董事会审计委员会 二〇二四年三月二十四日 董事会审计委员会成员：方彬福、骆剑明、段明焰 江西黑猫炭黑股份有限公司 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年度计提资产减值准备合理性 的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为江 西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，通过对 公司计提资产减值准备相关材料的审查，现就公司2023年度计提资产减值准备合 理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备 计提依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计 委员会同意本次计提资产减值准备。 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《江西黑猫 炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2024—2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，实行持续、稳定的利润分配政策。 （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （四）公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考 虑独立董事及中小股东的意见。 三、未来三年（2024—2026 年）的股东回报具体规划 （一）利润分配的原则 公司实施 ...

业绩指标 - 2023年净资产收益率不低于9%，且不低于对标企业75分位值水平[11] - 2023年净利润增长率不低于125%，且不低于对标企业75分位值水平[12] - 2023年主营业务收入占营业收入的比重不低于90%[12] 回购注销 - 拟回购注销限制性股票606.72万股，含首次授予499.50万股、预留授予96.42万股[12][13] - 首次授予回购价2.2506669元/股，预留授予3.6906669元/股[14] - 应支付价款15,054,691.56元，用自有资金[16] - 回购后股份总数由741,412,396股变为735,345,196股[17] 其他事项 - 2020年8月24日授权董事会办理激励计划相关事宜[9] - 2024年3月28日审议通过回购注销议案[10] - 回购注销不影响财务和经营成果，管理团队继续履职[19] - 律师认为回购注销符合规定，已履行必要决策程序[19][20]

公司基本信息 - 公司于2006年9月15日在深圳证券交易所上市，首次发行3500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为74141.2396万元，股份总数为74141.2396万股，均为普通股，每股面额1元[8][16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限，员工持股计划等情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内处理[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼，未响应可自行起诉[32][33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东或监事会可请求或提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44][45][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，临时会议提前5日通知[101] 管理层权限 - 总经理每届任期三年，可决定500万元以下对外投资，签署1000万元以内重大经济合同及银行借款合同[115][116] - 董事长可决定单次金额500万至净资产3%（含3%）以内非风险投资等事项[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[153] 其他规定 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额的1%纳入公司预算[78] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[160] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[162][165]

江西黑猫炭黑股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 03 月） 第一章 总则 第一条 为适应江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《江西黑猫炭黑股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司股东大会决议设立董事会战略委 员会，制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括公司董事长和至少一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 ...

创新业务定义与管理 - 创新业务指新产品及新技术类需探索投资业务，成熟业务不纳入[8] - 创新业务子公司独立经营、核算、自负盈亏，关联交易需审核审计[9] 投资与跟投规则 - 公司投资创新业务子公司需控股，股权跟投额度不超项目公司股权5%[11] - 项目个人跟投原则上不高于项目公司总股本1%，运营负责人不高于3%[11] - 跟投总额50%以上先行安排强制跟投，资金须为自有资金[11] - 跟投平台原则用合伙企业形式，公司设全资子公司为执行事务合伙人[11] 核心员工与审批 - 核心员工为对公司创新和经营有影响的关键岗位全职人员[14] - 公司董监高不参与跟投平台，不得认定为核心员工[14] - 股东大会审批跟投方案原则和创新业务范围，董事会审批多项事项[16] 跟投管理与决策 - 授权薪酬与考核委员会管理创新业务子公司员工跟投方案，选任及解聘执委会成员[17] - 持有人会议由全体参与跟投的核心员工组成，是民主决策最高权力机关[18] 跟投出资与期限 - 核心员工一般以现金出资参与跟投，需按时足额缴纳[21] - 跟投有效期为5年，锁定期为3年，原则上不能提前退出[23] 权益退还情况 - 非员工过错导致劳动关系解除或终止，按创新业务子公司最近一年经审计净资产对应跟投计划份额价格退还权益[23] - 员工过错导致劳动关系解除或终止，按净资产对应价格或实际出资额孰低值退还权益[24] - 员工工伤死亡或丧失劳动能力，继承人可选择继承或保留权益，不继承则按孰高值退还[25] - 员工退休可选择保留权益，不保留则按孰高值退还[25] 未来展望 - 公司可决定对创新业务子公司权益进行整体回购[29] - 创新业务子公司符合独立上市条件，优先考虑支持其上市[29]

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-012 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。现对有关事项说 明如下： 5、2020 年 8 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象及内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2020 年 9 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六 ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》议案获第七届董事会第十九次会议审议通过[1] - 修订后选举2名以上独立董事等情况股东大会应采用累积投票制[1] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[3] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[3] 董事会相关 - 董事会设审计等四个委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[4] - 董事会会议记录包含七项内容[4] - 董事会秘书负责信息披露事务[4] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数同意[6] 利润分配 - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过[6][8] - 审议股票股利或以公积金转增股本方案须2/3以上通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等上限[6] - 满足条件时公司原则上现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6][7] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6][7] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[7] - 公司规划每年股东大会后进行一次现金分红[7] - 董事会可提议中期现金分红[7] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利[8] 监督与披露 - 监事会监督董事会执行利润分配政策及决策程序[9] - 公司应在年报中详细披露现金分红情况并专项说明五项事项[9] 其他 - 《公司章程》除部分条款修订外其他不变[9] - 修改《公司章程》事项需提交股东大会审议[9] - 提请股东大会授权董事会及其指定人员办理章程变更事宜[9] - 公告包含公司第七届董事会第十九次会议及专门委员会相关会议决议[11]

2、根据《激励计划》的规定：原首次授予部分激励对象中1人因不受个人控 制的岗位调动后续已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工第三个解除限售 期已获授但尚未解除限售的限制性股票5.40万股；原首次授予部分激励对象中2 人因个人原因离职后已不符合激励条件，公司拟回购注销该名员工已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票5.40万股。 综上，公司决定拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计606.72万股。 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响，同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票。 江西黑猫炭黑股份有限公司 监事会关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规、规范性文件、《江西黑猫炭黑股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《江 西黑猫炭黑股份有限公司公司章程》的有关规定，监事会对公司回 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事 方彬福先生、骆剑明先生、夏晓华先生、虞义华先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，根据公司 2023 年度在任独立董事方彬福先生、骆剑明先生、夏晓 华先生、虞义华先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...