广东省建筑工程集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事 会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。 （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董 事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他职责。 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规，以及中国证监会、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-019 广东省建筑工程集团股份有限公司 程施工、梨双公路改造、所有项目临时用地及项目的相关补偿、 环境保护工程、水土保持工程、劳动安全与工业卫生工程、安全 监测工程及其他相关手续办理;中国能源建设集团广东火电工程 有限公司负责勘察设计，所有风机机组、塔筒、箱变、高低压电 缆、220KV 升压站所有设备材料采购，750MW 风机机组吊装，所 有 35KV 集电线路建安工程（包括塔材、导线、金具等材料采购）， 220KV 升压站建安工程，220KV 送出线路及对侧间隔改造工程材 料采购、建安施工，专项专题报告编制，项目专项验收，设备监 造。 该工程正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司 将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 关于广州发展天津西青区750MW 风力发电项目EPC 总承包 项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 6 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省源天工程有 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同自双方法定代表人（或委托 代理人）签字盖章后生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的 履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本项关联交易包含于该预计当 中；于 2024 年 2 月 8 日披露了"荔湾区桥梓大街南侧地块项目 基坑工程施工专业承包合同"中标情况。详见公司分别于 2024 年 1月 15 日、1 月 31 日、2月 8日在《中国证券报》《证券时 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2024-018 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-017 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于荔湾区桥梓大街南侧地块项目基坑工程施工 专业承包中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 7 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以 下简称"基础集团"）收到广州交易集团有限公司发来的《中标 通知书》（广州公资交(建设)字〔2024〕第〔00653〕号），相 关内容公告如下： 该《中标通知书》确定基础集团为"荔湾区桥梓大街南侧地 块项目基坑工程施工专业承包【JG2024-0068】"的中标单位， 承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为7,135.768677 万元。 根据招标文件，该项目总用地面积约为 78874 ㎡，建成后建 筑规模约 25.50 万平方米。项目基坑占地面积约 49115.94 ㎡， 基坑周长约 1026.45m，开挖深度约 6.7m。主要建设内容为基坑 支护、土方开挖及外运（包含基坑范围内地下障碍物等破除）、 基坑工程检测及监测 ...

名称变更 - 公司名称变更为广东省建筑工程集团股份有限公司[2] - 证券简称变更为广东建工，英文缩写变为GCEG[2] - 证券简称启用日期为2024年2月7日[2] 相关流程 - 2023年11月董事会、股东大会审议通过变更议案[3] - 2024年2月6日完成工商变更登记[5] 其他信息 - 注册资本为375,439.3242万元[5] - 2023年1月6日完成发行股份购买建工集团100%股权[6]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 讼、仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计 净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大 诉讼、仲裁事项。公司超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《重大诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15日披露了"累计诉讼、仲裁案件 情况"，详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情 况的公告》。 自 20 ...

高管变动 - 2024年2月2日公司7位高管提交辞职报告[1] - 卢大鹏等辞去原职，担任新职务[1][2][3] 股份情况 - 卢大鹏持股48000股，占比0.0013%[3] - 林广喜持股20000股，占比0.0005%[3]

人事变动 - 公司第八届董事会审计委员会同意聘任谢彦辉为财务负责人[1] - 该事项将提交公司第八届董事会第十五次会议审议[1]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 2月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）临时通知公司全体董事以通讯表决的方式召开 第八届董事会第十五次会议。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 相关人员辞去公司高级管理人员职务。根据公司发展需要， 董事会聘任谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人，聘任 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟 先生、冯宝珍女士担任公司副总经理。上述人员任期自本次 会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 以上人员简历附后。 二、9票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于设立广东水 ...

人事提名 - 公司拟提名7名高级管理人员[1] - 提名谢彦辉担任公司总经理、财务负责人[1] - 提名6人担任公司副总经理[1] 后续安排 - 提名事项将提交第八届董事会第十五次会议审议[1]