证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－033 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》。选举周寅伦先生为公司监事会主席，任期与第 七届监事会一致。 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 附件：监事会主席简历 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 — 1 — 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十七次会议通知于2024年6月6日以专人送达、电子邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年6月12日下午3:30在公司16层第二会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中 监事孙玉峰以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经 公司半数以上监事研究决定，推举监事周寅伦先生主持本次会议。 附件： 监事会主席简历 周寅伦先生：58岁，大学 ...

人员变动 - 监事会主席周亚民因退休申请辞职，补选后生效[1] - 提名周寅伦为第七届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年5月21日召开第七届监事会第十六次会议，通过补选监事议案[1] - 补选监事议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 人员信息 - 周寅伦58岁，本科，正高级工程师，在控股股东任职[5]

中工国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第 四十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－030 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2024年6月12日（周三）下午 2:00。 2、网络投票时间：2024年6月12日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2024年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00- 3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年6月12日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－029 - 1 - 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 - 2 - 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董 事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决了如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－028 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十六次会议通知于2024年5月15日以专人送达、电子邮件方式向全 体监事发出，会议于2024年5月21日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议 了如下决议： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有 表决票监事总数的100%，审议通过了《关于补选监事的议案》。同 意提名周寅伦先生为第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会 一致。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中工国际（002051） 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 一 2023年度业绩回顾 2 2021年 2022年 2023年 50.89 49.21 49.87 资产负债率（%） 一 业绩回顾–主要业绩指标稳步增长 2021年 2022年 2023年 86.4 97.2 123.65 营业收入（亿元） 2021年 2022年 2023年 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2.83 3.35 3.61 归母净利润（亿元） 2021年 2022年 2023年 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1.17 2.96 4.41 归母扣非净利润（亿元） 12.5% 27.25% 18.19% 7.77% 153.38% 48.72% 近三年营业收入情况 近三年净利润情况 一 业绩回顾–一利五率全面完成预算目标 2021年 2022年 2023年 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2.67 3.08 3.26 净资产收益率（%） 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 ...

公司整体经营情况 - 2023年公司营业收入123.65亿元，同比增长27.25%；利润总额5.31亿元，同比增长13.23%；毛利率15.90%，同比增长2.02个百分点[3][4] - 2024年第一季度公司营业收入23.63亿元，同比下降15.27%；归属于上市公司股东净利润1.17亿元，同比增长0.67%[3][4] - 公司新签合同额合计31.55亿美元，同比增长6.16%；其中国际工程承包新签合同23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元[3][4] 国企改革和业务布局 - 公司所属中国中元、中农机、中工物流等子公司深化改革,优化业务布局,提升发展内生动力[3][4] - 公司聚焦"一带一路"沿线重点项目和具有造血机能的工业类、民生类项目,拓展海外市场[4][5] - 公司在国内市场聚焦医疗健康、现代物流、清洁能源、客运索道、智能仓储等优势领域[3][4] 科技创新和人才培养 - 公司加强科技创新管理,完善科技创新体系,2023年共申请专利122项,授权专利84项[12] - 公司建立合理有效的人才培养和激励机制,推出六大人才序列,完善薪酬分配和中长期激励政策[6] 可持续发展和市值管理 - 公司构建ESG管理体系,连续四届获得中国对外承包工程商会社会责任绩效最高等级评价[15] - 公司制定《股东回报规划(2024-2026年)》,现金分红比例提高至40%,积极回报股东[16] - 公司将以价值创造为本,通过多种途径提升公司价值,推动市值与内在价值的长期匹配[13]

合同信息 - 子公司北起院与北方华锦联合石化签10779万元合同[1][2] - 合同金额占2023年营业总收入0.87%[11] - 设备9个月内交齐[6] 项目影响 - 对近一年营收和利润有积极影响[11] - 利于巩固北起院在石化物流领域优势[11]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－025 中工国际工程股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理。 2、所处的当事人地位：公司下属全资子公司中国中元为上诉人 （原审原告）。 3、涉案金额：160,379,357.56 元（包括工程款 155,590,304.71 元、 利息 4,189,052.85 元、律师费 600,000 元）。 4、对公司利润的影响：由于本次案件二审阶段尚未开庭或以其 他形式尚未开始审理，判决结果存在不确定性，因此对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司 中国中元国际工程有限公司（以下简称"中国中元"）于 2024 年 5 月 8 日收到河北省高级人民法院开庭传票，法院定于 2024 年 6 月 3 日开庭审理中国中元国际工程有限公司与唐山市中心医院有限公司 建设工程施工合同纠纷一案，现将相关事项公告如下： —1— 一、本次诉讼的前期公告情况 因唐 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）10：30-12：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用视频 和网络远程方式举行，投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1e7JY5a5SIE 或 使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资 者于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17：00 前将关注的问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 002051@camce.cn，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中工国际工程股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 并征集相关问题的公告 出席本次 ...