增持计划 - 公司实控人赵守明2024年2月7日起6个月内拟增持不低于3000万元[11] 增持情况 - 2024年2 - 3月赵守明合计增持7326900股，占总股本1.1881%[13] - 增持后赵守明直接持股49677267股，占总股本8.0555%[13] - 增持后赵守明及其一致行动人合计持股308747078股，占总股本50.0653%[13] 合规情况 - 赵守明具备增持主体资格，增持符合法规及免要约情形[19][20] - 公司已履行增持信息披露义务[18][20]

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告 赵守明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-029 1、增持计划的基本情况：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持 计划的公告》（公告编号：2024-004），公司实际控制人之一、董事长、总经理 赵守明先生自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过集中竞价方式增持公司股票，增 持金额不低于人民币 3,000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，赵守明先生通过深圳证券交易 所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,326,900 股，占公司现有总股本的 1.1881%，增持金额为 32,779,780 元，本次增持股份计划实施完毕。 公司收到赵守明先生出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》，获悉 本次增持计划已实施完毕， ...

股东大会信息 - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月17日13点30分现场会议召开，由董事长主持[8] 投票情况 - 现场6名代表308,751,078股，占比50.4752%[9] - 网络14名代表7,633,443股，占比1.2479%[9] - 共20名代表316,384,521股，占比51.7231%[9] 议案审议 - 审议11项议案，第（7）项为特别决议[12][13] - 所有议案均获通过[13] 合规情况 - 律师认为召集和召开程序合规[16] - 出席等资格、表决结果合法有效[16]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东或代理人20人，代表股份316,384,521股，占比51.7231%[4] - 现场投票股东或代理人6人，代表股份308,751,078股，占比50.4752%[5] - 网络投票股东14人，代表股份7,633,443股，占比1.2479%[5] - 中小投资者14人，代表股份7,633,443股，占比1.2479%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数316,384,521股，占比100%[6][8][9][11][14][18] - 《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意316,259,321股，占比99.9604%[14] - 《关于公司2024年度担保计划的议案》同意316,259,321股，占比99.9604%[15] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》同意7,512,243股，占比98.3607%[16][17] - 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》同意316,384,521股，占比100%[18] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意316,384,521股，占比100%[18] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告日期为二〇二四年五月十八日[23]

公告更正 - 2024年4月26日披露的股东大会通知部分内容有误[1] - 深交所互联网投票系统结束时间更正为2024年5月17日下午15:00[1][2] - 《2023年度利润分配方案》更正为《2023年度利润分配预案》[3][4] - 《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》更正为《关于向控股子公司提供财务资助的议案》[3][4]

会议时间 - 2024年5月17日下午13:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1] - 2024年5月10日为股权登记日[3] - 2024年5月13日为会议登记时间[7] 会议地点 - 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室[2] - 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室（登记地点）[7] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[4][5] - 《关于公司2024年度担保计划的议案》为特别决议事项[5] 投票信息 - 网络投票代码为362082，投票简称为万邦投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15]

增持计划 - 公司实控人赵守明2024年2月7日起6个月内拟增持不低于3000万元股票[2][5] - 截至2024年5月8日，赵守明累计增持7326900股，金额32779780元[2][6] 持股情况 - 增持前赵守明合计持股170262215股，占比27.6091%[2] - 增持主体及其一致行动人增持后持股比例升至50.0653%[9]

交易概况 - 东北证券为万邦德发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，出具2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告[6] - 交易标的为万邦德制药集团有限公司100%股权[10] - 业绩承诺期为2019 - 2022年度，本持续督导期为2023年度[10] - 2020年1月16日，中国证监会核准上市公司向27名交易对方发行股份购买万邦德制药100%股权[12] - 2020年2月4日，上市公司完成对万邦德制药100%股权的过户及工商股权变更登记[12] - 2020年3月5日，上市公司完成发行股份的上市工作[12] 业绩情况 - 2019 - 2022年业绩承诺累计9.873亿元，累计实现9.8331735057亿元，完成99.60%，少398.264943万元[22][24] - 2023年公司实现营业收入15.42亿元，同比下降13.69%，净利润4920.89万元，同比下降47.23%[25] - 2023年医药制造板块营收10.54亿元，同比下降23.71%，净利润1.4亿元，同比下降53.15%[25][26] - 2023年医疗器械板块营收4.95亿元，同比增长21.45%，净利润 - 5781.61万元，大幅减亏[26] - 2023年南非业务板块营收3.5亿元，同比增长22.65%[26] - 2023年扣除非经常性损益后净利润3323.108474万元，同比下降70.19%[27] - 2023年经营活动现金流量净额 - 7286.978956万元，同比增长69.59%[27] - 2023年末总资产42.9635798494亿元，同比增长1.85%，净资产26.5769268528亿元，同比下降1.10%[27] 业绩补偿 - 补偿义务人需现金补偿398.264943万元，补偿股份153.3774万股，退回分红款53.68209万元[24] 承诺履行 - 交易相关方多项承诺在履行中，无违反情况[12][13][14][15][16][17][18][19][20][32][34] - 上市公司控股股东因发行股份购买资产获得的万邦德股份锁定期承诺已履行完毕[15] 合规情况 - 交易对方及相关人员最近36个月内无行政处罚或刑事责任[19] - 上市公司控股股东及实际控制人等相关主体最近五年未受证券市场相关处罚，未涉重大诉讼仲裁[19] - 上市公司及相关主体最近五年诚信良好，无重大失信行为[19] - 上市公司最近三年无重大处罚、诉讼仲裁及监管措施[20] - 交易对方及主要管理人员最近五年诚信良好，无重大违法违规[20] - 万邦德制药及其下属公司自2016年1月1日以来无重大违法违规，未受重大处罚[20] 督导结论 - 持续督导期内公司按法规开展治理活动，完善结构，规范运作[31] - 本次交易各方按方案履行责任义务，无明显差异[32] - 截至签署日，交易相关资产完成权属登记并履行信息披露义务[34] - 独立财务顾问对公司本次交易的持续督导到期[34] - 提醒投资者关注交易相关方承诺事项履行情况及风险[34]

新产品和新技术研发 - 2024年3月公司向FDA提交石杉碱甲RPD药物认定申请[2] - 2024年5月子公司收到FDA认定函，石杉碱甲获“罕见儿科疾病”药物认定[1] - 石杉碱甲原料药与注射液已上市，控释片进入临床试验阶段[5] 未来展望 - 认定加快药品国际化布局，有机会获美国政策支持[5] - 新药申请获批有机会申请优先审评券，可加速审评或转让[5] - 需按FDA要求进行临床试验申请，研发有不确定性[6]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15：00 - 16：30举办“2023年度网上业绩说明会”[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台举行[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理等4人[1] 投资者提问 - 投资者可于2023年5月9日15：00前在“互动易”平台为业绩说明会提问[2]