证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－038 中工国际工程股份有限公司 关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供 不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简 称"中工国际"或"公司"）的全资子公司中工国际（香港）有限公司 （以下简称"中工香港"）拟申请不超过 3.5 亿元人民币的贷款。公司 拟为中工香港该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批 准贷款之日起一年。 2. 董事会审议担保议案的表决情况 中工国际第七届董事会第四十六次会议于 2024 年 8 月 9 日召开， 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工 国际（香港）有限公司提供不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的议案》， 本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd） 成 ...

中工国际工程股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项进展的公告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－036 —1— 因唐山市中心医院有限公司（以下简称"唐山中心医院"）就唐 山市中心医院的建设项目未足额履行付款义务，中国中元于 2022 年 9 月 1 日向唐山市中级人民法院提起诉讼，并于 2022 年 9 月 5 日收 到唐山市中级人民法院的受理通知书。具体内容详见公司在《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2022－056 号公告。 2023 年 2 月 24 日，中国中元向河北省唐山市中级人民法院递交 了中国中元诉唐山市中心医院有限公司关于建设工程施工合同纠纷 一案的《变更诉讼请求申请书》，请求唐山中心医院支付自施工部分 水电工程应结未结的费用。具体内容详见公司在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2023－005 号公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-035 中工国际工程股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二季 度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2024 年第二季度，公司国际工程业务新签重要合同 4 个，新签 合同额为 7.52 亿美元，同比增长 88.47%，包括：印尼新首都政府公 务员住宅项目、尼加拉瓜国家应急响应系统项目等。2024 年上半年， 公司国际工程业务新签重要合同 8 个，新签合同额累计为 12.87 亿美 元，同比增长 22.34%；国际工程承包业务生效合同额 7.12 亿美元， 同比增长 309.20%，主要为哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂 项目。截至 2024 年 6 月末，公司国际工程业务主要在执行项目 37 个， 在手合同余额为 90.30 亿美元。 2024 年第二季度，公司国内工程承包业务新签合同额为 0.53 亿 元，包括：山西转型综合改革示范区瑞光光伏发电有限公司 65MW 屋 ...

公司竞争优势 - 公司是"走出去"战略的先行者，积累了丰富的客户和渠道资源，在全球100多个国家和地区开展业务，具备快速捕捉市场信息和反应能力[3] - 公司工程领域广泛，聚焦民生类和"小而美"的具有造血能力和创造就业的项目，更能适应国际工程承包市场需求变化[3] - 公司资产状况优良，资产负债率低、偿债能力强、融资渠道和资金成本优势明显[3] - 公司依托控股股东国机集团的综合优势，与众多优质合作伙伴建立良好关系，具有优质的合作伙伴和高效的资源构建能力[3] - 公司在细分领域如医疗建筑、索道、固废起重等具备较强的技术和品牌优势[3][4] 主要业务板块 - 设计咨询和国内工程承包业务由全资子公司中国中元承担，优势领域包括医疗健康、能源、现代物流和新基建等[4][5] - 先进工程技术装备开发与应用板块由全资子公司北起院和江南环境承担，涵盖客运索道、自动化物流仓储、环保装备制造等[4][5] - 工程投资与运营板块由全资子公司中工环境科技负责，具备全产业链服务能力，投资运营资产已初具规模[5] 经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入23.63亿元，同比下降15.27%，归属于上市公司股东净利润1.17亿元，同比增长0.67%[6] - 新签合同额合计6.91亿美元[6] ESG建设 - 连续披露ESG专项报告，构建并持续完善ESG管理体系，将ESG理念贯穿战略规划、制度制定和业务发展[7] - 连续四届获得中国对外承包工程商会社会责任绩效最高等级评价，入选"央企ESG"相关指数，获得多项ESG奖项[7] - ESG评级从"BBB"提升至"A"，获国新ESG"A"级评价，中诚信绿金评级提升为"AA-"[8] 股东回报 - 自上市以来累计分红29.31亿元，2023年度现金分红1.55亿元，同比增长4.17%[9] - 制定《股东回报规划（2024-2026年）》，现金分红比例不低于当年实现的母公司可供分配利润的40%[9] 人才培养和激励 - 建立合理有效的人才培养和激励机制，推出六大人才序列，完善"效益增工资增、效益降工资降"机制[9] - 提高浮动薪酬比例，建立"贡献越大收入越高"的分配导向机制，积极探索中长期激励政策[9]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－034 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十五次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于设立中工国际阿布扎比分公司 的议案》。分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司阿布扎比分 公司"（China CAMC Engineering Co., Ltd. Abu Dhabi Branch），分公司注 册和办公地点为阿布扎比市。经营范围为：承揽阿布扎比酋长国油气工 - 1 - ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司海外业务占比较大,近年来保持持续增长,2023年一季度实现开门红 [1][2][3] - 公司下属中国中原和北企院等子公司业务发展情况良好,保持稳定增长 [3][4][5][6] - 公司在伊拉克等海外市场开拓新业务,如油气项目,取得良好成绩 [7][8][9][10][11][12] - 公司在融资、商业模式等方面不断创新,如使用人民币贷款、双币种提款等 [13][14][15] - 公司在组织执行力、项目管理能力等方面具有优势,能够快速高效完成项目 [16][17][18][19][20] - 公司在装备制造业务方面,如索道、环保设备等具有领先优势 [21][22][23][24] - 公司下属中国中原在医疗建筑、大科学装置等领域具有行业领先地位 [25][26][27][28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在组织架构上是按照区域还是行业进行管理 [10] **回答内容** 公司之前采用区域管理,但后来发现这种方式会限制事业部发展,因此取消了区域限制,采取更灵活的项目管理模式 [10][11] 问题2 **提问内容** 公司装备制造业务,如北企院的发展情况如何 [21][22] **回答内容** 北企院主要从事索道、环保设备等高端装备制造,在细分领域具有行业领先地位,未来将继续保持稳定增长 [21][22][23][24] 问题3 **提问内容** 公司下属中国中原在哪些领域具有优势 [25][26][27][28][29][30][31] **回答内容** 中国中原在医疗建筑设计、能源环境、物流、数据中心等领域具有行业领先地位,在大科学装置等国家急需的领域也有很强的技术实力 [25][26][27][28][29][30][31]

会议主要讨论的核心内容 - 公司海外业务占比较大,已达到60%,未来将继续保持增长态势 [1][2][3][4][7] - 公司在医疗建筑、工业工程、机场建设等领域具有较强的竞争优势,在伊拉克等新兴市场也取得了突破性进展 [7][8][9][10][12][13] - 公司在融资创新、商业模式创新等方面走在行业前列,体现了较强的创新能力 [13][14][15][16] - 公司下属的中国中原和北京企业院在各自领域也保持了良好的发展态势 [3][4][5][6][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 公司与大型EPC企业相比的竞争优势在哪里 [19] **回答者回应** 公司在创新精神、商业模式创新、精准战略布局等方面具有优势,能够在一些新兴领域率先布局并取得成功 [13][14][15][16][17][18] 问题2 **提问者询问** 公司下属北京企业院的装备制造业务发展情况如何,未来有何规划 [20][21][22][23][24] **回答者回应** 北京企业院在客运索道、环保设备等领域具有优势,未来将继续聚焦于高端装备制造,产能有所受限但仍保持稳定增长 [21][22][23][24] 问题3 **提问者询问** 中国中原在公司内部的定位和业务布局如何 [5][6][25][26][27][28][29][30] **回答者回应** 中国中原在医疗建筑、能源环境、物流、数据中心等领域具有领先优势,是公司在技术创新和国家使命功能方面的重要支撑 [25][26][27][28][29][30]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－032 中工国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多 功能厅 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：因王博董事长工作安排与会议时间冲突， 无法参加并主持本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推选， 会议由公司董事王强先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 12 日下午 2:00 （2）网络投 ...

中工国际工程股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－031 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案于 2024 年 4 月 29 日经公司 2023 年度股东大会审议通过， 公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,237,408,937股为基数，向全体股东每 10股派1.25元人民币现金（含 税），剩余未分配利润滚存至下年度。分配预案公布后至实施前，公 司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变 动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告 中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整 原则是一致的。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 —1— 二、本次实施的利润分配方案 公 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中工国际工程股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0612 第 0317 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 金证法意[2024]字 0612 第 0317 号 致：中工国际工程股份有限公司 受中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际"或"公司"）聘请和 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中工国际二 〇二四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大 ...