技术工艺 - 模造玻璃采用一模多穴技术 镜片直径大小决定具体工艺方案 [1] - 公司根据客户应用场景需求及技术要求提供定制化产品 [1]

公司业务应用 - 公司镜头及模组产品可应用于机器人视觉系统 [1]

机器人视觉产品进展 - 公司应用于机器人视觉的产品已实现量产出货 [1] - 公司同时为机器人视觉产品提供小样试点服务 [1]

行业市场前景 - 全球汽车年产量达8000万至1亿辆 为实现L3和L4级别自动驾驶 最终需要近10亿颗车载镜头 市场发展空间巨大 [1] 公司产能规划 - 公司规划车载镜头产能为8000万颗 预计2025年年底基本达产 [1] - 规划车载镜头模组产能为5000万颗左右 目前产能处于爬坡阶段 [1] 公司战略部署 - 公司将推动既有业务协同发展 同时布局新兴业务良性发展 [1] - 公司将根据实际情况 严格按照信息披露要求 及时向投资者通报相关进展 [1]

转股价格调整 - 联创转债转股价格从11.17元/股调整为11.18元/股 调整生效日期为2025年9月8日 [1] - 调整原因系公司回购注销401.60万股限制性股票 占回购前总股本0.38% [21][24] - 根据募集说明书转股价格调整公式计算得出新价格 具体公式为P1＝(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) [21] 可转债发行情况 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券 债券简称联创转债 代码128101 [1] - 可转债转股期自2020年9月21日起至2026年3月16日止 初始转股价格为18.82元/股 [4] 历次转股价格调整 - 2020年5月29日因权益分派调整转股价格至14.48元/股 每10股转增3股并派现0.1元 [4] - 2020年11月18日因非公开发行1.19亿股新股 转股价格调整为13.86元/股 [5][6] - 2021年5月13日因股权激励新增1524.75万股 转股价格调整为13.74元/股 [6] - 2021年6月7日因每10股派现0.157507元 转股价格调整为13.72元/股 [7] - 2022年7月11日因累计计算权益分派及回购 转股价格调整为13.71元/股 [9] - 2022年11月11日因股权激励新增1117.55万股 转股价格调整为13.66元/股 [10] - 2022年11月28日因回购注销69.2万股 转股价格调整为13.67元/股 [11] - 2023年6月30日因回购注销474.725万股 转股价格调整为13.70元/股 [13] - 2023年7月11日因权益分派 转股价格调整为13.69元/股 [14] - 2024年11月14日董事会决议向下修正转股价格至11.56元/股 [17] - 2024年12月25日因回购注销921.05万股 转股价格调整为11.60元/股 [18] - 2025年2月11日董事会决议向下修正转股价格至11.17元/股 [19] 股权激励计划执行 - 2022年激励计划涉及回购注销401.60万股限制性股票 回购总金额3702.73万元 [24][43] - 回购原因包括公司2024年未达成业绩考核目标 以及部分激励对象离职或职务变更 [26][39][40][42] - 公司总股本从10.59亿股减少至10.55亿股 [21][25] 股本结构变化 - 公司通过非公开发行、股权激励、权益分派等多次操作 总股本从最初9.29亿股增至10.55亿股 [5][6][21] - 本次回购注销后公司控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [46]

联创转债基本信息 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张联创转债[3] - 联创转债转股期为2020年9月21日至2026年3月16日，初始转股价格为18.82元/股[5] 转股价格调整情况 - 2020年5月29日，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[6] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7][8] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8][9] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[13] - 2022年11月11日，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[14][15] - 2022年11月25日，转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股[16] - 2023年6月，转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股[18] - 2023年7月11日，转股价格由13.70元/股调整为13.69元/股[19] - 2024年11月14日，转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股[21][22] - 2024年12月，转股价格调整为11.60元/股[23] - 2025年2月11日，转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股[24] - 2025年9月8日，转股价格由11.17元/股调整为11.18元/股[26] 总股本变化情况 - 2022年11月11日，总股本由106285.9945万股增至107403.5445万股[14][15] - 2022年11月25日，总股本由107403.8361万股变更为107334.6361万股[16] - 2023年3月24日，总股本由107334.7165万股变更为107359.7165万股[17] - 2023年6月，总股本由107359.8846万股变更为106885.1596万股[18] - 2023年11月15日，总股本由106886.0425万股变更为106896.0425万股[20] - 2023年12月，总股本由106896.1301万股变更为106855.9101万股[21] - 2024年12月，总股本由106858.0399万股变更为105936.9899万股[23] - 截至2025年9月3日，公司总股本由1,059,387,239股变更为1,055,371,239股[26] 回购注销情况 - 2022年激励计划合计回购注销限制性股票401.60万股，回购总金额为37,301,361.39元（含利息）[26] - 2024年12月共回购注销921.05万股，占注销前总股本0.86%[23] - 2025年9月4日办理完成激励对象回购注销事宜[26] - 回购注销2022年激励计划首次授予限制性股票3,960,000股，回购价格9.289元/股[26] - 回购注销2022年激励计划首次授予限制性股票36,000股，回购价格9.211元/股[26] - 回购注销2022年激励计划预留授予限制性股票20,000股，回购价格9.21元/股[26]

股票回购注销 - 2022年激励计划回购注销316名激励对象401.60万股限制性股票，占回购注销前总股本0.38%，回购金额37,027,320元[2] - 因2024年度业绩未达标，回购注销308名激励对象391.20万股限制性股票[3] - 因激励对象离职、职务变更等原因回购注销12.20万股限制性股票[3][4] - 2023年12月26日回购注销12名激励对象17.82万股限制性股票[12] - 2024年5月31日完成697.80万份股票期权注销业务[14] 股本变更 - 回购注销后公司总股本由1,059,387,239股变更为1,055,371,239股[2] - 截至2025年8月11日，公司减少实收资本4,016,000元[24] - 回购注销后，限售条件流通股/非流通股从6,006,281股减至1,990,281股，比例从0.57%降至0.19%；股权激励限售股从4,016,000股减至0股，比例从0.38%降至0%[25] 权益分派与价格 - 2022年度权益分派以1,066,611,596股为基数，每10股派现金股利0.090589元[17] - 2022年激励计划首次授予限制性股票调整后回购价格为9.211元/股[18] - 2022年激励计划预留授予限制性股票回购价格为9.21元/股[19] 业绩目标与影响 - 2024年度主营业务收入需不低于140亿元，车载光学营业收入不低于18亿元，或2024年归属于股东的净利润较2021年增长幅度不低于350%，未达成[20] - 回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[28] 会议审议 - 2022年8月22日召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月14日，2022年第四次临时股东大会批准激励计划[5] - 2022年10月10日召开会议审议通过首次授予相关议案[6] - 2023年9月11日召开会议审议激励计划相关议案[10] - 2023年10月27日召开会议审议激励计划行权和限售条件等议案[11] - 2023年11月15日临时股东大会审议通过激励计划注销和回购议案[11] - 2024年4月26日召开会议审议激励计划部分行权和限售条件未成就议案[13] - 2024年11月13日临时股东大会审议通过激励计划注销和回购议案[15]

公司目前不存在逾期对外担保情形 不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等 [1]

担保额度 - 2025年度公司及下属公司预计担保额度不超111.8亿元[4] - 对资产负债率低于70%的公司及下属公司担保额度不超64.4亿元[4] - 对资产负债率高于70%的公司及下属公司担保额度不超47.4亿元[4] 担保金额 - 2025年8月公司为下属公司提供担保金额7.08亿元[6] - 向资产负债率70%以下担保对象提供担保金额2.48亿元[7] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保金额1.9亿元[7] - 联创电子为合肥联创光学担保4300万元[6] - 联创电子为郑州联创电子担保1.2亿元[6] 授信贷款 - 公司申请授信、贷款合计金额46000万元[8] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[3] - 公司存在向资产负债率超70%的控股子公司提供担保情形[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为1118000万元，占2024年12月31日经审计净资产的512.59%[9] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为802774.73万元，占2024年12月31日经审计净资产的368.06%[9] - 公司对合并报表范围外江西联创宏声电子股份有限公司提供担保余额为500万元，占2024年12月31日经审计净资产的0.23%[9] - 公司目前不存在逾期对外担保情形[10] - 公司不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[10] 备查文件 - 公告备查文件为《保证合同》[11]

股份质押情况 - 控股股东江西鑫盛投资有限公司质押5,680,000股联创电子股份 [2] - 质押股份占其持股比例6.20% 占公司总股本比例0.54% [2] - 质权人为信达证券股份有限公司 质押用途为股份置换 [2]