业绩总结 - 2024年期末部分往来资金借款金额有代付车辆保险148.85万元等[9] - 2024年度偿还累计发生金额部分数据为215万元等[9] - 总计涉及金额3512.5万元[10] 其他 - 专项说明出具时间为2025年4月21日[6] - 涉及编号为43100006的事项[3] - 相关资金往来涉及多类关联方[9]

舆情管理制度 - 公司于2025年4月制定舆情管理制度[1] - 舆情分为重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[6] 舆情管理职责与处理 - 证券部负责信息采集和建档案[7][8] - 一般舆情由董秘和证券部处理[11] - 重大舆情由组长召集决策[11]

公司基本信息 - 公司于2005年3月17日获批发行22000000股人民币普通股，4月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为880000000元[7] - 公司发起人为莱州市农业科学院等8家，各有认购股份数[15] - 公司股份总数为880000000股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[23] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[23] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[30][31] - 股东对决议效力有争议应及时诉讼，判决前执行决议[29] - 股东60日内可请求撤销违法违规或违反章程决议[29] - 控股股东、实控人质押股票当日书面报告公司[37] - 股东按持股种类享有权利、承担义务[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41][45][46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 召集人按规定时间公告通知股东[50] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[61] - 特定重大事项需特别决议通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[76] - 独立董事人数占董事会成员总数1/3以上[72] - 董事会有权决定净资产值5%（含）以下风险投资等事项[77] - 公司对外担保需董事会和独立董事相关同意[78] - 董事会每年至少召开两次会议，按规定通知[79] 其他 - 公司每年提取利润10%列入法定公积金[101] - 法定公积金转增资本有留存要求[102] - 公司最近三年现金分配利润有比例要求[104] - 公司按规定时间报送财报[101] - 公司股东会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[103]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独董担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席并通过决议[18] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果报董事会[14] - 公司须披露审计委员会相关情况[16] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东会2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[3][5] 决策事项 - 2024年审议通过续聘和变更会计师事务所议案[9] 合规情况 - 关联交易合规，定期报告和内控评价报告获认可[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[12] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[27] 决议通过比例 - 公司以减少注册资本为目的等回购普通股，股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规或违反公司章程的股东会决议[28] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于十年[27] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并公开披露结果[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 重复表决 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，发行特殊股份公司应分别统计并公告不同类别股东情况[25] 轻微瑕疵处理 - 股东会决议召集程序或表决方式有轻微瑕疵，对决议无实质影响可不撤销[29] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[29] 法院判决处理 - 法院判决或裁定后，公司应按规定披露信息并配合执行，涉及前期事项及时处理披露[29] 未召开处理 - 规定期限内公司无理由不召开股东会，交易所可对股票及衍生品停牌并要求董事会解释公告[31] 违规处理 - 股东会召集、召开和信息披露不合规，证监会责令改正，交易所可采取自律监管或纪律处分[31] 履职违规处理 - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，交易所可采取措施或处分，严重者可被市场禁入[31] 公告刊登 - 公告或通知在报刊刊登，篇幅长可摘要，全文在深交所网站公布[33][34] - 股东会补充通知在刊登会议通知的报刊公告[34] 规则适用 - 规则未规定或抵触时，以相关法律、章程和规则为准[34] 规则施行 - 规则经股东会通过施行，原《股东会议事规则》废止[34]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东会2次、审计委员会会议4次、独立董事专门会议1次[2][3] - 2024年第八届董事会第十次、十三次会议分别审议通过续聘、变更会计师事务所议案[7] 独立董事意见 - 2024年认为关联交易、定期报告、内控评价报告、更换审计机构情况良好[6][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[9]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定提议下应召开临时会议[8][9] - 董事长十日内召集主持董事会会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[13] 会议变更与举行 - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[17] - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 部分决议需三分之二以上董事同意[32] - 关联表决有特殊规则[33] 其他规定 - 按授权行事不得越权[34] - 利润分配决议有流程[35][36] - 提案未通过短期内不再审议[37] - 特定情况会议应暂缓表决[38] - 会议可录音、需记录并保存档案[39][40][41][48] - 规则由董事会解释并报股东会批准[50]

会议情况 - 2024年召开董事会6次，现场2次，通讯表决4次，独董委托出席1次[3] - 2024年召开股东会2次，独董均列席[3] - 2024年召开独董专门会议1次，审查关联交易等[4] 决策事项 - 2024年两次会议分别审议通过续聘、变更会计师事务所议案[8] 独董意见 - 2024年认为关联交易合规，定期报告等符合规定[7] - 2024年认为两家会计师事务所符合要求[8] - 2025年将继续维护股东权益[10]

公司基本信息 - 公司股票简称登海种业，代码002041，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是唐世伟，注册及办公地址均为山东省莱州市城山路农科院南邻，邮编261448[18] - 董事会秘书是原绍刚，电话0535 - 2788926；证券事务代表是王潇，电话0535 - 2788889[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业证券部[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 近三年指2024年、2023年、2022年[16] - 公司主要从事杂交玉米种子业务，兼顾其他农作物种子，属于农业种业板块[32] - 公司拥有子（孙）分公司33个，其中全资子公司6个、控股子公司18个、孙公司3个、分公司6个，另有一个分装处[94] - 董事会成员中有三名独立董事，占董事会成员的三分之一[100] - 公司共有七名监事[100] - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，治理实际状况基本符合有关规范性文件[98][99] - 公司确保股东平等，按规定召集、召开股东大会，关联交易公平合理并披露定价依据[99] - 控股股东行为规范，公司与控股股东做到“五独立”，内部机构独立运作[99] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东[102][103][104] - 公司股份总数为8.8亿股，有限售条件股份数量为0，无限售条件股份数量为8.8亿股，占比100%[187] - 报告期末普通股股东总数为73,087人，上一月末为67,877人，表决权恢复的优先股股东总数为0[190] - 莱州市农业科学院持股比例为53.21%，持股数量为4.68223255亿股[190] - 李登海持股比例为7.35%，持股数量为6469.6004万股[190] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.62%，持股数量为542.4784万股，报告期内增加54.3426万股[190] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持股比例为0.61%，持股数量为537.3192万股，报告期内减少7.55万股[190] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持股比例为0.59%，持股数量为517.9169万股，报告期内减少31.4万股[190] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持股比例为0.47%，持股数量为415.2583万股，报告期内减少60.05万股[190] - 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持股比例为0.47%，持股数量为411.3319万股，报告期内减少28.15万股[191] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划持股比例为0.46%，持股数量为405.8426万股，报告期内减少50.1万股[191] - 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划持有人民币普通股4,113,319股[192] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划持有人民币普通股4,058,426股[192] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划持有人民币普通股3,673,700股[192] - 中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金持有人民币普通股3,520,452股[192] - 公司控股股东为莱州市农业科学院，性质为自然人控股，类型为法人，成立于1989年09月18日[193] - 公司实际控制人为李登海，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[195] - 报告期内公司控股股东未发生变更[193] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[195] - 报告期公司不存在优先股[198] - 报告期债券相关情况不适用[200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.46亿元，较2023年的15.52亿元减少19.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5662.56万元，较2023年的2.56亿元减少77.86%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2363.79万元，较2023年的1.77亿元减少113.33%[23] - 2024年末总资产48.78亿元，较2023年末的48.02亿元增长1.58%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.95亿元，较2023年末的35.69亿元增长0.70%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.32亿元、1.75亿元、1.71亿元、6.67亿元[28] - 2024年非经常性损益合计8026.35万元，2023年为7843.82万元，2022年为9103.85万元[28] - 2024年公司实现营业收入124,566.45万元，同比下降19.74%，归属于上市公司股东的净利润5,662.56万元，同比下降77.86%[44] - 农业行业营业收入1,229,429,142.23元，营业成本880,868,497.38元，毛利率28.35%，同比降0.08%[50] - 北方地区营业收入1,180,709,723.10元，占比94.79%，同比下降15.52%；南方地区同比下降57.92%[49] - 农业种业销售量756,181,707.58元，同比降21.15%；生产量844,254,614.12元，同比降17.33%；库存量920,532,412.67元，同比增10.58%[51] - 预付账款期末较期初下降55.77%，因2024年度生产基地种子办理入库结算影响[51] - 净利润、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降72.04%、77.86%，因销量下降及计提存货减值影响[54] - 经营活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期减少50,750,116.33元，因销售商品提供劳务收到现金减少额大于购买商品、接受劳务支付现金减少额[54] - 投资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期减少21,756,997.01元，因购买与赎回理财产品净额较上期减少40,737,189.12元及购建长期资产支付现金增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加17,944,096.28元，因本期现金分红[55] - 农业 - 种业营业成本2024年为880,868,497.38元，较2023年的1,095,799,029.18元下降19.61%[57] - 公司前五名客户合计销售金额为47,303,891.29元，占年度销售总额比例3.85%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额为61,534,260.10元，占年度采购总额比例36.67%[60] - 研发费用2024年为83,215,979.09元，较2023年的66,687,142.47元增长24.79%，因加大研发投入[61] - 其他应收款期末较期初增长136.93%，因子公司外部借款影响[52] - 其他权益工具投资期末较期初下降92.27%，因对北京爱种网络科技有限公司投资于2024年清算转入未分配利润[52] - 2024年研发人员数量173人，较2023年的178人减少2.81%，占比21.05%，较2023年的21.89%减少0.84%[64] - 2024年研发投入金额86,419,693.13元，较2023年的70,325,345.47元增长22.89%，占营业收入比例6.94%，较2023年的4.53%增长2.41%[65] - 2024年经营活动现金流入小计1,278,345,349.27元，较2023年的1,600,961,115.94元减少20.15%，经营活动产生的现金流量净额128,136,431.70元，较2023年的178,886,548.03元减少28.37%[65] - 2024年投资活动现金流入小计6,478,406,191.99元，较2023年的5,182,447,088.57元增长25.01%，投资活动产生的现金流量净额 - 114,590,721.58元，较2023年的 - 136,347,718.59元减少15.96%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计47,045,463.29元，较2023年的22,540,000.00元增长108.72%，筹资活动产生的现金流量净额 - 10,981,463.90元，较2023年的6,962,632.38元减少257.72%[65] - 投资收益32,169,283.62元，占利润总额比例52.02%，为处置交易性金融资产取得[68] - 资产减值 - 129,016,664.75元，占利润总额比例 - 208.63%，为存货跌价损失[68] - 2024年末货币资金15.36亿元，占总资产31.49%，较年初比重增加4.06%[69] - 交易性金融资产期初数17.03亿元，本期公允价值变动损益448.59万元，本期购买金额60.74亿元，期末数15.33亿元[72] - 报告期投资额2.07亿元，上年同期投资额1.02亿元，变动幅度103.06%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 近几年玉米种子业务收入占公司营业收入的90%左右[34] - 2024年玉米种收入1,072,539,747.99元，占比86.10%，同比下降20.78%[49] - 发生的销售退回总额为4181.53万元，玉米种占销售退回总额的95.78%[39] 公司业务发展相关 - 2024年又有27个转基因玉米品种通过国家审定，两年累计达64个，17个转基因大豆品种通过审定[32] - 2024年玉米种子市场整体供过于求，库存积压问题严峻，制种成本虽降但仍处高位[33] - 2024年申请植物新品种权6项，其中杂交种5项，自交系1项；获得授权植物新品种权8项，累计获得授权植物新品种权193项[38] - 2024年申请国家专利0项，获得授权专利1项，其中授权发明专利1项；共拥有有效专利27项，其中发明专利20项，实用新型专利7项[38] - 2024年度制种产量为11602.34万公斤，同比增加1670.38万公斤[38] - 公司在新疆、甘肃、宁夏、山东建立稳定种子生产加工基地，安装13条现代化种子加工系统[41] - 李登海历经53年玉米育种研发创新，将我国杂交玉米高产能力提高一倍以上[41] - 李登海率先选育出亩产突破700 - 1400公斤的夏玉米高产品种和亩产突破1500、1600公斤春玉米高产品种[41] - 李登海完成5代玉米杂交种的进步性迭代[41] - 国内玉米种子市场供需比达175%，公司因多种因素种子滞销库存积压，计提存货跌价准备[44] - 公司与山东农业大学合作建设登海玉米产业研究院，围绕多方向加强科研[45] - 截至报告期末，主要在建项目完成计划投资90%以上，青岛生物技术研发中心完成投资12,057.07万元，进度达97.45%[46] - 公司20个玉米新品种和3个转基因品种通过国家审定，“登海1959D”拟通过初审[47][48] - 玉米新品种推广面积910多万亩，育成通过国家或省级审定玉米新品种2个以上，建立4块核心示范区，水肥药投入降低10%以上，利用效率提高15 - 20%，亩种植效益增加20%以上[64] - 筛选创制优异新种质材料5份，选育优异自交系1个，新增具有中级以上专业技术职务或硕士以上学位的研发人员3人[64] - 搜集鲜食玉米种质资源150份，将育种周期从传统8 - 10年缩短至5 - 6年[64] - 山东登海先锋种业有限公司营业收入2.72亿元，营业利润4466.62万元，净利润7148.20万元[84] - 昌吉州登海种业有限公司营业收入9082.01万元，营业利润1444.59万元，净利润1029.15万元[84] - 张掖市登海种业有限公司营业收入1.07亿元，营业利润1443.30万元，净利润1366.72万元[84] - 公司未来以“开创中国玉米高产道路，赶超世界先进水平”为宗旨，建设杂交玉米种产业，壮大小麦等农作物种子产业[86] - 2025年公司计划加大科研投入，提升育种研发创新能力，推进转基因品种研发[87][88] - 2025年公司将围绕“创新”加强科研育种、生产加工、营销推广等工作，推动业绩上新台阶[87] - 农业农村部已批准64个转基因玉米品种和17个转基因大豆品种通过审定，另有97个转基因玉米品种和2个转基因大豆品种处于公示期[92] 公司治理与运营相关 - 公司执行董事拟定董监高薪酬方案，报董事会或股东大会审批[126] - 董事长唐世伟从公司获得的税前报酬总额为27.6万元[128] - 副董事长王龙祥从公司获得的税前报酬总额为1