证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-073 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投 票，以第一次 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-072 深圳市得润电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告，对公司 2023 年度内部控制报告出具了带强调事项段无保留意见的内控审计报告。 2.公司本次不涉及变更会计师事务所；审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在 异议；本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会 第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟 继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司及下属子公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本项议案尚需提交公司股 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-074 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司及下属子公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公 司管理层根据 2024 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-071 深圳市得润电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-067 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 《公司 2024 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审 ...

投资与股权 - 得润工业园一期项目总投资额3.23亿元，鹤山工投出资2.6486亿元占股82%，鹤山得润出资0.5814亿元占股18%[3] - 鹤山工投拟分次挂牌转让得润实业82%股权，总价不低于30937万元[3] - 股权回购后鹤山得润持股将由18%增至100%，公司间接持有82.02%股权[3] - 公司董事会审议通过对外投资议案[4] 财务数据 - 2024年6月30日得润实业资产总额414914744.80元，负债88323550.17元，净资产326591194.63元[12] - 2024年1 - 6月得润实业营收6546952.32元，净利润6063671.60元[12] - 2024年6月30日得润实业投资性房地产受限289211855.23元，土地使用权受限29876831.78元[14] - 得润实业股东全部权益评估价值377283733.91元，增值50692539.28元，增值率15.52%[18] 交易安排 - 股权转让分三年六次进行，2026 - 2029年完成[21] - 各阶段股转比例分别为14%、14%、14%、14%、14%、12%[21] - 交易税费及杂费由受让方承担[21] - 甲方收款后进行工商登记变更[22] - 乙方付清款第二个工作日交接[23] - 框架协议签订后乙方负责出租资产经营，付清款可自行经营[24] 其他 - 违约方30日内不补救需担责[24] - 争议协商60日未决可诉讼[25] - 交易完成提升公司资产规模，预计不影响财务和经营成果[27]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-070 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2024 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为11.96亿元，同比下降28.30%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为38.75亿元，同比下降23.07%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,106.41万元，同比下降2,805.61%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-12,575.84万元，同比下降1,643.39%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,500.93万元，同比增长156.74%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为75.59亿元，较年初下降3.88%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为24.95亿元，较年初下降4.61%[1] - 公司2024年前三季度财务费用同比增长35.08%，主要受汇率波动和现金管理产品利息收入下降影响[5] - 公司2024年前三季度投资收益同比增长334.62%，主要是联营企业净利润增长[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长156.74%，主要是支付供应商货款减少[5] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为36.07亿元[9] - 公司2024年9月30日的非流动资产总额为39.52亿元[10] - 公司2024年9月30日的资产总额为75.59亿元[11] - 公司2024年9月30日的流动负债总额为33.34亿元[10] - 公司2024年9月30日的非流动负债总额为19.56亿元[11] - 公司2024年9月30日的负债总额为52.90亿元[11] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为24.95亿元[11] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为-2.25亿元[11] - 公司2024年9月30日的所有者权益总额为22.69亿元[11] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为38.75亿元，同比下降23.1%[12] - 公司2024年第三季度净亏损为24.60亿元，上年同期净亏损2.28亿元[13] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.50亿元，上年同期为-7.93亿元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.54亿元，上年同期为-52.01亿元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-50.01亿元，上年同期为97.53亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-12.58亿元，上年同期为0.81亿元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为1.85亿元，同比下降23.0%[13] - 公司2024年第三季度销售费用为0.88亿元，同比下降8.5%[12,13] - 公司2024年第三季度管理费用为4.53亿元，同比增加6.8%[13] - 公司2024年第三季度财务费用为1.03亿元，同比增加35.0%[13] 现金流情况 - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为347,937,468.92元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,133,976.55元[15] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为582,191,956.21元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为971,263,401.68元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-65,610,252.22元[15] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-90,311,097.13元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为143,151,412.79元[15] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[15] - 公司2024年10月25日发布第三季度报告[16] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[15] - 公司前10名股东中存在关联关系和一致行动的可能[8]

司法拍卖股份情况 - 本次二次司法拍卖4500000股，占总股本0.74%[2][3] - 首轮5000000股拍卖，500000股过户，4500000股流拍[3] - 2024年8 - 10月多次司法拍卖，部分完成过户[5] 拍卖相关信息 - 二次司法拍卖起拍价5.6元/股，时间为2024年11月6 - 7日[4] - 受让方6个月内不得减持受让股份[7] 股东持股情况 - 截至披露日，得胜公司持股13.61%，及其一致行动人合计持股17.94%[6] 拍卖结果状态 - 本次司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[7]

股份变动 - 2024年10月10 - 11日，得胜公司11409700股司法拍卖成交，成交价65868857.3元[1] - 截至披露日，得胜公司及邱建民累计被拍卖过户股份21218999股，占总股本3.51%[4] - 若过户完成，得胜公司及其一致行动人持股降至97044966股，占比16.05%[7] 权益变动 - 权益变动前，得胜公司、邱建民、杨桦合计持股111965683股，占比18.52%；变动后97044966股，占比16.05%[5]