研发投入与成果 - 公司近10年累计投入446,496.96万元用于药物创新研发[21] - 2024年公司自主研发的罕见病用药二氮嗪口服混悬液获批上市[21] - 公司首个大分子创新生物药亿立舒已在全球30余个国家和地区获批上市[21] - 化药研发中心累计完成85个项目关键节点，较2023年增长13.3%[32] - 公司拥有104个中药批准文号，含多个特色产品[33] - 公司首个合成生物产品母乳低聚糖2'-FL完成美国self - GRAS认证并提交备案[53] - 公司首个境内自产化药原料药获印度批准上市[55] 市场与业务覆盖 - 公司业务覆盖范围超50个国家及地区[28] - 公司旗下子公司数量突破50家[28] - 公司全球员工数量超4,000人[28] - 公司维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等国家和地区[34] - 公司首个创新生物药亿立舒在34个国家获准上市销售[31] - 截至报告期末，公司在全球50余个国家和地区实现销售[179] 在研项目进展 - 公司在研产品F - 652治疗慢加急性肝衰竭IIb临床试验方案与中国药监机构达成共识，治疗酒精性肝病II期临床试验方案获认可并获美国FDA默示许可[47] - 公司在研中药创新药项目获国家科学技术进步奖二等奖，已有三个技术/产品获得国家级科学技术奖项[49] 生产与认证 - 公司化药小容量注射剂（非最终灭菌）生产线通过欧盟GMP现场检查并获证书[51] 公司治理与会议 - 2024年召开2次股东会会议，审议议案22项[114] - 2024年召开4次董事会会议，审议议案38项，董事参会率100%[115] - 2024年召开监事会4次，审议议案14项，监事参会率100%[116] 业绩相关 - 医药业务营业收入426,002.58万元，维生素及高分子营业收入89,979.74万元[105] 合规与培训 - 截至报告期末，7个合规流程已上线OA系统[135] - 2024年8月开始将合规培训纳入营销板块新员工培训并建立考核机制[136] - 2024年后三季度每季度针对营销板块开展合规培训，各季度有不同培训安排[136] - 报告期内识别企业重要合规风险因素18个并全部整改完毕，组织合规风险管理培训15次[143] - 报告期内开展反商业贿赂培训20次、反贪污培训13次，接受培训员工1847人[169] - 报告期内公司新增反腐败相关文件3份，举办合规培训5场[182] 信息披露 - 披露定期报告65份，临时报告45份，深交所信息披露等级B级[105] - 报告期内通过互动易回答投资者问题508次，举办业绩说明会1次[160] 党建工作 - 2024年公司党委完成换届选举，下辖7个党支部，党员总数达85名[165] 环保与节能 - 报告期内执行环境监测316次[186] - 报告期内耗电量8553.71万千瓦时[186] - 报告期内耗水量1153275.00吨[186] - 报告期内环境应急演练参与人数1422人次[186] - 报告期内环境污染事故0次[186] - 2024年大分子产品包装中可再生材料使用17.9吨，比例为77.2%，环保塑料使用5.3吨，占比22.6%[193] - 包装废弃物中约70%由回收商回收循环利用[193] - 2024年共回收纸质包装材料0.5吨[193] - 2024年合成生物板块要求供应商将基础塑料用量下调20%，年采购L包装桶减塑10,718.6kg[194] - 合成生物板块采购可回收试验集装塑料桶节约费用超60万元[194] - 某外卖产品每车装载量提高12%，包装袋数量减少7%[194] - 公司建筑项目装配式建筑占比达到40%[200]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-029 亿帆医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、成立全球 BD 中心，统筹负责各事业部产品的交易执行与跨境谈判、联 盟管理与生态构建、国际化与区域市场拓展等工作； 4、取消原创新（研发）事业部，原相关职能、部门并入大分子事业部及临床 医学中心； 5、原料药事业部更名为合成生物事业部，运营管理中心更名为规划运营中 心，人力行政部更名为人力行政中心，财务管理部更名为财务管理中心，投资法 务部更名为法务合规部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要， 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为有序 推进国际化进程，整合和集中公司在品牌、产品、医学、营销等方面的全球优势 和资源，高效支持公司各个事业部产品在研 ...

委托理财安排 - 拟用不超200,000万元闲置资金开展，12个月内额度可滚动使用[1][2] - 2025年4月24日董事会通过委托理财议案[3] 风险及管控 - 委托理财收益有不确定性[1][4] - 多部门及人员监督跟踪理财情况[5][6] 目的 - 提高资金效率，增加公司收益[7]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-027 亿帆医药股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企 业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定 对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面 清查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，经全面清查及分析后对存在减 值的资产计提了减值准备。 二、本次计提资产减值准备的总体情况 2024 年度，公司对存在减值迹象的资产，包括存货、应 ...

亿帆医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | ...

担保信息 - 公司及控股公司预计未来12个月内提供最高60亿元担保，对超70%负债率公司16亿，低于70%的44亿[2][3] - 60亿担保额度占2024年度经审计净资产的70.41%[2][5][6] - 担保额度授权期限自2024年年度股东会审议通过起12个月内有效，可循环使用[4] - 担保金额60亿，占2024年末经审计净资产、总资产比例分别为70.41%、48.84%[5] - 杭州鑫富科技资产负债率62.33%，担保额度18亿，占最近一期净资产比例21.12%[5] - 四川德峰药业资产负债率6.21%，担保额度6000万，占最近一期净资产比例0.7%[5] - 截至报告披露日，公司对外担保余额42.96亿，占2024年度经审计净资产的50.41%[10] 授信融资 - 公司及控股公司拟向金融机构申请不超65亿元综合授信融资[3] 业绩数据 - 亿帆医药2024年营收26740.69万，净利润 - 4835.61万，资产总额945220.10万，净资产798121.15万，资产负债率15.56%[14] - 杭州鑫富科技2024年营收51691.82万，净利润3089.48万，资产总额150364.19万，净资产56648.02万，资产负债率62.33%[14] - 重庆鑫富化工2024年营收23487.04万，净利润4904.18万，资产总额26039.12万，净资产23671.69万，资产负债率9.09%[15] - 安庆鑫富化工2024年营收12474.60万，净利润1148.39万，资产总额22996.95万，净资产21555.61万，资产负债率6.27%[15] - 宿州亿帆药业2024年营收18466.32万，净利润3491.08万，资产总额49578.14万，净资产35632.35万，资产负债率28.13%[15] - 四川德峰药业2024年营收62608.26万，净利润1935.92万，毛利率6.21%[16] - 鑫富科技2024年营收39966.24万，净利润4787.43万，毛利率36.55%[16] - 合肥亿帆医药2024年营收164605.16万，净利润395.78万，毛利率57.82%[17] - 合肥亿帆生物制药2024年营收37604.25万，净利润24184.01万，总资产316758.85万，净资产160055.54万，净资产收益率49.47%[18] - 亿帆医药（上海）2024年营收6000.00万，净利润 -3603.63万，总资产26060.29万，净资产 -4423.74万，净资产收益率116.98%[18] - 合肥欣竹生物科技2024年营收10000.00万，净利润 -397.24万，总资产36316.55万，净资产9448.38万，净资产收益率73.98%[18] 其他事项 - 本次对外担保事项需提交2024年年度股东会审议，不构成关联交易[4] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期担保损失金额[10][11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2][3][4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2] - 不涉及对以前年度追溯调整[5] - 不会对财务等产生重大影响[2][5] 政策依据 - 2023年8月1日《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[2] - 2023年10月25日《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[3] - 2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3][4] 执行情况 - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[4] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[6]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-032 亿帆医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司 章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、 监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作 将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相 关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

业绩相关 - 2024年经批准累计对外担保总额530,000万元，发生额205,600万元，年末余额450,400万元[6] - 2024年控股股东提供不超30亿担保，年末余额188,000万元[7] 会议信息 - 2024年监事会召开4次会议，1次现场，3次现场加通讯表决[2] - 各季度分别召开监事会会议审议对应报告[2][3] 未来展望 - 2025年监事会履行职责，配合过渡期及职能转移[9] 合规情况 - 2024年决策程序合法，内控健全，无董高违规[5] - 2024年与控股股东无达标关联交易，其他合规[7]

公司治理 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[7] 发展战略 - 以“创新、国际化”为战略，以药品制剂、原料药为产业方向[8] - 医药制剂板块以特色专科中成药等为核心方向[8] - 原料药板块做强维生素B5等产品，保持全球领先[9] 制度建设 - 制定《人力资源管理制度》等加强员工培训[9] - 建立风险识别和评估体系，强化风险评估和预警[11] - 针对资金管理建立授权批准程序，实行集中管理[11] - 制定《募集资金管理办法》，审计部检查，独董和保荐机构监督[13] - 制定采购、资产管理、销售等相关制度[13][14][15] - 针对药品研发制定制度，加大研发投入[16] - 制定工程相关制度，审计部门抽查[18] - 设立投资法务部，制定制度保障对外投资合规[18] - 制定成本费用相关制度，加强控制[19] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按孰低原则确定[25] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对财务报告影响有规定[26] - 非财务报告内控缺陷评价按利润表和资产管理分标准[27] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[29] 未来展望 - 提高战略规划和风险管理功能效力[29] - 提升资金和应收账款管理，优化债务结构[29] - 持续开展培训，提高人员能力[29] - 加强内部审计机构职能并充实队伍[29] 新策略 - 采购部门完善招标采购管理制度[31] - 完善内部工程结算项目管理，修订审批细则[31] - 加强研发项目动态评估管理[31]