证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2024-011 山东登海种业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，山东登海种 业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日(星期二)15： 00-17：00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度报告业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关 系互动平台"(https://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事长唐世伟女 士、独立董事刘海英女士、财务负责人邓丽女士、副总经理董事会秘 书原绍刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ...

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-010 山东登海种业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1．现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00 一、召开会议基本情况 2．网络投票时间 （一）股东大会届次 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月21日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间 3．公司聘请的见证律师； （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 4 月 21 日上午 11:30 在公司三楼会议室召开， 应参会监事 7 人，实际参会监事 6 人。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。本次 会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 会议经参会监事审议和表决，形成如下决议： 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-005 一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 详 见 202 4 年 4 月 2 3 日 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。 山东登海种业股份有限公司 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年度报告 ...

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 上市公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | 得以执行。 | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、 | 是 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 不适用 | | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | | | ...

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东登海种业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

山东登海种业股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 目 录 专项说明 中天运[2024]核字第 90057 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 | 2 | 页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 | 3-6 | 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于山东登海种业股份有限公司 2023 年度 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90057 号 山东登海种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东登海种业股份有限公司（以下 简称"登海种业公司"）2023 年度财务报表，包括 ...

山东登海种业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维 护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深证证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《山东登海种业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 ...

山东登海种业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --孙爱荣 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙爱荣女士，中国国籍，汉族，1979 年 10 月出生，法学学士，九三学社社员。 历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规划与传承研究中心负责人，现任山东 康桥律师高级合伙人、知识管理委员会主任、山东省老年产业协会副会长、济南市 外商投资企业协会常务理事、被评为全国第二届"敬老爱老助老模范人物"、 "山 东省省直优秀律师"、"山东省优秀女律师"，2019 年 4 月任山东登海种业股份有 限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，2 次现场会议，3 次通讯表决会议，均已 全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。对公司董事会各项议案及公司 其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2.列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次， ...

业绩总结 - 2023年末公司对存货计提跌价准备744.20万元[2] - 计提存货跌价准备减少2023年利润总额和净利润744.20万元[3][4] 其他新策略 - 2024年4月21日公司审议通过《关于计提资产减值的议案》[2] 原因说明 - 存货跌价因部分玉米种滞销积压、质量不合格[4] 决策认可 - 董事会审计委员会、董事会、监事会认可本次计提[5][6][8]

山东登海种业股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90007 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS LLP 目 录 一、内部控制审计报告 第 1 页 二、会计师事务所营业执照、资格证书 第 2-5 页 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东 登海种业股份有限公司（以下简称登海种业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是登海种业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...