证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-044 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范 性文件的规定。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 议案内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 1、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》 2、审议通过了《关于<2022 年度向 ...

本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： 国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期） 1、项目概况 本项目建设单位和实施主体为上市公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究 所有限公司，建设地址位于河南省洛阳市伊川县白沙镇产业集聚区纬四路心里程 院区三号楼，无新建建筑，利用公司现有租赁厂房 1 栋。项目总投资 25,865 万 元，其中拟使用本次募集资金 19,865 万元。 本项目拟在一期项目基础上，持续开展 MPCVD 法金刚石关键共性技术的研 究，提升了现有产品宝石级金刚石品级与工艺稳定性，开发出了 2-3 寸的金刚石 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补 ...

国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年6月19日收到董事蒋伟先生的书面辞职报告。蒋伟先生因工作变动 申请辞去公司董事以及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会 委员职务。蒋伟先生辞职后，将不再担任公司的任何职务。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-042 国机精工集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年6月20日 蒋伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，蒋伟先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的 正常生产经营情况产生影响。 截至本公告披露日，蒋伟先生未持有公司股份。 蒋伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蒋伟先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-041 国机精工集团股份有限公司 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分 10% 征收，对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收）。 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，具体内容为：以公司总股本 528,957,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公 积金转增股本。未分配利润结转下年度。若在分配方案实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 ...

一、关联交易概述 1、委托贷款基本情况 近期，公司获批 1.5 亿元国有资本金用于公司全资子公司洛阳轴 承研究所有限公司"航天航空及机床精密轴承产业化项目"，"航天 航空及机床精密轴承产业化项目"系"伊滨科技产业园（一期）项目" （详见 2021 年 1 月 21 日在证券时报和巨潮资讯网发布的"关于变更 募集资金用于'伊滨科技产业园（一期）项目'建设的公告"，公告 编号 2021-004）的子项。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》 （国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资 本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金 的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委 托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。 为满足国拨资金的使用要求，公司拟接受国机集团以委托贷款方 式拨付专项资金总计 1.5 亿元，贷款期限为自合同签订之日起至 2024 年 12 月 9 日，贷款年利率 2.6%，该笔资金将在具备条件时转为国机 集团对公司的增资。 2、关联关系 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024 ...

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金 的议案》 审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了该议 案的表决。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-039 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 24 日发出通知，2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。 2.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司规章制度 管理办法>的议案》 对公司规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动进 行规范。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司章程管理 办法>的议案》 对公司所属企业章程的制修订等管理行为作出规定。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-038 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 国机精工集团股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告 高级管理人员刘斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份101,733股（占本公司总股本比例0.0192%）的高级 管理人员刘斌先生计划在本公告披露日起15个交易日后的3个月内以 集中竞价方式减持本公司股份不超过20,000股（占本公司总股本比例 为0.0038%）。 公司于近日收到高级管理人员刘斌先生出具的《股份减持计划告 知函》，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等相关要求，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：刘斌 2、股东持股情况：截至本公告日，刘斌先生持有公司股份101,733 股，占总股本的0.0192%。 2、股份来源：2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-037 国机精工集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月20日15:00。 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月20日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿" 或"本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅 了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2、2024 年 5 月 20 日 15：00，本次股东大会的现场会议在郑州市新材料产业园区科学大 道 121 号公司会议室召开，会议由公司董事长蒋蔚先生主持。本次股东大会现场会议召开的实 际时间、地点与上述《通知 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-036 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第 一个限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激 励对象为 157 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,520,905 股，占 目前公司股本总额的 0.2875%。 2、公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份 上市流通日为 2024 年 5 月 16 日。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事 会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司按照《限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》的相关 规定，为 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期符合解除限售条 件的 157 名激励对象共 1 ...