限制性股票激励计划 - 2021年第二个解除限售期266名激励对象可解除限售548,250股，占股本0.07%[4] - 2022年1月6日授予293名激励对象1,209,500股限制性股票[7] - 2022 - 2024年因激励对象离职多次回购注销限制性股票[7][8][9][11] - 2024年1月26日第一个限售期届满，270名激励对象可解除限售555,750股，2月2日流通[9] - 第二个解除限售期自授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后交易日止，比例50%[12] - 第二个限售期于2025年1月27日届满[12] 业绩考核与解除限售 - 2023年归母净利润较2022年上升5.42%，满足公司层面考核要求[13] - 业务单元业绩考核达成率100%，满足业务单元层面考核要求[13] - 2023年度266名激励对象绩效考核合格，满足个人层面考核要求[13] - 本次可解除限售548,250股，占股本0.07%，占激励总量50%[14] - 本次266名激励对象申请解除限售[14] - 总经理张国华可解除限售30,000股[14] - 财务总监徐波可解除限售22,500股[14] - 副总经理叶继德可解除限售10,000股[14] - 其他激励对象可解除限售485,750股[14] - 各方认为第二个解除限售期条件已成就[13][17][18][19]

业绩考核 - 2022、2023年度公司层面业绩考核要求净利润分别不低于上一年的105%[13] - 2022年净利润较2021年上升6.36%，2023年较2022年上升5.42%[17] - 2022年激励计划业务单元业绩考核达成率75%，2021年为100%[17] 激励计划 - 2021、2022年限制性股票激励计划考核期为2022 - 2023年[12] - 2021、2022年分别召开股东大会授权董事会办理激励计划事宜[19][20] - 2025年会议审议通过激励计划解除限售条件成就议案[20] 合规情况 - 激励对象需满足多项合规条件[12] - 公司财务报告及内控审计、利润分配符合规定[16] - 本次解除限售事项合规且程序合法[20][21]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年1月10日通讯表决召开，9位董事全参加[3] 议案审议 - 《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的议案》4票同意、5票回避通过[4] - 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意通过[6] - 《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意通过[7] 股票解除限售 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期对548,250股解除限售[5] - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期对29,625股解除限售[7]

会议情况 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年1月10日召开，3名监事实际参与表决[2] 议案表决 - 《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的议案》2票同意、1票回避通过[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意通过[5] - 《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意通过[7] 股票解除限售 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期对548,250股解除限售，涉及266名激励对象[4][5] - 2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期对29,625股解除限售，涉及2名激励对象[7]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月30日召开，12月13日审议通过议案，12月14日发布通知[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为796,870,907股[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人99名，代表股份710,621,478股，占比89.1765%[9] - 现场参会5名，代表股份667,071,033股，占比83.7113%[9] - 网络投票94名，代表股份43,550,445股，占比5.4652%[9] - 中小股东及委托投票95名，代表股份43,606,345股，占比5.4722%[9] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及签署2025年协议的议案》，同意股数占出席有表决权股份总数99.9656%[13] - 中小股东同意股数占参与投票中小股东表决权股份总数99.9654%[13]

会议信息 - 股东大会于2024年12月30日14:00现场召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室[5] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表99人，代表股份710,621,478股，占比89.1765%[6] - 中小投资者95名，代表股份43,606,345股，占比5.4722%[7] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及签署2025年协议的议案》关联股东回避666,681,904股[9] - 该议案表决同意43,924,474股，占出席有表决权股份总数99.9656%[9] - 中小投资者对该议案表决同意43,591,245股，占出席中小投资者表决权99.9654%[10] 决议有效性 - 国浩律师（杭州）事务所认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议安排 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月13日通讯表决召开[3] - 拟定于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会[6] 议案表决 - 《增加2024年度日常关联交易预计额度及签2025年协议》4票同意、5票回避通过[5] - 《召开2024年第五次临时股东大会》9票同意通过[7]

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2024-065 浙江苏泊尔股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度及下一年度预计概述 1、概述 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）根据目前日常关联 交易实际发生情况，预计与公司实际控制人 SEB S.A.及其关联方（以下简称"SEB 集团"）2024 年 度日常关联交易金额将超出前次追加的预计金额。公司拟再次对 2024 年度日常关联交易预计额度进 行调整。截至本公告披露日，2024 年度日常关联交易实际发生金额为人民币 673,948.72 万元；最新 预计全年总金额为人民币 710,000.00 万元。 鉴于 SEB 集团及其关联方系公司最大的海外 OEM 采购客户。2025 年，公司将继续依托 SEB 集 团在全球的营销网络进行产品销售，促进公司销售收入的增加。因此，公司与 SEB 集团 ...

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-064 浙江苏泊尔股份有限公司 监事会发表如下审核意见： 监事会一致认为本次增加部分及 2025 年度日常关联交易均遵循了三公原则，交易决策程序符合 国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计公告》详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第十二 次会议通知已于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。 公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生召集 ...

股东大会信息 - 2024年12月30日14:00召开第五次临时股东大会[2] - 会议地点为浙江省杭州市滨江区苏泊尔大厦23层会议室[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"362032"，投票简称为"苏泊投票"[15] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 审议提案为增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[5]