环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 （二 O 二五年四月制定） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | ESG 职责理念与原则 3 | | 第三章 | 管理机构与职责及工作措施 4 | | 第四章 | 股东和投资者权益保护 5 | | 第五章 | 职工权益保护 5 | | 第六章 | 供应商、客户和合作伙伴权益保护 6 | | 第七章 | 环境保护与可持续发展 7 | | 第八章 | 公共关系和社会公益事业 7 | | 第九章 | ESG 报告与信息披露 8 | | 第十章 | 附 则 8 | 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，推动经济、社会 与环境的可持续发展，亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"或"公司"） 持续强化 ESG 管理工作。公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主 ...

亿帆医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性 的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有 公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位 任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股 东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利 ...

亿帆医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性 的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师。现任 公司独立董事。任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫科技有限公司 执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。 曾任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长、费森尤斯卡比（中国）投资有限公 司总裁、先声药业集团有限公司首席执行官。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-028 亿帆医药股份有限公司 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 2、投资者保护能力 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事 项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 （财会）〔2023〕4 号》的规定。现将有关事宜公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-025 亿帆医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非公开发行股票募集资金 2024 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣 除保荐 ...

亿帆医药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 ...

外汇套期保值交易 - 拟开展不超10亿元外汇套期保值交易[4] - 额度内任一时点累计不超10亿或等值货币[5] - 主要用综合授信额度，一般不需保证金[5] 交易相关规定 - 合约期限一般不超一年，对手为有资质金融机构[5] - 品种含利率掉期等及组合，资金用自有资金[5] 管理与授权 - 交易自会议通过日起一年内有效，授权董事长审批[5] - 有制度规范交易行为，成立专项小组负责工作[8]

亿帆医药股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，亿帆医药 邮编：311300 电话:0551-62672019 传真：0551-66100530 业务咨询热线:400-180-2019 海外业务咨询：overseas@yifanyy.com 官网:www.yifanyy.com 2024年度 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 I: YIFAN Y: YIFAN 报告说明 图 编制依据 结合全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《GRI 可持续发展报告标准》; 国际标准化组织ISO 26000:2010《社会责任指南》等国际相关要求； 参照国家标准GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》; 联合国可持续发展目标(SDGs); 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)》进行编制； ™ 报告范围 本报告以亿帆医药股份有限公司为主体,包括所有下属公司(详见公司年度报告) l 数据说明 数据源于公司内部文件、报表和相关统计数据 白 报告周期 年度报告 © 报告时间 2024年1月1日至2024年12月31日 ◎ 数据承诺 圓 报 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-029 亿帆医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、成立全球 BD 中心，统筹负责各事业部产品的交易执行与跨境谈判、联 盟管理与生态构建、国际化与区域市场拓展等工作； 4、取消原创新（研发）事业部，原相关职能、部门并入大分子事业部及临床 医学中心； 5、原料药事业部更名为合成生物事业部，运营管理中心更名为规划运营中 心，人力行政部更名为人力行政中心，财务管理部更名为财务管理中心，投资法 务部更名为法务合规部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要， 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为有序 推进国际化进程，整合和集中公司在品牌、产品、医学、营销等方面的全球优势 和资源，高效支持公司各个事业部产品在研 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-024 4、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风 险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资的目的：为提高亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）资金 使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的同时，公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。 亿帆医药股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司在控制风险的前提下，通过合法经营资格的银行、证券 公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括但不限于 固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。 2、投资金额：任一时点交易金额不超过人民币200,000万元或其他等值货币 金额，额度内资金可滚动使用。 3、已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通 过。 2、投资期限及金额：任一时点交易金额不超过人民 ...