第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下统称"子公司 "）的期货 期权套期保值业务，子公司进行期货期权套期保值业务视同公司套期保值业务，适用本 制度，但未经公司批准，子公司不得操作该业务。 第三条 公司期货期权套期保值业务实施对象仅限于公司生产经营相关的产品和 原材料，实施工具仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍生品工具。 公司实施期货期权套期保值业务不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： 1、公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品和原材料； 2、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际 现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 苏州固锝电子股份有限公司 商品套期保值业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范相关交易风险，健全 和完善公司套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

苏州固锝电子股份有限公司 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-026 关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的及种类：苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"） 之 子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材"或"子公司"或"晶银"）拟 开展白银期货/期权合约的金融衍生品交易业务。上述金融衍生品交易业务仅限于实需背景 之下，从事与晶银新材日常经营所需原材料银粉有关的金融衍生品交易，以规避原材料银价 大幅波动给子公司经营带来的不利影响。 交易金额及期限：子公司开展的白银期货/期权合约金融衍生品交易预计投入的保证金 额度不超过 2000 万元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。 风险提示：子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对原材料价格波动给子公司 经营带来的不利影响，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低经营风险，增强子公司财务 稳健性，不从事以投机为目的衍生品交易。但金 ...

可转债发行 - 2023年7月18日通过向不特定对象发行可转债相关议案[1] - 拟将发行可转债决议有效期自原有效期届满日起延长12个月[2] 授权事宜 - 2023年7月18日股东大会对董事会授权有效期12个月[3] - 提请将授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月[3] 审议情况 - 2024年6月相关会议通过延长有效期议案[4] - 事项尚需提交股东大会审议，日期另行通知[5]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-022 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏 账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，客户SUZHOU GOODARK(H.K.) ELECTRONICS CO., LIMITED是公司合并报表范 围内全资子公司，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，同意本次坏账核销事项。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时会议于2024 年5月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年5月29日下午在苏州高新区 通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实到 监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定。会议由 ...

关联交易 - 追加2024年度与苏州晶讯科技日常关联交易预计金额900万元[1] 坏账核销 - 本次核销坏账金额为HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）[4] 议案表决 - 《关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》同意4票[2] - 《关于2024年度部分坏账核销事项的议案》同意7票[4]

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-023 苏州固锝电子股份有限公司 关于追加 2024 年度部分日常关联交易 预计金额的公告 （二）预计追加 2024 年度日常关联交易金额的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据公司日常生产经营及业务发展需要，于 2024 年 5 月 29 日召开的公司第八届 董事会第四次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通 ...

江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称 "公司"）的委托，委派本律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了 本次股东大会。 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会已于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》及深交所指定信息披露网 站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）就本次股东大会 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-020 苏州固锝电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜 ...

营收情况 - [2024年第一季度营业收入11.40亿元，同比增长55.88%，主要系子公司业绩增长所致][5][17] - [2024年第一季度公司实现营业收入11.4亿元，同比增长55.88%，主要因光伏浆料营收大幅增长和半导体业务复苏][20] - [公司2024年第一季度营业总收入为11.4015679352亿美元，较上期7.3145207225亿美元增长55.87%][35] 净利润情况 - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润742.89万元，同比下降67.53%，主要系公司投资的基金所持有的上市公司股价波动导致非经常性损益大幅下降所致][5][17] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2733.75万元，同比增长47.43%，主要系子公司业绩增长所致][5][17] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润742.89万元，同比下降67.53%，主因金融资产公允价值损失致非经常性损益下降][20] - [扣除非经常性损益后，2024年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为2733.75万元，同比增长47.43%][32] - [公司2024年第一季度净利润为702.179426万美元，较上期2428.842718万美元下降71.10%][36] - [公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为742.891041万美元，较上期2288.167553万美元下降67.53%][36] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-2.71亿元，同比下降335.91%，主要系子公司业绩增长，相应的应收款增加所致][5][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为167,524,903.45元，筹资活动产生的现金流量净额为65,868,625.71元][26] - [2024年第一季度综合收益总额为355.01万元，上年同期为2283.50万元][37] - [2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为393.57万元，上年同期为2154.51万元][37] - [2024年第一季度基本每股收益为0.0092元，上年同期为0.0283元][37] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.21亿元，上年同期为5.70亿元][37] - [2024年第一季度收到的税费返还为2569.81万元，上年同期为1084.36万元][37] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为6.58亿元，上年同期为6.10亿元][37] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.69亿元，上年同期为5.24亿元][37] - [2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.10亿元，上年同期为0.94亿元][37] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计为9.28亿元，上年同期为6.72亿元][37] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.71亿元，上年同期为 -0.62亿元][37] 资产与权益情况 - [报告期末总资产40.10亿元，较上年度末增长2.14%][5] - [报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.18亿元，较上年度末增长0.35%][5] - [公司2024年第一季度末资产总计为40.1015799341亿美元，较上期39.2607971736亿美元增长2.14%][34] - [公司2024年第一季度末负债合计为10.6710764092亿美元，较上期9.9280942446亿美元增长7.48%][35] - [公司2024年第一季度末所有者权益合计为29.4305035249亿美元，较上期29.3327029290亿美元增长0.33%][35] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数120,515人，前10大股东中苏州通博电子器材有限公司持股比例23.18%，持股数量187,344,255股][18] - [国泰君安证券相关基金期初持股数量合计10,073,083股，占总股本1.25%，期末持股8,539,783股，占总股本1.06%][19] - [2024年报告期内公司总股本由808,085,816股变更至808,086,116股][32] 非经常性损益情况 - [非流动性资产处置损益为-21.12万元，计入当期损益的政府补助为790.37万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-3129.34万元][5] 其他财务指标情况 - [加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期下降0.57%][5] - [公司2024年第一季度研发费用为4210.5307万美元，较上期2751.939469万美元增长53.00%][35] - [公司2024年第一季度投资收益为302.376721万美元，较上期695.552742万美元下降56.53%][36] - [公司2024年第一季度公允价值变动收益为 - 3822.986754万美元，较上期 - 211.081440万美元亏损扩大][36] 子公司业务情况 - [全资子公司苏州晶银光伏浆料产品产销两旺，海外工厂投产并批量供货，新增多家海外客户][32] - [苏州晶银异质结电池低温浆料保持行业领先，推进低成本银包铜低温浆料产业化][32] - [苏州晶银TOPCon电池用银浆出货量快速增长，出货占比超50%，开发出成套降本提效产品][32] - [苏州晶银持续推进钙钛矿叠层电池低温浆料研发，产品已在多家客户测试认证][32]

为了进一步扩大苏州德信芯片科技有限公司的资本规模，优化资本结构，苏 州固锝电子股份有限公司同意向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资 2000 万人民币。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-017）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-018 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监 事会第三次临时会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 15 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士 ...