新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十月 第三条 董事应当根据公司和全体股东的最大利益，履行忠实、诚信、勤勉和审慎 之责任和义务，并遵守《公司章程》中有关董事权利和义务的规定。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并 保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； （三）董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生的各种 费用； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构 的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆中泰化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合《公司章程》之规定。 1 | ...

新疆中泰化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东会的召开 | 9 | | 第三节 | | 召开临时股东会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东会的安全措施 | 14 | | 第五章 | | 股东会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 17 | | 第四节 | | 股东会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东会发言 | 18 | | 第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-080 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 一、股票交易异常波动情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）（证券简 称：ST 中泰；证券代码：002092）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日连续 2 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达-15.56%。根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司说明关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年9月19日 收到职工代表监事刘媛女士、沈耀华先生提交的辞职报告，刘媛女士、沈耀华先 生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后刘媛 女士、沈耀华先生不再担任公司及下属公司其他职务。截至本公告日，刘媛女士、 沈耀华先生未持有本公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公 司于2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议，大会同意选举王庆涛 女士、姜小刚先生为第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举 通过之日起至第八届监事会 ...

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 2024 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: (1)新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)(债券简称:23 新化 K1,债券代码:148437.SZ）将于 2024 年 8 月 22 目支付自 2023 年 8 月 22 日至 2024年 8 月 21 日期间的利息 4.28 元(含 税) /张。 由新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023年 8 月 22 日发 行的新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(以下简称"本期债券")至2024年8月21日将期满1年。根据 《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券(第一期)募集说明书》和《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》有关条款的规定,在本期 债券的计息期限内,每年 ...

财务业绩 - 营业收入为152.21亿元，同比下降25.54%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-24.27亿元，同比增长73.98%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.41亿元，同比增长71.87%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为27.27亿元，同比增长815.94%[28] - 总资产为723.09亿元，较上年度末下降0.31%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为224.71亿元，较上年度末下降1.01%[28] - 基本每股收益为-0.0942元，同比增长73.99%[28] - 加权平均净资产收益率为-1.07%，同比增长2.61个百分点[28] 主营业务 - 公司发展成为拥有氯碱化工和粘胶纺织两大主业的优势企业[46] - 公司生产聚氯乙烯树脂96.72万吨、离子膜烧碱68.83万吨、粘胶纤维22.59万吨等[38] - 公司电石产量139.28万吨、发电63.30亿度[38] - 公司非SG-5型树脂产品占比较上年同期增加6.71%[40] - 公司拥有煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链[50] 经营管理 - 公司聚焦主责主业，围绕市场拓展、安全生产、技术创新、采购管理等方面精细管理[38] - 公司实施"以销定产、以效定产"策略，优化客户结构，拓宽销售渠道，提升市场认同度[40,41] - 公司从采购管理、销售管理、运维管理等方面推进全员降本增效工作，取得成效[42] - 公司持续推动精细设备管理、助剂国产化、产品创新等技术创新活动[43,44] - 公司加强建设项目施工质量安全监督检查，推进项目竣工结算审核[45] 安全环保 - 公司安全管理坚持以人为本、预防为主、综合治理的方针，确保安全与发展同步[39] - 公司各生产企业依据法规要求建立完善的环保设施和在线监测设施，严格执行污染物相关排放要求，确保污染物达标排放[136][137] - 公司及子公司均已取得排污许可证，证书有效期涵盖2020年至2029年[138][139] - 主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准要求，未发生超标排放情况[146][147][148][149][150][151][152][153][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169] - 公司严格履行国家环保"三同时"法规及政策要求，认真做好环保设施建设、调试、投用工作[186] 技术创新 - 公司坚持自主研发、自主创新，建立了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用的创新型研发体系[55,56] - 公司取得国家知识产权局授权专利1100项，软件著作权75项，是国家制造业单项冠军企业、国家技术创新示范企业[57] - 公司参与制定国家、行业、团体标准30余项，取得国家及自治区科技类奖励、荣誉15项[57] 资源优势 - 公司地处新疆，拥有丰富的煤、石灰石等资源，且平均电价处于全国中低水平，成本呈下降趋势[54] - 公司大力发展循环经济，通过节能降耗、低碳减排、减量化和回收利用等循环经济技术改造，取得良好的经济效益、环境效益和社会效益[58] - 公司依托现有氯碱产业基础，加快推动产业转型升级、产业集聚，统筹推进现代煤化工项目建设[58] 市场营销 - 公司精准研判市场走势，推行计划式销售，对终端客户按需求量和采购节奏进行管理，保持稳定的接单量[54] - 公司大力开拓产品目标市场，优化销售区域，调整产品销售结构，提高采购成效，加强采购管理[54] 人才队伍 - 公司实施人才优先发展建设机制，采用高端人才引进和专业人才自主培养的模式提升人才管理能力[56]

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年 度占用资金的 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度占 | 占用形成原 સ | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ਸ | 资金往来方名称 | 关系 | 计科目 | 资金余额 | 利息) | 利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | 新疆中泰(集团)有限责 任公司及其附属企业 | 控股股东及其附属企业 | 预付款项、其他应 收款 | 69, 854. 97 | - | 495. 11 | 70, 350. 08 | l | 往来款 | 非经营性占用 | | | 新疆中泰物流集团有限公 日 | 控股股东及其附属企业 | 其他应收款 | 263. 85 | ー | | 263. 85 | - ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 1 二、会议以赞成票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告。 详细内容见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的报告》。 特此公告。 八届十七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事会会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 14 日 以现场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票429,289,919股，发行价8.88元/股，募资总额3,812,094,480.72元，净额3,755,518,341.92元[3] - 2021年7月21日募资实际到账3,754,913,063.51元，浦发银行存入2,499,093,800.00元，国开行存入1,255,819,263.51元[4][5] - 7月23日扣除费用后3,752,123,773.59元转入托克逊能化专用账户，浦发银行存入2,499,093,800元，兴业银行存入1,253,029,973.59元[5] - 募集资金配套项目所需资金总额503,255.00万元，拟使用募集资金投资额392,159.18万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，托克逊能化募投项目累计投入2,499,093,800.00元，中泰新材料募投项目累计投入1,090,701,533.72元[10] - 截至2024年6月30日，中泰化学募集资金账户余额148,755,128.74元[11] - 截至2024年6月30日，中泰化学募集资金净额3,754,913,063.51元，尚未使用余额为0[12] - 截至2024年6月30日，托克逊能化募集资金净额3,752,123,773.59元，尚未使用余额为0[12] - 截至2024年6月30日，中泰新材料募集资金净额1,238,360,000.00元，尚未使用余额148,755,128.74元[12] - 截至2024年6月30日，募集资金总额为375,212.38万元，本年度投入17,100.82万元，累计投入361,106.56万元[22] - 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目累计投入249,909.38万元，投资进度100.00%[22] - 收购中泰新材料公司40%股份累计投入1,164.00万元，投资进度12.99%[22] - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目本年度投入17,100.82万元，累计投入109,070.16万元，投资进度94.00%[22] - 永久补充流动资金—托克逊能化累计投入963.02万元，投资进度100.00%[22] 资金使用变更情况 - 2023年下半年公司拟变更原募投项目，涉及募集资金125,303.00万元，占非公开发行募集资金净额的33.37%[14] - 累计变更用途的募集资金总额为125,963.02万元，比例为33.57%[22] - 高性能树脂项目因产品价格下行未达预计效益[23] - 托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）募集资金变更用途[23] - 2023年公司将托克逊能化剩余963.02万元募集资金用于永久补充流动资金[24] - 2023年公司将12.5303亿元未使用募集资金加利息共12.575928亿元变更用途[26] 资金使用其他情况 - 托克逊能化兴业银行募集资金专户于2023年12月12日销户，余额963.02万元用于永久补充流动资金[9] - 2021年7月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为24.990938亿元[15] - 2021年9月和2022年9月托克逊能化两次将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，均在12个月内归还[17] - 2023年12月公司同意中泰新材料将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[18] - 2021 - 2023年托克逊能化三次将1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金并归还[23] 项目未来展望 - 中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目预计2024年12月底前达预定可使用状态[26]

会议情况 - 公司八届十八次董事会于2024年8月14日召开，9名董事全参会[3] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况报告[4] 其他议案 - 审议通过高级管理人员2023年绩效年薪兑现议案，3名关联董事回避[5] 报告披露 - 2024年半年度报告全文及摘要于8月15日披露[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告于8月15日刊登[4]