苏州固锝电子股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名陈春华为苏州固锝电子股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-031 苏州固锝电子股份有限公司 关于入伙投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 - 1 - 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为优化苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"本公司"或"公司"） 投资结构，提升投资收益水平和资产运作能力，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普 通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司（以下简称"汇明创投"、"普通合伙人"、或"基 金管理人"）及其他有限合伙人拟签署《苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》（以下简称"合伙协议"），投资入伙苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"汇明创芯"、"合伙企业"或"投资基金"）。本次投资全部完成后，汇明创 芯总认缴出资额由 600 万元变更为 6600 万元，其中苏州固锝认缴出资 3000 万元，出资比例 为 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 - 声明人 陈春华 作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会提名为苏州固锝电子股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-032 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024年7月11日（星期四） 1) 现场会议时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 2) 网络投票时间：2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 7 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-030 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 二、关于补选独立董事的情况说明 2024年6月25日上午召开的第八届董事会提名委员会第二次会议和2024年6月25日 下午召开的第八届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于独立董事辞职及补 选独立董事的议案》，董事会提名陈春华先生担任公司第八届董事会独立董事候选人 （简历附后），同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 陈春华先生目前尚未取得交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次 独立董事培训并取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 本次补选完成后，第八届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼 任高级管理人 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-028 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲 自出席本次会议，委托董事吴炆皜先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审 议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意将该议案提交董事 会审议。 独立董事叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新独立董事就任前叶玲女士仍将依照法 ...

金融交易 - 子公司苏州晶银开展白银期货/期权合约交易投入保证金不超2000万元，有效期12个月可循环[2] 可转债事宜 - 向不特定对象发行可转债决议有效期延长12个月[5] - 办理可转债相关事宜授权有效期延长12个月[7] 会议情况 - 第八届董事会第五次临时会议6月17日发通知，6月20日召开，应到7人实到6人[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][7]

套期保值业务 - 公司拟开展白银期货/期权合约套期保值业务[1] - 拟投入保证金不超2000万元，额度有效期12个月可循环使用[2] 业务管理 - 董事会授权董事长审批，采购部操作，财务部管理资金核算，授权有效期12个月[2] - 交易对手为非关联金融机构，资金来源为自有资金[2] 风险与应对 - 交易存在多种风险，以经营为基础制定策略[4][5][6][7] - 已建立制度规范业务，审查合约、分级管理控风险[7][8]

会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 提前3日通知，紧急可口头通知[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过[3] - 审议关联交易有特殊表决要求[3] 事项审议 - 特定事项经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半同意[4] 会议记录与意见 - 记录含召开信息、出席人员、重大事项等[6] - 意见分歧时董事会详细记录并披露[7] 其他 - 会议档案保存不少于10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[8]

会议信息 - 苏州固锝第八届监事会第五次临时会议于2024年6月20日召开，3位监事实到[1] 业务决策 - 监事会同意子公司开展白银期货/期权合约金融衍生品交易业务[1][2] 决议延长 - 监事会同意延长公司向不特定对象发行可转债股东大会决议有效期12个月[3][4] - 延长有效期议案需提交股东大会审议，日期另行通知[4]