远光软件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决 策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了：1.《关于提名 | | | | | 第七届董事会独立董事候选 | | 第七届董事会第二十四次会 | | | 人的议案》2.《关于聘请内 | | 议 | 2023 年 02 月 07 日 | 2023 年 02 月 08 日 | 部控制审计机构的议案》3. | | | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-011 远光软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号） （以下简称《企业会计准则解释第16号》），公司会计政策应进行相应变更， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，要求境内 企业自2023年1月1日起施行。 （二）会计政策变更的时间 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，公司于2023年1月1日起执行新 会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真 实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管 理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在 此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-006 远光软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生、龚政先生、 向万红先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事 及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、 规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告， ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-010 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为公司控股子公司，资助额度不超过 5,500 万元，资助 额度使用期限不超过 1 年，每笔财务资助使用期限不超过 1 年，参照中国人民银 行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费。 2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象 为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制， 整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 因业务需要，公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以 下简称"能源互联"）、广东数远科技有限公司（以下简称" ...

综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 远光软件股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 1 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），远光软件股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息 与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符 合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 远光软件股份有限公司 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和 有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真实、准确、 完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通， 获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行 使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反对票、弃权 票的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席股东大会、董事会的具 体情况如下： 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月30日在《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年4月2日（星期二）15:00至16:00在"约调研"微信小程序举 行2023年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者参与方式如下： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈利浩先生，董事、总裁龚政 先生，董事、高级副总裁、财务总监林武星先生，独立董事樊勇先生、亓峰先 生、赵合喜先生、赵桂林先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士。 1 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-005 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会的公告 2 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-003 远光软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年2月22日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 6．主持人：董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 034 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...