山东登海种业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --刘海英 各位股东及股东代表： 本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘海英女士，独立董事，中国国籍，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，1988 年 7 月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士， 南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授， ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-003 山东登海种业股份有限公司 关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在新疆伊犁察布查尔锡伯自治县投资设立全资子公司"察布查 尔登海种业有限公司"（暂定名）。 （二）本公司于2024年2月1日召开第八届董事会第九次（临时） 会议，审议通过了《关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子 公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外 投资的投资额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包 括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。 (一）公司名称：察布查尔登海种业有限公司(最终名称以登记 机关核定为准) （二）注册资本: 人民币柒仟万元整 （三）本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次成立全资子公司的 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-002 山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 详见公司 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在新疆察布查尔锡伯 自治县投资设立全资子公司的公告》。 特此公告。 山东登海种业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出， 2024 年 2 月 1 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议： 审议通过了《关于在新疆察布查尔锡伯自治县投资设立全资子 公司的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-001 山东登海种业股份有限公司 关于清算注销子公司黑龙江登海九科种业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 黑龙江登海九科种业有限公司（以下简称"登海九科"），自成立 以来，经营困难，长期亏损，为降低股东利益的损失，经登海九科 股东会表决通过，全体股东一致同意不再继续经营，并成立清算组 对登海九科进行清算注销。清算组按《公司法》的相关要求开展工 作，履行相应职责。 二、清算注销公司的情况 1、基本情况 公司名称：黑龙江登海九科种业有限公司 统一社会信用代码：91230103MA18XBLA1T 类型：其他有限责任公司 公司地址：哈尔滨市南岗区哈西大街 297-3 号 1 栋 1 单元 19 层 12 号 法定代表人：李洪玲 营业期限：2016 年 3 月 24 日至 2036 年 3 月 23 日 经营范围：批发零售：种子（不再分装）；农业技术开发、技 术咨询、技术服务。 公司持有其 56%股权。 2、 ...

1 | 序 | | 品种 | 审定编号 | 申请者 | 育种者 | 农艺性状 | 适宜种植区域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | | | | 特征特性：黄淮海夏玉米组出苗至成熟 101.6 天， | 审定意见：该品种符合国 | | | | | | | | 比对照早熟 0.3 天。幼苗叶鞘紫色，花丝绿色，花药 | 家玉米品种审定标准，通过审 | | | | | | | | 黄色，颖壳绿色。株型紧凑，株高 253 厘米，穗位高 | 定。适宜在河南省、山东省、 | | | | | | | | 90 厘米，成株叶片数 20 片。果穗筒型，穗长 19.0 厘 | 河北省保定市和沧州市的南 | | | | | | | | 米，穗行数 14—16 行，穗轴红色，籽粒黄色，百粒重 | 部及以南地区、陕西省关中灌 | | | | | | | | 31.9 克。经鉴定，感茎腐病，中抗穗腐病，感小斑病， | 区、山西省运城市和临汾市、 | | | | | | | | 高感南方锈病，高感弯孢叶斑病，高感瘤黑粉病。经 | 晋城市部分平川地区 ...

业绩数据 - 2022.10.1 - 2023.9.30营业总收入141,600.94万元，同比增22.92%[3] - 2022.10.1 - 2023.9.30总销售数量9,855.79万公斤，同比增20.60%[3] - 2022.10.1 - 2023.9.30花卉销售数量10.61万株，同比增23.09%[3] 产品收入 - 2022.10.1 - 2023.9.30玉米种子销售收入119,604.30万元，同比增17.88%[4] - 2022.10.1 - 2023.9.30小麦种子销售收入10,335.61万元，同比增39.55%[5] - 2022.10.1 - 2023.9.30水稻种子销售收入4,488.71万元，同比增66.83%[5] 库存情况 - 2023.9.30期末库存商品账面价值78,674.49万元，同比增74.90%[3] - 2023.9.30玉米种子期末库存账面价值69,265.10万元[6] - 2023.9.30小麦种子期末库存账面价值4,241.97万元[6] - 2023.9.30蔬菜种子期末库存账面价值639.04万元[6]

财务表现 - 本报告期营业收入为170,525,786.13元，同比增长37.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20,785,216.15元，同比增长12,291.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为283,874,823.67元，同比增长141.54%[4] 资产情况 - 货币资金期末较期初增长56.55%，主要原因是本期收到的销售预收款影响所致[8] - 应收账款期末较期初增长73.51%，主要原因是本期确认繁种收入及加大信用支持[8] - 在建工程期末较期初增长481.49%，主要原因是新增建设基地加工厂所致[9] 成本与费用 - 研发费用本期较上年同期增长40.89%，主要原因是实施科研项目费用增加[12] - 投资收益本期较上年同期下降35.10%，主要原因是理财利率下降影响[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加166,345,816.65元，主要原因是销售现金增加[14] 股权结构 - 股东名称为莱州市农业科学院持有公司股份比例为53.21%[17] 公司财务状况 - 山东登海种业股份有限公司2023年第三季度财报显示，公司流动资产合计为42.97亿元，较年初增长4.02亿元[19] - 公司非流动资产合计为77亿元，较年初增长3.75亿元，其中固定资产为57.14亿元[20] - 公司负债合计为138.06亿元，较年初增长33.76亿元，其中流动负债合计为127.38亿元[20] - 公司所有者权益合计为36.87亿元，较年初增长9.99亿元，归属于母公司所有者权益合计为34.09亿元[21] 公司业绩 - 山东登海种业股份有限公司2023年第三季度营业利润为1.004亿人民币，较上年同期略有下降[22] - 归属于母公司股东的净利润为9.536亿人民币，较上年同期下降[22] - 每股收益为0.1084元，稀释每股收益为0.1084元[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.8387亿人民币，较上年同期大幅增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1.9303亿人民币，较上年同期略有下降[25]

详见公司 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东登海种业 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于在新疆巩留县投资设立全资子公司的议 案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 山东登海种业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司 2023 年第三季度 报告》赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2023-022 详见公司 2023 年 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议通过在新疆巩留县设全资子公司议案[2] - 子公司注册资本1亿元，公司100%出资[3] - 出资占2022年年报披露净资产的3.02%[7] 其他新策略 - 出资含7053万元资产和2947万元货币资金，2023年12月31日前完成[3][4] - 出资目的是落实文件精神，利用资源优势促发展[4] - 出资资金为自有资产，对财务和经营成果无重大影响[5][6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称为登海种业，股票代码为002041[8] - 公司法定代表人为唐世伟[8] - 公司联系人为原绍刚和王潇，联系地址为山东省莱州市城山路农科院南邻，电话分别为0535-2788926和0535-2788889[8] 公司财务数据 - 山东登海种业2023年上半年营业收入为483,197,074.84元，同比增长9.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为74,576,285.18元，同比下降33.50%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-274,691,898.52元，同比下降13.59%[11] - 基本每股收益为0.0847元，同比下降33.52%[11] - 总资产为4,433,626,212.47元，较上年末下降4.19%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3,388,347,229.62元，较上年末增长2.25%[11] 公司业务及荣誉 - 公司主要从事杂交玉米种子业务，兼顾小麦等其他农作物种子，属于农业种业板块[14] - 公司被认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业[16] - 公司自主选育的玉米品种入选“荣誉殿堂”，位列全国杰出贡献玉米自交系[16] - 公司被授予“十年AAA”信用企业荣誉称号，入选国家农作物种业企业阵型“补短板阵型”[16] - 公司被认定为“中国种业信用明星企业”，发布销售排名和主要粮油作物前10大品种[16] 公司财务风险 - 新品种市场推广风险：新品种上市时间较短，种植推广尚未经过完整检验，应加大营销力度和种植技术指导[49] - 玉米产业政策调整风险：国家提出生物育种产业化应用，公司应加大种源攻关力度和生产管理，实现绿色高质量发展[49] - 制种风险：种子生产易受自然灾害影响，应加速自主生产基地建设和提升制种技术水平[49] - 管理风险：公司拥有34个子（孙）分公司，需要加快集团化管理水平提升，明确各自战略定位和制定协同发展方案[49] 公司股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为66,432股，持股5%以上的普通股股东为莱州市农业科学院和李登海[78] - 莱州市农业科学院持有公司普通股股份比例为53.21%，持有数量为468,223,255股[79] - 李登海持有公司普通股股份比例为7.35%，持有数量为64,696,004股[79]