证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-030 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 二、关于补选独立董事的情况说明 2024年6月25日上午召开的第八届董事会提名委员会第二次会议和2024年6月25日 下午召开的第八届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于独立董事辞职及补 选独立董事的议案》，董事会提名陈春华先生担任公司第八届董事会独立董事候选人 （简历附后），同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 陈春华先生目前尚未取得交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次 独立董事培训并取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 本次补选完成后，第八届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼 任高级管理人 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 - 声明人 陈春华 作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会提名为苏州固锝电子股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-029 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 《苏州固锝电子股份有限公司关于入伙投资基金暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031 ）详见 2024 年 6 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）, 供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 二○二四年六月二十六日 - 1 - 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方式 召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-032 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024年7月11日（星期四） 1) 现场会议时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 2) 网络投票时间：2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 7 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-031 苏州固锝电子股份有限公司 关于入伙投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 - 1 - 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为优化苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"本公司"或"公司"） 投资结构，提升投资收益水平和资产运作能力，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普 通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司（以下简称"汇明创投"、"普通合伙人"、或"基 金管理人"）及其他有限合伙人拟签署《苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》（以下简称"合伙协议"），投资入伙苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"汇明创芯"、"合伙企业"或"投资基金"）。本次投资全部完成后，汇明创 芯总认缴出资额由 600 万元变更为 6600 万元，其中苏州固锝认缴出资 3000 万元，出资比例 为 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-028 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲 自出席本次会议，委托董事吴炆皜先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审 议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意将该议案提交董事 会审议。 独立董事叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新独立董事就任前叶玲女士仍将依照法 ...

可转债发行 - 2023年7月18日通过向不特定对象发行可转债相关议案[1] - 拟将发行可转债决议有效期自原有效期届满日起延长12个月[2] 授权事宜 - 2023年7月18日股东大会对董事会授权有效期12个月[3] - 提请将授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月[3] 审议情况 - 2024年6月相关会议通过延长有效期议案[4] - 事项尚需提交股东大会审议，日期另行通知[5]

苏州固锝电子股份有限公司 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-026 关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的及种类：苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"） 之 子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材"或"子公司"或"晶银"）拟 开展白银期货/期权合约的金融衍生品交易业务。上述金融衍生品交易业务仅限于实需背景 之下，从事与晶银新材日常经营所需原材料银粉有关的金融衍生品交易，以规避原材料银价 大幅波动给子公司经营带来的不利影响。 交易金额及期限：子公司开展的白银期货/期权合约金融衍生品交易预计投入的保证金 额度不超过 2000 万元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。 风险提示：子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对原材料价格波动给子公司 经营带来的不利影响，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低经营风险，增强子公司财务 稳健性，不从事以投机为目的衍生品交易。但金 ...

第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下统称"子公司 "）的期货 期权套期保值业务，子公司进行期货期权套期保值业务视同公司套期保值业务，适用本 制度，但未经公司批准，子公司不得操作该业务。 第三条 公司期货期权套期保值业务实施对象仅限于公司生产经营相关的产品和 原材料，实施工具仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍生品工具。 公司实施期货期权套期保值业务不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： 1、公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品和原材料； 2、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际 现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 苏州固锝电子股份有限公司 商品套期保值业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范相关交易风险，健全 和完善公司套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 提前3日通知，紧急可口头通知[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过[3] - 审议关联交易有特殊表决要求[3] 事项审议 - 特定事项经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半同意[4] 会议记录与意见 - 记录含召开信息、出席人员、重大事项等[6] - 意见分歧时董事会详细记录并披露[7] 其他 - 会议档案保存不少于10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[8]