化创新型药企[11] - 公司股权结构稳定，由董事长程先锋控制，持股比例为42.51%[12] - 公司在过去几年通过多次收购扩大业务范围，涉及血液肿瘤类产品、皮肤科产品、进口药品代理等领域[14][15][17][18] 公司产品与生产 - 公司主要产品包括中成药、化药和生物药等，销售区域主要在国内，拥有多个自有产品[20] - 公司拥有全球布局的生产基地，国内拥有40条制剂生产线和12条医用原料药生产线，境外拥有两个制剂生产基地[21] - 公司在波兰和北京分别拥有生产大分子生物药和小分子创新药的生产基地[22] 公司研发与新产品 - 公司推出亿立舒产品，获得批准并拓展海外市场[41] - 公司全球首创生物药F-652在治疗GVHD和慢加急性肝衰竭等方面表现出突出疗效[58] - 公司依托子公司亿一生物的Di-Kine双分子平台和LaMbs长效多特异性双抗平台，聚焦肿瘤、炎症性疾病和代谢性疾病治疗领域[4]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-012 亿帆医药股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保基本情况 公司因全资子公司上海亿帆业务发展需要，于2024年4月3日与宁波银行股份 有限公司上海分行（以下简称"宁波银行上海分行"）签订《最高额保证合同》， 同意为上海亿帆向宁波银行上海分行形成的债务提供连带责任保证，最高担保金 额为人民币3,000万元。 特别提示 本次担保被担保对象上海亿帆为公司全资子公司，其最近一期资产负债率超 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保额度调剂情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开的第 八届董事会第五次会议及 2023 年 6 月 2 日召开的 2022 年年度股东大会，均审 议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内 担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民 币 550,000 万元（或等值外币）的综 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-011 亿帆医药股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2024 年 3 月 29 日，亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子 公司合肥亿帆医药有限公司收到与收益相关的财政扶持资金 2,850.21 万元，占公 司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 14.90%，具体情况如下： | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型（与 收益相关 | /与 | 会计处理 | 是否具有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 资产相关） | | 方法 | 持续性 | | 合肥亿帆 医药有限 | 安徽肥西 经济开发 区管理委 | 财政扶持 资金 | 2,850.21 | 与收益相关 | | 其他收益 | 否 | | 公司 | 员会 | | | | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影 ...