业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入124,566.45万元，较上年同期下降19.74%[6] - 2024年度净利润为8365.808937万元，上期为2.9920214546亿元[35] - 2024年度基本每股收益为0.0643元，上期为0.2907元[35] 财务数据 - 2024年末公司流动资产合计40.126065306亿元，上年年末为40.2008233688亿元[23] - 2024年末公司非流动资产合计48.021683235亿元，上年年末为48.7807104166亿元[23] - 2024年末公司资产总计48.7807104166亿元，上年年末为48.021683235亿元[23] - 2024年末公司负债合计9.3130394826亿元，上年年末为9.1763065856亿元[26] - 2024年末公司股东权益合计39.467670934亿元，上年年末为38.8453766494亿元[26] 存货情况 - 截至2024年12月31日，存货账面余额99,810.88万元，存货跌价准备余额15,724.62万元，账面价值84,086.25万元[8] - 期末存货账面价值占总资产比例为17.24%[8] 关键审计事项 - 收入确认被确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，对财务报表影响重大[6] - 存货跌价准备被确定为关键审计事项，因存货金额大，减值测试需管理层重大估计和判断[9] 在建工程 - 青岛生物技术研发中心预算12,372.00万元，期末余额16,393,833.55元，工程投入占预算比例97.45%[195][197] - 察县烘干线厂区建设预算1,798.31万元，期末余额17,854,117.50元，工程投入占预算比例99.28%[197] - 登海农科新建厂区预算3,335.00万元，期末余额5,628,440.00元，工程投入占预算比例92.85%[197] - 张掖登海科研楼预算600.00万元，工程投入占预算比例111.67%，工程进度100%[197]

业绩总结 - 2024年期末部分往来资金借款金额有代付车辆保险148.85万元等[9] - 2024年度偿还累计发生金额部分数据为215万元等[9] - 总计涉及金额3512.5万元[10] 其他 - 专项说明出具时间为2025年4月21日[6] - 涉及编号为43100006的事项[3] - 相关资金往来涉及多类关联方[9]

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关 法律、行政法规和规范性文件的规定及《山东登海种业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

山东登海种业股份有限公司 2025 年 4 月 1 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 公 司 章 程 （草案） | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则………………………………………………………………… 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………… 4 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………………… 7 | | 第五章 | 董事和董事会………………………………………………………23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员…………………………………………34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………36 | | 第八章 | 通知和公告…………………………………………………………40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………41 | | 第十章 | 修改章程 ……………………………………………………………45 | | 第十一章 | 附则 ………………………… ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席并通过决议[18] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果报董事会[14] - 公司须披露审计委员会相关情况[16] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东会2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[3][5] 决策事项 - 2024年审议通过续聘和变更会计师事务所议案[9] 合规情况 - 关联交易合规，定期报告和内控评价报告获认可[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[11]

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"），说明原因并 ...

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东会2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[2][3] - 2024年第八届董事会第十次、十三次会议分别审议通过续聘、变更会计师事务所议案[7] 独立董事意见 - 2024年认为关联交易、定期报告、内控评价报告、更换审计机构情况良好[6][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[9]

董事会议事规则 第一条 宗旨 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和 证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总总经理和其他高级管理 人员的意见。 证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事 长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以 要求提议人修改或者补充。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 山东登海种业股份有限公司 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； ...

会议情况 - 2024年召开董事会6次，现场2次，通讯表决4次，独董委托出席1次[3] - 2024年召开股东会2次，独董均列席[3] - 2024年召开独董专门会议1次，审查关联交易等[4] 决策事项 - 2024年两次会议分别审议通过续聘、变更会计师事务所议案[8] 独董意见 - 2024年认为关联交易合规，定期报告等符合规定[7] - 2024年认为两家会计师事务所符合要求[8] - 2025年将继续维护股东权益[10]