1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计 担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过600,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供 160,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提 供440,000万元人民币的担保总额度。 2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过600,000万元人民币的担保额度， 占公司2024年度经审计净资产的70.41%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内 担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金 周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不 超过人民币650,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表 范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司） 相互提供担保，担保额度合计不超过人民币600,000万元（或等值外币），其中： ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，勤勉尽责，认真依 法履行各项权利和义务，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护了公司及全体股东的合法权益促 进了公司规范运作。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、公司监事会召开会议情况 2024年度，公司监事会共召开四次会议，其中一次以现场的方式召开，三次 以现场加通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、公司于2024年4月18日以现场的方式召开第八届监事会第九次会议，会议 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告及其摘要》 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《公司2023年度内部控制自我评价报 告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的 议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，本次会议决议公告登载于2024年4月20日的《证券时 报》《证券日报》《中国证 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-024 4、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风 险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资的目的：为提高亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）资金 使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的同时，公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司在控制风险的前提下，通过合法经营资格的银行、证券 公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括但不限于 固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。 2、投资金额：任一时点交易金额不超过人民币200,000万元或其他等值货币 金额，额度内资金可滚动使用。 3、已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通 过。 2、投资期限及金额：任一时点交易金额不超过人民 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-027 亿帆医药股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企 业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定 对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面 清查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，经全面清查及分析后对存在减 值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2024 年度，公司对存在减值迹象的资产，包括存货、应 ...

一、资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计 收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 二、执业记录 | 项目组 | | 何时成 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 为注册 | 从事上市 | 始在立 | 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | 成员 | ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-032 亿帆医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司 章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作 将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相 关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润 和股东权益造成不利影响，公司根据资产规模及业务需求情况，公司及合并范围 内的子公司与银行等金融机构开展任一时点交易金额累计不超过人民币10亿元 或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。本次套期 保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出 期权及以上业务组合等。 2、已履行的审议程序：已经公司审计委员会2025年第三次会议及第八届董 事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-023 亿帆医药股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的 市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，敬请投资者 ...

亿帆医药股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，亿帆医药 邮编：311300 电话:0551-62672019 传真：0551-66100530 业务咨询热线:400-180-2019 海外业务咨询：overseas@yifanyy.com 官网:www.yifanyy.com 2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 I: YIFAN Y: YIFAN 报告说明 图 编制依据 结合全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《GRI 可持续发展报告标准》; 国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》等国际相关要求； 参照国家标准GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》; 联合国可持续发展目标(SDGs); 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》进行编制； ™ 报告范围 本报告以亿帆医药股份有限公司为主体,包括所有下属公司(详见公司年度报告) l 数据说明 数据源于公司内部文件、报表和相关统计数据 白 报告周期 年度报告 © 报告时间 2024年1月1日至2024年12月31日 ◎ 数据承诺 圓 报 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 程先锋 | 12413.16 | 14.75 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2411.40 | 2.87 | -898.88 | | 郑珍 | 1534.91 | 1.82 | 16.15 | | 黄小敏 | 1106.18 | 1.31 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券 投资基金 | 1064.36 | 1.26 | 新进 | | 方铭 | 901.30 | 1.07 | -0.01 | | 上海银行（601229）股份有限公司-银华中证创新药产业交 易型开放式指数证券投资基金 | 832.78 | 0.99 | 新进 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙13号私募证券投资基 | | | | | 金 | 823.00 | 0.98 | 不变 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋4号私募证券投资基金 | 822.00 | 0.98 | 不变 | | 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐 ...

亿帆医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议决 定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会召集人：公司董事会 2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日下午 1:30 起 网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易 ...