万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司生产经营情况及财务状况等重大事项以及 董事、高级管理人员的日常履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护了公司 和全体股东的利益。现就监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 本报告期内，公司监事会公召开了 7 次会议，审议议案均表决通过。监事会 成员列席了 3 次股东大会和 7 次董事会。监事会审议事项具体如下： | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》； | | | | 2.《2022年度财务决算报告》； | | | | 3.《2022年度利润分配预案》； | | | | 4.《关于计提资产减值准备的议案》； | | | | ...

会议相关 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年4月24日召开，9位董事全到[1] - 同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会[27] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，每10股派0.8元，共派48,935,124.4元[8] - 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，6票同意[17] - 审议通过《2023年度总经理工作报告》等多项报告及议案[2][3][4][6][9][24]

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司""万邦德医药控股"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合2024年度经营目标及下 属控股公司2024年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币21 亿元。 根据证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次 担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批 准。 ...

万邦德医药控股集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （周岳江） 本人周岳江作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届及第九届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，秉 承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周岳江，同济大学工商管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注 册税务师协会高端人才。历任台州中天税务师事务所所长、万邦德制药集 团股份有限公司独立董事、新界泵业股份有限公司独立董事、浙江永强集 团股份有限公司独立董事；现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、 浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、信质集团股份有限公司独立董 事、台州学 ...

人员数据 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人数37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度，北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] 客户数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户4家[2] 审计相关 - 改聘北京大华国际为公司2023年度财务和内控审计机构[3][4][5] - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7] 沟通审议 - 2023年3、12月及2024年4月23日有审计相关沟通、审议事项[8][9]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-020 万邦德医药控股集团股份有限公司 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第九届董事会。 3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间和日期： (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。 (2) 网络投票时间： 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润26,326,989.10元，归属母公司所有者净利润49,208,883.46元[2] - 2023年度母公司净利润96,302,277.42元[2] 利润分配 - 以611,689,055股为基数，每10股派现0.8元，共派现48,935,124.4元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转下年[3] 预案情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过[2][5] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[2][5]

薪酬制度 - 制度于2024年4月制定，适用于董监高[1][2] - 独立董事和非管理监事年领10万（税前）津贴，按季发[3] - 董监高薪酬结合多因素调整，依第七条分配[2] 管理职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬标准方案[4] 制度有效期 - 制度有效期与第九届董事会任期一致[4]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事任期内参加1次[5] - 2023年召开7次董事会，独立董事任期内参加3次[5] - 2023年任期内召开1次董事会提名委员会，独立董事参加[5] - 2023年独立董事任期内未召开独立董事专门会议[5] 意见发表情况 - 2023年4月25日第八届董事会第二十一次会议对10项议案发表独立意见[9][10] - 2023年6月30日第八届董事会第二十三次会议对2项提名议案发表独立意见[10] 财务与报告 - 公司向控股子公司提供财务资助，少数股东按出资比例提供同比例担保[10] - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[11] 审计与人事 - 2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 独立董事李永泉任职时间为2020年7月10日至2023年7月28日[2] - 同意继续聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构并提交股东大会审议[12] - 公司提名董事候选人符合任职资格，提名和聘任程序合规[12] - 公司2022年度严格执行董监高薪酬制度，实际薪酬与披露一致，考核及发放程序合规[12] - 独立董事李永泉因任期届满于2023年7月28日离任[13] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[14]

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-011 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结 ...