营业收入及净利润 - 万邦德医药控股集团2024年第一季度营业收入为429,172,675.52元，同比增长11.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,838,483.33元，同比增长5.49%[5] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的营业总收入为429,172,675.52元，较上期增长11.4%[23] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的净利润为24,958,440.91元，较上期增长5.7%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为101,357,363.89元，较上年同期增长192.38%[5] - 公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额为-164,203,107.37元，同比减少600.46%[16] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的经营活动现金流入小计为578,657,479.61元，较上期增长11.1%[25] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的经营活动现金流出小计为477,300,115.72元，较上期减少24.3%[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的投资活动现金流出小计为166,170,288.90元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的筹资活动现金流入小计为882,834,406.35元，较上期增长22.6%[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的筹资活动现金流出小计为854,853,445.67元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[26] - 2024年第一季度，万邦德医药控股集团股份有限公司的现金及现金等价物净增加额为-34,494,878.61元，现金及现金等价物余额为183,656,176.46元[27] 资产及负债情况 - 公司应收票据增加至204,170,100.02元，同比增长52.00%[9] - 公司其他应收款增加至88,990,820.00元，同比增长51.67%[9] - 公司其他非流动金融资产新增至109,147,003.60元，同比增长937.62%[9] - 公司信用减值损失增加至-6,829,041.54元，同比增长141.07%[14] - 公司资产减值损失转回至1,097,046.36元，同比增长236.54%[14] - 公司其他收益增加至18,225,729.34元，同比增长1126.52%[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,915,917,251.53元，非流动资产合计为2,490,682,254.00元，资产总计为4,406,599,505.53元[21] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,434,183,202.01元，非流动负债合计为184,428,855.82元，负债合计为1,618,612,057.83元[22] 其他信息 - 公司在2024年第一季度报告中披露了前10名股东持股情况，其中万邦德集团有限公司持有193,426,693股人民币普通股[19] - 公司与专业投资机构合作投资，布局医药大健康产业，投资基金的募集目标规模为10亿元，公司已完成出资10,000万元[20]

错误!未找到引用源。 内部控制评价报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万邦德医药控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000130 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 万邦德医药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000130 号 万邦德医药控股集团股份有限 ...

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-019 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际在以往执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。根据上市公司对财务信息披露的有关要求，为了保持公司 审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经董事会审计委员会建议，公司拟 续聘北京大华国际为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公 司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独董任期内召开2次且均出席[5] - 2023年召开7次董事会，独董任期内召开4次且均出席[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会，独董任期内召开3次且均出席[5] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会，独董出席[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独董出席[5] 报告披露与机构变更 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[10] - 2023年变更审计机构为北京大华国际会计师事务所[10] 人员提名情况 - 报告期内提名高级管理人员候选人符合任职资格，程序合规[11]

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会 综上所述，监事会认为公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 万邦德医药控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关 规定，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《万邦 德医药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制 管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，发表意见如下： 公司根据所处行业特性、经营模式、资产结构及自身特点等，已建立了较为 完且符合现阶段发展需要的内部控制制度。公司的内部控制活动依据各项内部控 制制度实施，在生产经营的各个环节实施了有效的内部控制和风险防范，确保了 生产经营活动的顺利进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司的内部控制制度执行情况良好，未出现违反《企业内部控制 基本规范》和《内部审计制度》等相关规定的情形。公司及其相关人员 ...

时间规划 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] - 公司优先采用现金分红方式[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[4] 政策规定 - 重大投资或支出指未来十二个月内累计支出达或超最近一期经审计净资产的20%[4] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[8] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[10]

财务资助 - 拟向万邦德医疗提供不超5000万元资助，年利率4%，有效期至2024年年度股东大会[1] - 截至2023年12月31日，对外资助余额3145.29万元，占净资产1.14%[12] - 对外资助无逾期，无对控股子公司外单位和个人资助情形[13] 业绩数据 - 万邦德医疗2023年资产65235.27万元，负债39752.39万元，营收50946.17万元，净利润 - 1759.1万元[6] - 万邦德医疗2022年资产60649.21万元，负债31786.92万元，营收40646.03万元，净利润 - 1946.3万元[6] 担保情况 - 截至2023年末，万邦德集团等担保余额70750万元[9] 股权与资本 - 万邦德医疗股权结构及各股东持股比例[4][5] - 万邦德医疗注册资本20000万元[4] - 万邦德投资有限公司注册资本50000万元[7] 审议情况 - 财务资助事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3]

万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 万邦德医药控股集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立健全公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《万邦德医药控股股份有限公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成， ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事参加3次[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会，独立董事参加[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会，独立董事参加2次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 意见发表情况 - 2023年4月25日对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日对2项提名议案发表独立意见[10] 其他事项 - 向控股子公司提供财务资助，少数股东同比例担保[10] - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 提名董事候选人符合资格，程序合规[12] - 2022年度董监高薪酬与披露一致[12] - 独立董事曹悦2023年7月28日离任[13]