股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月20日召开，现场和网络投票结合[3] - 255人参与投票，代表398,281,653股，占比54.1625％[4] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意率99.3611％[6] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意率99.8149％[7] - 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》同意率99.8367％[8] 决议相关 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[10] - 公告披露备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会信息 - 公司2024年8月29日公告召开2024年第二次临时股东大会，距召开日15日[3] - 现场会议9月20日14:00召开，网络投票同日9时15分至15时进行[4][5] - 出席股东及代理人255人，代表股份398,281,653股，占比54.1625%[6] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，不同股东表决占比情况[11] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意占比99.8149％[12] - 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，同意占比99.8367％[12] 会议合规情况 - 股东大会召集人资格、程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[5][8][12][13]

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来初余额829.77万元，累计发生额353.44万元，偿还额682.66万元，期末余额500.54万元[1] 子公司资金占用 - 2024年初子公司及其附属企业占用资金初余额132,537.51万元，累计发生额284,526.26万元，利息3,081.24万元，偿还额255,487.30万元，期末余额164,657.70万元[2] 其他关联人资金占用 - 2024年初其他关联人及其附属企业占用资金初余额5,295.95万元，累计发生额2,288.20万元，偿还额360.44万元，期末余额7,223.71万元[2]

关联交易金额 - 2024年度公司日常关联交易预计总金额不超91485.50万元（不含税），拟增14212.00万元（不含税）[3] - 增加后2024年度日常关联交易预计金额为31812.00万元（不含税），增加前为17600.00万元（不含税）[4] 各项目关联交易 - 采购新原料向景焦能源增加预计金额10000.00万元（不含税），增加后为10000.00万元（不含税）[4] - 采购能源向景焦能源增加预计金额600.00万元（不含税），增加后为12600.00万元（不含税）[4] 股权结构 - 黑猫集团持有公司34.64%的股份，公司最新总股本为735345196股[6] 决策情况 - 2024年8月24日第三次独立董事专门会议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[18] - 全体独立董事认为关联交易正常合理，定价公允[18] - 监事会认为增加2024年度日常关联交易符合实际需要[19]

公司基本信息 - 公司于2006年8月14日首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，9月15日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为73534.5196万元[8] - 公司股份总数为73534.5196万股，全部为普通股，每股面额1元[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一种类股份总数的25% [26] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在三十日内提起诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会十日内反馈[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[101] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，十日内召集[101] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[115] - 总经理可决定金额500万元以下的对外投资[116] - 副总经理、财务总监每届任期三年，由总经理提请董事会聘任或解聘，连聘可连任[120] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[133] - 监事会设主席一名，可设副主席[133] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[140] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 满足条件时，公司规划每年股东大会审议通过后现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[153] 其他事项 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额的1%纳入公司预算[78] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[162][165] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[174][175][177]

公司基本信息 - 公司股票简称黑猫股份，代码002068，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期指2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末指2024年6月30日[5] - 公司2001年注册，注册资本5400万元，2006年上市，发行3500万股，募集2.59亿元，截至2024年6月30日注册资本为7.35亿元[133] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.13亿元，上年同期44.23亿元，同比增长11.08%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5448.36万元，上年同期为 - 2.36亿元，同比增长76.90%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，上年同期为2.10亿元，同比下降210.92%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0740元/股，上年同期为 - 0.3213元/股，同比增长76.97%[11] - 本报告期末总资产83.09亿元，上年度末79.41亿元，同比增长4.64%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.61亿元，上年度末30.20亿元，同比下降1.94%[11] - 2024年上半年营业收入49.13亿元，同比增长11.08%；营业成本47.33亿元，同比增长6.25%[33] - 2024年上半年销售费用3778.96万元，同比增长18.10%；管理费用1.03亿元，同比下降8.10%；财务费用3856.49万元，同比下降19.31%[33] - 2024年上半年所得税费用926.77万元，同比下降38.57%；经营活动现金流量净额 -2.33亿元，同比下降210.92%；投资活动现金流量净额 -3.19亿元，同比下降76.00%；筹资活动现金流量净额5.96亿元，同比增长225.67%[33] - 货币资金本报告期末金额6.38亿元，占总资产7.68%，上年末金额4.42亿元，占比5.38%，比重增2.30%[37] - 应收账款本报告期末金额19.26亿元，占总资产23.18%，上年末金额18.25亿元，占比22.20%，比重增0.98%[37] - 存货本报告期末金额11.13亿元，占总资产13.40%，上年末金额9.04亿元，占比11.00%，比重增2.40%[37] - 短期借款本报告期末金额11.57亿元，占总资产13.93%，上年末金额9.43亿元，占比11.47%，比重增2.46%[37] - 长期借款本报告期末金额11.75亿元，占总资产14.14%，上年末金额8.89亿元，占比10.81%，比重增3.33%[37] - 报告期投资额4731.49万元，上年同期投资额6694.66万元，变动幅度 -29.32%[40] - 2024年6月30日货币资金期末余额638,161,528.82元，期初余额442,335,298.37元[112] - 2024年6月30日应收票据期末余额647,640.82元，期初余额8,519,651.98元[112] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,926,173,037.59元，期初余额1,825,154,731.70元[112] - 2024年6月30日存货期末余额1,113,327,243.67元，期初余额904,391,987.17元[112] - 公司资产总计从期初的79.41亿元增长至期末的83.09亿元，增幅约4.64%[113] - 流动负债合计从期初的37.80亿元增长至期末的39.32亿元，增幅约4.02%[114] - 非流动负债合计从期初的9.90亿元增长至期末的12.71亿元，增幅约28.38%[114] - 负债合计从期初的47.71亿元增长至期末的52.04亿元，增幅约9.07%[114] - 所有者权益合计从期初的31.70亿元降至期末的31.05亿元，降幅约2.05%[114] - 母公司资产总计从期初的96.69亿元增长至期末的97.38亿元，增幅约0.71%[116] - 母公司流动负债合计从期初的56.89亿元降至期末的56.38亿元，降幅约0.90%[116] - 母公司非流动负债合计从期初的9.14亿元增长至期末的9.79亿元，增幅约7.10%[116] - 母公司负债合计从期初的66.03亿元增长至期末的66.18亿元，增幅约0.23%[116] - 母公司所有者权益合计从期初的30.66亿元降至期末的31.21亿元，降幅约1.79%[116] - 2024年上半年营业总收入49.13亿元，2023年同期为44.23亿元，同比增长11.08%[118] - 2024年上半年营业总成本49.72亿元，2023年同期为46.67亿元，同比增长6.54%[118] - 2024年上半年研发费用3574.5万元，2023年同期为193.47万元，同比增长1747.62%[118] - 2024年上半年营业利润亏损5076.28万元，2023年同期亏损2.36亿元，亏损幅度收窄78.53%[119] - 2024年上半年净利润亏损6022.5万元，2023年同期亏损2.53亿元，亏损幅度收窄76.26%[119] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0740元，2023年同期为 -0.3213元，亏损幅度收窄76.97%[119] - 2024年上半年母公司营业收入37.87亿元，2023年同期为36.75亿元，同比增长3.05%[120] - 2024年上半年母公司净利润4854.96万元，2023年同期为5025.38万元，同比下降3.39%[120] - 2024年6月底所有者权益合计31.21亿元，2023年底为30.66亿元，同比增长1.78%[117] - 2024年6月底负债和所有者权益总计97.38亿元，2023年底为96.69亿元，同比增长0.71%[117] - 2024年上半年综合收益总额为48549614.43元，2023年同期为50253770.02元[121] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0660，2023年同期均为0.0678[121] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3716362954.10元，2023年同期为2900386867.87元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3863836001.05元，2023年同期为3007576901.54元[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4096546311.58元，2023年同期为2797777417.00元[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 232710310.53元，2023年同期为209799484.54元[123] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1580263694.44元，2023年同期为2277900000.00元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1580263694.44元，2023年同期为2277900000.00元[123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为596261868.22元，2023年同期为183088964.64元[123] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为56866925.14元，2023年同期为221341523.91元[123] - 2024年期初股本为741,412,396元，期末为735,345,196元，减少6,067,200元[125][126] - 2024年期初资本公积为1,456,462,717.74元，期末为1,447,486,223.52元，减少8,976,49元[125][126] - 2024年期初专项储备为10,717,480.86元，期末为1,677,391.39元，减少9,040,089.47元[125][126] - 2024年期初未分配利润为639,059,429.40元，期末为584,575,835.66元，减少54,483,593.74元[125][126] - 2024年期初所有者权益合计为3,170,221,684.09元，期末为3,105,238,737.10元，减少64,982,946.99元[125][126] - 2023年期初股本为748,119,596元，期末为741,412,396元，减少6,707,200元[127] - 2023年期初资本公积为1,476,095,808.81元，期末为1,456,462,717.74元，减少19,633,091.07元[127] - 2023年期初专项储备为18,851,812.66元，期末为10,717,480.86元，减少8,134,331.8元[127] - 2023年期初未分配利润为891,203,368.58元，期末为639,059,429.40元，减少252,143,939.18元[127] - 2023年期初所有者权益合计为3,434,200,823.74元，期末为3,170,221,684.09元，减少263,979,139.65元[127] - 专项储备本期提取2.67353777亿元，本期使用3.360052736亿元，期末余额为 - 686.514965万元[128] - 母公司所有者权益上年期末余额为30.6617903697亿元，本年期初余额与之相同[129] - 本期股本减少606.72万元，资本公积减少897.649422万元，库存股减少1978.841559万元[129] - 本期综合收益总额为4854.961443万元[129] - 所有者投入导致权益变动金额为474.472137万元[129] - 专项储备本期提取430.752588万元，本期使用304.066844万元，期末余额为126.685744万元[130] - 本期期末所有者权益合计为31.2074023021亿元[130] - 2024年期初所有者权益合计为29.81亿元，期末为29.92亿元，本期增减变动金额为1135.13万元[131][132] - 2024年上半年股本减少670.72万股，期末股本为7.41亿股[131][132] - 2024年上半年资本公积减少4884.07万元，期末为14.11亿元[131][132] - 2024年上半年库存股减少1664.54万元，期末为1978.84万元[131][132] - 2024年上半年未分配利润增加5025.38万元，期末为6.77亿元[131][132] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业收入46.49亿元，占比94.62%，同比增长7.24%；其他业务收入2.64亿元，占比5.38%，同比增长199.83%[34] - 炭黑收入40.42亿元，占比82.27%，同比增长6.82%；焦油精制产品收入5.27亿元，占比10.73%，同比增长11.69%；白炭黑收入7971.48万元，占比1.62%，同比增长0.85%；其他收入2.64亿元，占比5.38%，同比增长199.83%[34] - 国内收入43.53亿元，占比88.59%，同比增长9.52%；国外收入5.61亿元，占比11.41%，同比增长24.81%[34] - 化学原料及化学制品制造业营业收入45.69亿元，同比增7.36%，营业成本44.35亿元，同比增3.06%，毛利率2.94%，同比增4.05%[35] 公司经营策略与模式 - 公司炭黑产品占主营业务逾八成[17] - 公司炭黑原料油采购多采取订单采购模式，结算周期一般为30天左右[19] - 公司产品销售采取“以销定产”模式，生产采用集散型计算机系统（DCS）控制[19] - 公司与主要客户先签年度合同或确定意向，供货时再签具体订单，产品价格调整周期大多为一个月，部分为一个季度[19] -

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 处置安排 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策部署并控制传播[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[21]

会议情况 - 江西黑猫炭黑2024年第三次独立董事专门会议8月16日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 会议3票同意通过增加2024年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事认为关联交易合理公允，符合公司和股东利益[1] - 同意提交公司董事会审议[1]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年08月16日发出[2] - 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开[3] 会议出席 - 出席会议应到监事3人，实到3人[4] 审议结果 - 《2024年半年度报告及摘要》表决3票同意，0反对，0弃权[6] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[7]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年09月20日下午2:00召开[2] - 网络投票时间为2024年09月20日9:15 - 15:00[2][24] - 会议登记时间为2024年09月18日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年09月13日[4] 审议事项 - 审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[7] 投票规则 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[10] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为362068，投票简称为“黑猫投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月20日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00[22] 公告日期 - 公告日期为2024年8月29日[19]