业绩数据 - 2023年营业收入197.21亿元，2022年为194.51亿元，2021年为126.07亿元[39] - 2023年归属于上市公司股东净利润18.16亿元，2022年为16.69亿元，2021年为11.20亿元[39] - 2023年研发投入8.77亿元，2022年为9.39亿元，2021年为6.03亿元[39] - 2023年纳税总额11.12亿元，百万元营收综合能耗9.77吨标煤/百万元营收[39] 生产能力 - 截至2023年底，具备年产23.8万吨磁性材料、14GW电池、12GW组件、7GWh锂电池的生产能力[30] 产品出货 - 2023年铁氧体磁性材料出货位居行业首位[31] - 2023年光伏产品出货位居INFOLINK全球组件出货排名前十[31] - 2023年磁性材料出货量19.85万吨，2022年为18.4万吨，2021年为20.7万吨[39] - 2023年光伏出货量9.95GW，2022年为8.01GW，2021年为4.83GW[39] - 2023年锂电池出货量3.4亿支，2022年为1.94亿支，2021年为1.36亿支[39] 新产品研发 - 2023年成功推出18项达到国内外行业领先水平的新产品[22] 公司架构调整 - 将战略委员会与ESG管理委员会重新组合为战略与ESG委员会[20] - 成立风险管控委员会以提高风险识别、处置和化解能力[20] - 成立“双碳”项目领导和工作小组，着手规划碳中和路径[21] 公司规模 - 全球有十大生产基地、近二十个营销基地和仓储中心，员工超1.8万人，产品出口近70个国家和地区[32][37] 荣誉与排名 - 入选2023年中国能源企业（集团）500强[44] - 2023胡润中国能源民营企业TOP100中位列61[44] - 2023年浙江省高新技术企业创新能力500强中位列73位[44] - 2022年浙江省电子信息制造业营业收入前30家企业有公司[44] - 2022年浙江省出口前20家企业有公司[44] - 2022年金华市制造业产值规模十强有公司[44] - 2022年金华市制造业纳税十强企业有公司[44] 公司治理 - 董事会成员7名，其中3名独立董事；监事会成员3名，其中职工代表监事1人[64][65] - 2023年召开9次董事会会议、6次监事会会议、3次股东大会、7次审计委员会会议、3次战略与ESG委员会会议、4次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[68] - 股东大会审议议案30项，其中中小股东单独计票议案23项；董事会审议议案56项；监事会审议议案31项[69] - 董事出席率和监事出席率均为100%[69] - 深交所2022 - 2023年信息披露考评结果为A级，信息披露连续5年获深交所考评A级[70] 环保相关 - 2023年公司本部组件工厂和江苏东磁率先实现绿电百分百覆盖[21] - 环保投入11,261.65万元[100] - 2023年提出环保隐患整改项1,145项，完成1,142项，完成率99.7%[101] - 2023年完成环境影响评价建设项目3个，完成环保“三同时”竣工验收项目12个[102] - 2023年环保精益管理项目制订28项，已完成项目产生经济效益约298.04万元[102] - 2023年开展环保专项事故应急演练34次，参加人员611人次[105] - 2023年环保培训开展184次，参与人次11,383，培训总时长10,051小时[110] - 2023年温室气体排放总量为845,075.78吨二氧化碳当量，较2022年的755,416.72吨有所上升[119] - 2023年完成12个节能降碳潜力诊断规划项目，助力碳减排量17,019.92吨[120] - 各生产基地分布式光伏装机量达52.13MW，自发自用电量达2,259.03万千瓦时[122] - 截至2023年底，购买54,842个国际绿证，相当于54,842MWh发电量[123] 供应商管理 - 2023年供应商总数1125家，港澳台及海外供应商33家，较2022年约增加18%，新供应商数量301家[170] - 2023年太阳能、锂电、软磁等部门使用社会和环境标准筛选的新供应商比例达100%[177] - 2023年对940家主要供应商每月评价更新，合计发出A级评价3489次、B级3553次、C级116次、D级18次[181] - 2023年供应商审核数量为169家，其中通过社会责任标准审核的有78家[181] 未来规划 - 计划于2030年实现碳达峰、2050年实现碳中和[21] - 2024年起在主要供应商强制推行SA8000认证工作[192] - 2025年起将SA8000认证情况作为所有供应商的准入门槛[192]

胡天高： 厉宝平： 吕 岩： 杨柳勇： 横店集团东磁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 1 贾 锐： 二〇二四年三月七日 横店集团东磁股份有限公司董事会 ...

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产 2,119,572.57 万元，总负债 1,200,727.35 万元， 归属于母公司所有者权益 900,560.63 万元。 2023 年度营业收入 1,972,095.53 万元，营业利润 208,148.58 万元，归属于母公 司所有者的净利润 181,617.32 万元。 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度横店集团东磁股份有限 公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 389,406.87 万元，投资活动产生的现金 流量净额-98,179.45 万元，筹资活动产生的现金流量净额-47,765.07 万元，现金及现 金等价物净增加额 254,164.97 万元。 二、 资产、负债、股东权益情况 三、经营成果 单位：万元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,972,095.53 | 1,945,063. ...

第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-014 横店集团东磁股份有限公司 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 二〇二四年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年三月七日 上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含 独立董事）7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年 年度报告》及其摘要； 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://cninfo.com.cn，《公司 ...

横店集团东磁股份有限公司 独 立董事 2023 年度述职报告 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立 董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吕岩：女，1971 年 6 月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于日本埼玉 大学财务学专业，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计；现任浙江财经 大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，兼任 公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有 限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。 杨柳勇：男，1964 年 3 月出生，中国籍，博士研究生学历，毕业于浙江大 学管理学院，教授。曾任浙江大学（原浙农大）经 ...

吕 岩： 杨柳勇： 经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以 及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况， 能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公 司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人 治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披露等重点 控制事项方面均不存在重大缺陷。 综上，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》已较为全面、客观地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况。公司内部控制的总体评价是客观、准 确的。 董事签名： 任海亮： 徐文财： 横店集团东磁股份有限公司董事会 胡天高： 厉宝平： 对内部控制自我评价的意见 贾 锐： 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 1 ...

横店集团东磁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《横店集团东磁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的相关要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

横店集团东磁股份有限公司 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd 2023 年年度审计报告 披露时间：2024 年 3 月 9 日 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | ...

横店集团东磁股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-019 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，此次会计估计的变更采 用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后的会计估计符合 公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七 次会议，审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更原因 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，公司充分参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照光伏+锂电板块的同 行业上市公司采用账龄组合计提的 1 年内应收款项及光伏补贴的预期信用损失 率，公司对应收款项预期信用损失进行了复核，对光伏+锂电板块采用账龄组合 计提 ...

横店集团东磁股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文 件以及横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定，公司监事会审阅了公司董事会审计委员会编制的 《公司2023年度内部控制自我评价报告》。现发表意见如下： 1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、行政法规 要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件 的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执 行现状。 3、公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》没有异议。 监事签署： 厉国平（签字）： 葛向全（ ...