审计情况 - 审计公司于2025年4月23日对江西黑猫炭黑股份有限公司2024年财务报表出具审计报告[2] 关联企业往来资金 - 新昌南炼焦化工2024年期初期末往来资金余额均为39.27万元[9] - 景德镇市焦化能源2024年期初期末往来资金余额均为265.73万元[9] - 景德镇黑猫集团国际商贸2024年末占用资金余额1.56万元[9] - 华锦蓝天玻璃制品2024年末往来资金余额30.06万元[9] - 景德镇开门子文旅2024年期初期末往来资金余额均为5.49万元[9] - 江西跃华药业2024年末占用资金余额225.54万元[9] - 控股股东及附属企业2024年末占用资金余额567.65万元[9] 上市公司与子公司往来资金 - 2024年初往来资金余额为132,537.51[10] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）为788,987.99[10] - 2024年往来资金利息为7,442.52[10] - 2024年偿还累计发生金额为759,112.70[10] - 2024年末往来资金余额为169,855.32[10] 上市公司与其他关联人往来资金 - 2024年初往来资金余额为5,295.95[11] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）为4,239.18[11] - 2024年偿还累计发生金额为1,152.96[11] - 2024年末往来资金余额为8,382.17[11] 上市公司与所有关联方往来资金 - 2024年初往来资金余额合计为138,654.20[11]

江西黑猫炭黑股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00063 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00063 号 江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3308元大幅改善至2024年的0.0342元，同比增长110.34% [1] - 每股净资产从2023年的4.07元微降至2024年的4.05元，降幅0.49% [1] - 每股公积金从2023年的1.96元小幅增长至2024年的1.97元，增幅0.51% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.86元增长至2024年的0.89元，增幅3.49% [1] - 营业收入从2023年的94.51亿元增长至2024年的101.32亿元，增幅7.21% [1] - 净利润从2023年的-2.43亿元扭亏为盈至2024年的0.25亿元，同比增长110.29% [1] - 净资产收益率从2023年的-7.70%大幅改善至2024年的0.83%，同比增长110.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38704.69万股，占流通股比例52.69%，较上期减少2705.30万股 [1] - 景德镇黑猫集团有限责任公司持有25474.38万股，占总股本34.69%，持股数量不变 [2] - 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)持有8110.65万股，占总股本11.04%，持股数量不变 [2] - 国泰聚信价值优势灵活配置混合A持有1042.57万股，占总股本1.42%，减持687.43万股 [2] - 江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户新进604.44万股，占总股本0.82% [2] - 白岩新进549.85万股，占总股本0.75% [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，原持有1502.12万股，占总股本2.04% [2] - 国泰金鹰增长灵活配置混合退出前十大股东，原持有1272.61万股，占总股本1.73% [2] - 兴全绿色投资混合(LOF)退出前十大股东，原持有1051.55万股，占总股本1.43% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （夏晓华） 2024年任职期间，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 （一）出席董事会、股东大会情况 出席董事会的情况 出席股东大会的情况 任职期间报 告期内董事 会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 任职期间报 告期内股东 大会次数 出席股东大 会次数 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关 ...

会议情况 - 2024年董事会会议7次，现场出席7次[4] - 2024年股东大会4次，出席4次[4] - 2024年提名委员会会议召开3次，出席3次[8] - 2024年审计委员会会议召开6次，出席6次[8] - 2024年参与6次独立董事专门会议，均投同意票[9] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易金额预计议案[16] - 2024年8月28日审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[16] - 2024年12月3日审议通过2025年度日常关联交易金额预计议案[16] - 2024年11月06日审议通过子公司日常关联交易议案[16] - 2024年12月26日审议通过全资子公司购买土地使用权暨关联交易议案[17] 人事相关 - 2024年4月25日拟聘任汪晓芳为财务总监[20] - 2024年11月22日审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[21][22] - 2024年12月13日审议选举第八届董事会各专门委员会委员等议案[22] 其他 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[19] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职并加强学习[23]

江西黑猫炭黑股份有限公司 2024年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议 题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报 | | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | | | | 现场出席董 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | | 出席股东大 | | 告期内董事 | | 参加董事会 | | | 告期内股东 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | | 会次数 | | 会次数 | | 次数 | | | 大会次数 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度独立董事述职报告 （江国强） 各位股东： 作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《上市公司独立董事管 ...

委员会会议情况 - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事均出席[6] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次，独立董事均出席[6] - 董事会提名委员会2024年第二次会议于11月22日召开[18] 议案审议情况 - 2024年3月、8月、12月分别审议通过日常关联交易金额预计相关议案[13] - 2024年4月审议通过子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案[14] 人员相关情况 - 2024年4月聘任汪晓芳为财务总监[17] - 独立董事2024年任期内履职，12月20日任期届满[20] 其他情况 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[16]

资金支取与协议签订 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[5] - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] 资金使用限制 - 以募集资金置换自筹资金，距到账时间不超6个月[9] - 闲置资金补流单次最长不超12个月[10] - 闲置资金现金管理投资产品期限不超12个月[11] - 补流后12个月内不进行高风险投资[13] - 每12个月累计偿贷或补流不超超募资金总额30%[14] 资金使用审议 - 节余资金低于净额10%董事会审议，超10%股东会审议[17] - 低于五百万元或1%可豁免程序，年报披露[17] 投资计划调整 - 投资项目实际与预计金额差异超30%，调整计划并披露[20] 资金检查与核查 - 内审部门每季度查一次资金存放使用情况[19] - 董事会每半年核查项目进展，出专项报告[19] - 独立董事超半数同意可聘事务所出鉴证报告[22] - 保荐或独财每半年现场调查，年度出核查报告[22] 资金用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目视为用途变更[16] - 变更为合资经营应控股[16] - 收购控股股东资产应避免同业竞争并披露[16]

独立董事变动 - 方彬福2024年12月换届离任[1] - 江国强2024年12月任职[1] 独立性评估 - 公司对2024年度独立董事独立性评估，均符合要求[1] - 董事会2025年4月25日出具专项意见[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.80亿元，上年同期23.85亿元，同比减少8.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3551.81万元，上年同期375.39万元，同比减少1046.17%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.54亿元，上年同期7597.67万元，同比减少434.00%[4] - 本报告期末总资产80.01亿元，上年度末83.08亿元，同比减少3.70%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益28.60亿元，上年度末29.76亿元，同比减少3.89%[4] - 资产总计期末余额为80.01亿元，较期初的83.08亿元下降3.70%[16] - 流动资产合计期末余额为39.92亿元，较期初的42.72亿元下降6.57%[15] - 非流动资产合计期末余额为40.09亿元，较期初的40.36亿元下降0.67%[16] - 负债合计期末余额为50.07亿元，较期初的51.96亿元下降3.64%[17] - 流动负债合计期末余额为38.97亿元，较期初的39.36亿元下降0.99%[17] - 非流动负债合计期末余额为11.10亿元，较期初的12.60亿元下降11.90%[17] - 营业总收入本期发生额为21.80亿元，较上期的23.85亿元下降8.58%[19] - 营业总成本本期发生额为22.18亿元，较上期的23.75亿元下降6.61%[19] - 营业利润本期亏损3284.06万元，上期盈利824.49万元[19] - 利润总额本期亏损3309.60万元，上期盈利809.57万元[19] - 净利润本期为-3805.89万元，上期为274.99万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.54亿元，上期为7597.67万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.73亿元，上期为-1.84亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.21亿元，上期为4.02亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.01亿元，上期为2.99亿元[22] - 基本每股收益本期为-0.0483元，上期为0.0051元[20] - 稀释每股收益本期为-0.0483元，上期为0.0051元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计689.28万元[6] 特定资产与负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末金额3.39亿元，期初金额7.81亿元，同比减少56.61%，因应收票据减少所致[8] - 短期借款期末金额16.20亿元，期初金额11.59亿元，同比增加39.77%，因银行借款增加所致[8] - 应付票据期末金额4.19亿元，期初金额7.89亿元，同比减少46.89%，因本期归还应付票据所致[8] - 库存股期末金额14978.45万元，期初金额6538.02万元，同比增加129.10%，因回购股份所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,192，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例36.64%，持股数量269,450,720股；景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股比例11.03%，持股数量81,106,517股[10] - 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金持股比例2.26%，持股数量16,600,000股[10] - 江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户持股比例1.90%，持股数量13,989,800股[10] - 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金持股比例0.98%，持股数量7,200,000股[10] - 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.88%，持股数量6,483,810股[10] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持股比例0.87%，持股数量6,385,350股[10] 股份回购与增持情况 - 公司于2024 - 2025年回购股份，资金总额1 - 1.5亿元，回购价格上限11.95元/股，实际回购13,989,800股，占总股本1.90%[11] - 控股股东黑猫集团于2024 - 2025年增持股份，金额1 - 2亿元，增持数量不超总股本2%，实际增持14,706,900股，占比2.00%，持股比例从34.64%增至36.64%[12] 子公司股权相关情况 - 公司放弃控股子公司安徽黑猫新材料有限公司33%股权转让优先受让权[13] 现金收支关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.11亿元，上期为17.86亿元[21] - 取得借款收到的现金本期为12.64亿元，上期为8.94亿元[22] - 偿还债务支付的现金本期为9.19亿元，上期为4.73亿元[22]