中工国际工程股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 中工国际工程股份有限公司 二〇二四年八月 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 中工国际工程股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公 司治理体系，进一步加强中工国际工程股份有限公司(以下 简称"公司")经济、社会和环境可持续发展的制度化、规 范化管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《中工 国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境(Environmental)、社会(Social)和公 司治理(Governance)方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承 ...

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年全年发生的日常关联 交易进行了预计，公司2023年度股东大会审议通过该议案并授权董事 会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和 需要对2024年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2024年3 月 15 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的2024-006号公告。 一、日常关联交易调整的基本情况 1.日常关联交易调整情况 根据公司项目执行进展和业务开展需要，公司拟增加2024年与受 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）直接或间接控 制的关联方之间的日常关联交易金额16,013.85万元，具体情况如下： （1）增加接受中国机械工业建设集团有限公司 ...

会议审议 - 审议通过《总经理年中工作报告》[2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2] - 审议通过《中工国际工程股份有限公司2024年半年度报告》及摘要[3] - 同意公司与控股股东关联方日常关联交易[4] - 同意公司与中白工业园区开发股份有限公司日常关联交易[4] - 审议通过《关于国机财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》[6] - 审议通过《中工国际工程股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》[6] - 审议通过《中工国际工程股份有限公司"质量回报双提升"行动方案》[7]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－041 中工国际工程股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 22日召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范 围内截止2024年6月末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值 迹象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求， 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、无 形资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2024年 6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值 ...

会议决策 - 独立董事专门会议2024年第三次会议审核两项议案[2] - 以3票同意通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[2][3] - 以3票同意通过国机财务2024年半年度风险评估报告议案[3] 业务评估 - 调整关联交易预计额度助业务开展，符合股东利益[3] - 国机财务运营正常，内控健全，关联存贷无风险[4] - 2024年与国机财务金融业务公平合理，未损公司利益[4]

财务表现 - 中工国际2024年上半年营业收入为54.99亿元，同比增长6.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长0.11%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元，同比下降44.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.43亿元，同比下降40.99%[10] - 总资产为229.72亿元，较上年度末增长1.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为113.68亿元，较上年度末增长1.28%[10] - 基本每股收益为0.22元，保持不变[10] - 加权平均净资产收益率为2.39%，较上年同期下降0.05%[10] - 2024年上半年营业收入为54.99亿元，同比增长6.42%[42] - 2024年上半年净利润为27.32亿元，同比增长2.3%[128] - 2024年半年度营业总收入为54.99亿元，同比增长6.4%[127] - 2024年半年度营业总成本为52.02亿元，同比增长12.1%[127] - 2024年半年度综合收益总额为30.01亿元，同比下降16.3%[128] 业务发展 - 报告期内，国际工程承包业务完成营业额为5,133.4亿元人民币，同比增长4.7%（折合722.5亿美元）[19] - 新签合同额为8,209.2亿元人民币，同比增长25.1%（折合1,155.4亿美元）[19] - 公司在2023年中国企业境外大型成套设备工程项目签约额排行榜中位列第12位，境外石油化工项目签约额排名第8位[19] - 公司在2024年获得中国对外承包工程商会A级企业评定，并入选2023年度中国对外承包工程企业100强，排名由2020年的77位上升至2023年的38位[19] - 报告期内，公司在环保领域的投资与运营业务规模不断扩大，成功开发新疆阿图什天门索道投建营项目[18] - 公司在医疗建筑领域具有明显的竞争优势，涉及的项目覆盖全国所有省份及30余个国家[16] - 报告期内，公司装备制造板块在客运索道、自动化物流仓储等领域保持市场占有率第一[17] - 公司将强化科技引领，推进数字化转型，保持在智慧医院、绿色建筑等技术领域的行业领先地位[17] - 公司在医疗、民用、能源、物流、新基建等重点业务领域进行纵向整合，形成工程项目全价值链运作[20] - 公司在关键核心装备研发与制造业务方面，拥有300余项国家及省部级科技成果奖[22] - 公司境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构40余家，业务遍及全球100多个国家和地区[28] 投资与融资 - 公司拥有丰富的融资渠道和资源，致力于融资模式创新和融资多元化，降低资金成本[32] - 报告期内，公司投资额为132,775,695.00元，较上年同期的50,087,188.00元增长165.09%[55] - 公司对国机特种设备检验有限公司的新设股权投资金额为132,775,695.00元，持股比例为20%[56] - 公司开展应收账款保理业务的总额度不超过人民币25亿元，交易期限为12个月[109] 风险管理 - 公司存在的风险详细内容见报告的管理层讨论与分析部分[1] - 公司面临国际化经营风险，全球通胀水平较高，影响经营成本[68] - 公司将加强市场分析和境外合规管理，以提升风险应对能力[68] - 公司已通过开展远期结售汇业务，降低汇率波动带来的损失[68] - 公司建立应急预警体系，强化项目安保措施以保障员工安全[69] 环保与社会责任 - 公司在环保方面，多个污水处理厂出水水质均执行一级A标准[74] - 邳州市城北污水处理厂的排污许可证有效期至2027年8月20日，邳州市炮车污水处理厂的排污许可证有效期至2029年4月29日[75] - 公司在环保方面的投入共计132.9万元，其中112.5万元用于绿色低碳科研投入[80] - 2024年上半年，公司向定点帮扶地区平陆县投入帮扶资金97万元，支持乡村振兴[84] 股东与治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司在2023年度股东大会的投资者参与比例为65.13%[71] - 2024年第一次临时股东大会的投资者参与比例为64.20%[71] - 公司荣获第十九届中国上市公司协会董事会"金圆桌奖"——公司治理特别贡献奖[87] - 报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项[89] 研发与创新 - 研发投入为2.49亿元，同比增长7.80%[46] - 公司在新一代信息技术和人工智能技术领域推动工程技术研发与场景应用[44] - 公司在2023年底完成了索道永磁直驱电机的开发与应用，相关科研项目成果正在蓬莱阁项目中实施[83] 资产与负债 - 货币资金为52.92亿元，占总资产比例23.04%，较上年末下降7.59%[50] - 应收账款为69.41亿元，占总资产比例30.21%，较上年末上升6.19%[50] - 合同负债为35.61亿元，占总资产比例15.50%，较上年末上升1.09%[50] - 期末现金及现金等价物余额为5,111,692,257.54元，同比下降16.59%[134] 合同与收入确认 - 收入确认原则为在履行合同中的履约义务时确认收入，履约义务需明确区分商品或服务[195] - 合同履约成本需与当前或预期合同直接相关，且增加企业未来资源[197] - 政府补助包括财政贴息和税收返还，需满足企业能够满足条件和收到补助的要求[199]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－045 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年8月22日下午3:30在公司1606会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事 孙玉峰以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的100%， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席周寅伦先生主持。 监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会 认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政 —1— 策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公 允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益 的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www. ...

附件 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 公司名称：中工国际工程股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 度 占 用 累 计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024年半年 | 2024 年半年 | 占 用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形 成 | | | 占用 | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

市场扩张 - 子公司北起院与阿图什市政府签新疆阿图什天门索道综合体项目协议[2] - 项目投资约2亿元[2][5] 未来展望 - 项目对本年度业绩影响小，运营后有积极影响[15] - 利于巩固北起院索道优势，扩大工程投资与运营板块规模[17] 风险提示 - 项目经营期长，存宏观政策等影响合同执行和收益风险[18]

第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－037 中工国际工程股份有限公司 — 1 — 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－038 号公告。 2. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于处置中工老挝南东昌地块临近 地标酒店 4.7 公顷地块的议案》。为进一步聚焦主责主业，保障国有资产 权益，提高资产运营效率，公司下属中工国际投资（老挝）有限公司拟 处置位于老挝万象市南东昌地块临近地标酒店 4.7 公顷地块，处置价格 不低于经国资监管机构备案的评估值。本次处置拟采取在市场寻找意向 交易方等方式进行，目前尚未确定交易方，资产处置能否成交、成交价 格存在不确定性。 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议 特此公告。 中工国 ...