证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-049 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关 主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），本次发行 完成后，公司总资产及净资产规模均将有所增加，有利于提高公司的 资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能 ...

国机精工集团股份有限公司 关于增补第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名岳云雷先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-046 特此公告。 附：岳云雷先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。增补后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 岳云雷先生简历 第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为，本次独立董事候选人的提名和表决程 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议 关于第七届董事会第三十七次会议拟审议相关事项 的审查意见 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，在公司 第七届董事会第三十七次会议前，收到了本次向特定对象发行股票暨 关联交易事项（以下称"本次发行"）的相关材料，听取了相关人员对 本次发行的报告，并对会议材料进行了仔细研究。我们于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，基于独立判 断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 七次会议审议。 二、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的审查意见 经审阅相关材料，我们认为： 公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和 法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，符合公司及全体股东的利 益。 因此，我们一致同意将上述事项提交至 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-048 国机精工集团股份有限公司 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事 会第三十七次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了本次 向特定对象发行股票的相关议案。《2022 年度向特定对象发行股票预 案（修订稿）》于 2024 年 6 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定 的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会 作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-050 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十四次 会议审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）> 的议案》等相关议案。主要修订内容如下： 一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 的修订内容 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行的审议或审 批程序 | | | | 更新公司总股本数量（全文更新） | | 第一节 本 | 六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化 | 更新公司总股本数量与公司控股股 东、实际控制人国机集团的持股比例 | | 次发行概 况 | 八、本次发行方案已经取得 | 更新本次发行已经履行的审议或审 | ...

本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： 国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期） 1、项目概况 本项目建设单位和实施主体为上市公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究 所有限公司，建设地址位于河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区纬四路心里程 院区三号楼，无新建建筑，利用公司现有租赁厂房 1 栋。项目总投资 25,865 万 元，其中拟使用本次募集资金 19,865 万元。 本项目拟在一期项目基础上，持续开展 MPCVD 法金刚石关键共性技术的研 究，提升了现有产品宝石级金刚石品级与工艺稳定性，开发出了 2-3 寸的金刚石 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-044 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范 性文件的规定。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 议案内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 1、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 2、审议通过了《关于<2022 年度向 ...

国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年6月19日收到董事蒋伟先生的书面辞职报告。蒋伟先生因工作变动 申请辞去公司董事以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会 委员职务。蒋伟先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-042 国机精工集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年6月20日 蒋伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，蒋伟先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的 正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，蒋伟先生未持有公司股份。 蒋伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蒋伟先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-041 国机精工集团股份有限公司 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分 10% 征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，具体内容为：以公司总股本 528,957,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公 积金转增股本。未分配利润结转下年度。若在分配方案实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 ...

一、关联交易概述 1、委托贷款基本情况 近期，公司获批 1.5 亿元国有资本金用于公司全资子公司洛阳轴 承研究所有限公司"航天航空及机床精密轴承产业化项目"，"航天 航空及机床精密轴承产业化项目"系"伊滨科技产业园（一期）项目" （详见 2021 年 1 月 21 日在证券时报和巨潮资讯网发布的"关于变更 募集资金用于'伊滨科技产业园（一期）项目'建设的公告"，公告 编号 2021-004）的子项。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》 （国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资 本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金 的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委 托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。 为满足国拨资金的使用要求，公司拟接受国机集团以委托贷款方 式拨付专项资金总计 1.5 亿元，贷款期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 9 日，贷款年利率 2.6%，该笔资金将在具备条件时转为国机 集团对公司的增资。 2、关联关系 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024 ...