董事会换届 - 2025年4月21日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会拟由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] 人员成果 - 唐世伟主持或参与8项重大科研项目，获3项国家发明专利[7] - 姜卫娟获国家、省部级重大科技成果奖5项[11] - 张明申请和获4项发明专利，参与选育26个品种通过国家审定[13] - 毛丽华参与选育品种获2项国家科技进步奖、5项省部级奖励[15] - 丁照华主持20多项科研项目，团队获30多项知识产权[18] 品种成绩 - 鲁单510 2024年创我国中度盐碱地夏玉米千亩方高产纪录[18] 人员任职 - 刘海英为山东大学教授，任得利斯等公司独立董事[20] - 谢瑞芝任中国农科院研究员，任职资格符合规定[21][22] - 李庆新为山东齐鲁律所高级合伙人，任职资格符合规定[22][25]

山东登海种业股份有限公司 根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事 会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在 2024 年度召开了 4 次监事会会议。 （一）公司于 2024 年 4 月 21 日上午以现场会议的方式召开第八 届监事会第九次会议，6 名监事到会。监事张明先生因公出差，未能 亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权。会议 以记名投票方式审议通过了《监事会工作报告》《公司 2023 年度报 告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配 方案》《公司续聘会计师事务所的议案》《公司董事会关于 2023 年 度内部控制情况的自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》 等报告和议案。监事会认为上述报告和议案，符合《企业会计准则》 及《企业会计制度》的要求，报告中主营业务收入、利润总额、每股 收益等数据是正确的，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流。 （二）公司于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开第八 届监事会第十次会议，7 名监事到会。会议以记名投票方式审议通 过了《山东登海种业股 ...

人员相关 - 谢瑞芝未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[1] - 公司将公告谢瑞芝上述承诺[1] 时间信息 - 承诺书日期为2025年4月16日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘海英、谢瑞芝、李庆新为第九届董事会独立董事候选人[1][39][77] 被提名人条件 - 以会计专业人士被提名需有经济管理高级职称且5年以上全职工作经验或至少具备注册会计师资格[18][94] - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份、不在5%以上股东任职[20][21][59][60][95][96] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32][71][108] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35][74][111] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[36][112] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[65][101] - 被提名人不是被禁入证券市场且期限未届满人员[66] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚[69][106] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[93] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[45]

山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002041 证券简称：登海种业 上市公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | | | | 董事会或者其专门委员会提名，董事会任 | 是 | | | 免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会 | 是 | | | 或者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 不适用 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8 ...

业绩说明会安排 - 2025年4月30日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 董事长唐世伟等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 2025年4月29日15:00前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在会上交流回答普遍关注问题[2]

独立董事任职条件 - 需五年以上相关工作经验[8] - 会计专业人士需特定资格或经验[9] - 本人及亲属不在公司等任职[9][11] - 本人及亲属非特定比例股东[11] - 近三十六个月无相关谴责批评[15] - 担任境内独董公司不超三家[15] - 在公司连续任职不超六年[16] 其他要求 - 声明材料真实准确完整[18] - 辞职致比例不符将持续履职[18]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘海英、黄方亮、孙爱荣独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

审计机构情况 - 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 2025年度审计费用95万元，与2024年保持不变[12] 审计机构数据 - 截至2024年末，中证天通合伙人62人，注会378人，签过证券审计报告注会98人[4] - 2023年度业务收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[5] - 2024年度服务上市公司年报审计项目30家，审计收费3599.00万元，同行业上市公司审计客户1家[5] - 截止2024年末，已计提职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[6] 审计机构合规 - 中证天通近三年受监管措施5次、自律措施2次，18名从业人员受监管措施18人次、自律措施4人次[7] 审议情况 - 董事会审计委员会通过续聘议案并提请董事会审议[13][14] - 2025年4月21日董事会9票同意、监事会7票同意通过续聘议案[15]

独立董事提名 - 谢瑞芝被提名为登海种业第九届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 承诺参加培训并取得资格证书[5] - 承诺声明及材料真实准确完整[20] 任职合规 - 谢瑞芝及直系亲属持股和任职符合规定[13] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[17] - 担任独立董事公司数量及任期合规[17][18] 履职保证 - 遵守规定确保精力履职，不受利害方影响[20] - 若不符资格及时报告并辞职[20]