苏州固锝电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月（修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 公司股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 绩效评价与激励约束机制 第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 第二节 经理人员的激励与约束机制 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第六节 股东大会的召开 第七节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 持续信息披露 第十一章 通知和公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 苏州固锝电子股份有限公司章程 第一 ...

第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》的内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固 锝电子股份有限公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"等。 独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-002 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召 开并形成 ...

苏州固锝电子股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-7 | 关于苏州固锝电子股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10554号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称 "苏州固锝"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏州固锝管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

苏州固锝电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州固锝电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10551 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-013 苏州固锝电子股份有限公司 关于截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于关于截 至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告，具体如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 9 月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关 于核准苏州固锝电 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-009 苏州固锝电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 固锝"）召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了 公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案须提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经审计，2023 年度实现的归母净利润为 153,288,440.18 元，其中母公司净 利润为-16,847,604.12 元；加年初的合并未分配利润 1,096,189,260.52 元；加 上处置权益工具投资从其他综合收益转到留存收益 3,780,610.52 元；减去 2023 年已对所有者的分配 23,428,702.06 元，本年度可以用于股东分配的合并未分配 利润为 1,229,829,609.16 元，母公司未分配利润为 856,371,665.75 ...

关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-008 苏州固锝电子股份有限公司 2024 年 3 月 28 日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州 固锝"）召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了 公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资、控股子公 司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币 100,000 万元， 相关额度的使用自 2023 年年度股东大会审议通过之日起连续十二个月内有效， 并授权董事长在该额度范围内行使决策权。该额度在决议有效期内可滚动使用。 本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在 确保不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司拟使用 自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，具体情况如下： （ ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-006 苏州固锝电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 预计公司开展外汇衍生产品业务的交易总规模为：美元币种累计金额不超过 8,000 万美元。 3、投资方式： 公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权以及上述产品的组合；交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行 批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品交易以正常外 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外 币汇率风险，公司拟开展外汇衍生品业务，具体情况说明如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 由于公司主营业务中外销占比大，结算 ...

作为公司独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情 形。 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张杰） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人张杰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：张杰，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 南京大学法学院法学理论专业硕士研究生。曾担任苏州市第一律师事务所专职律师、 江苏正华正律师事务所合伙人和副主任,曾兼任苏州钟山明镜商务咨询有限公司执 行董事兼总经理，苏州福田激光精密仪器有限公司监事。现任江苏钟山明 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下: 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1) 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 2) 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳 ...