项目投产情况 - 中泰化学控股子公司中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目已全面投产 [1] - 项目于2025年4月完成中交 5月试生产成功并产出合格甲醇产品 [1] 项目影响 - 项目全面投产后生产成本将进一步降低 [1] - 有利于公司形成规模优势 产业链优势和成本优势 提升市场竞争力 [1] 行业竞争 - 甲醇市场竞争激烈 市场主体进入壁垒相对较低 [1] - 公司需持续提升产品质量和服务水平以避免市场竞争劣势 [1] 市场风险 - 甲醇产品受市场环境变化 竞争加剧 产品销售价格波动等不确定性因素影响 [1] - 可能存在产能利用率不足 项目效益不达预期 运营成本提高等风险 [1]

项目进展 - 中泰化学控股子公司中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目于2025年4月顺利完成中交，5月试生产成功并产出合格甲醇产品 [1] - 近期项目逐步提产，生产全流程正式贯通，目前已全面投产 [1] - 中泰新材料余热发电装置一次性并网发电成功，通过回收甲醇生产过程中的高温余热驱动汽轮机组发电 [1] 项目效益 - 余热发电装置实现能源梯级利用，降低用电成本 [1] - 甲醇项目全面投产后生产成本将进一步降低 [1] - 项目有助于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提升市场竞争力 [1]

会议召开基本情况 - 股东会名称为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年7月4日 网络投票具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午任意时间至15:00 [1] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [1] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年7月1日 [2] - 股东仅能选择现场或网络投票中的一种方式 首次有效投票结果为最终表决依据 [2] - 出席对象包括登记在册股东及授权代理人 授权书无需本公司股东身份 [2] 会议审议事项 - 提案编码表显示非累积投票提案包含2项子议案 [2] - 中小投资者表决情况将单独计票并在决议公告中披露 [3] - 议案已通过八届二十七次董事会审议 详情见《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 会议登记流程 - 登记时间为2025年7月3日10:00-19:00 [3] - 登记需持身份证、授权委托书及持股凭证 法人代理人需额外提供营业执照复印件 [3] - 登记地点为公司证券投资部 支持邮寄登记 地址为乌鲁木齐阳澄湖路39号 邮编830054 [4] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)完成 [4] - 投票规则为非累积投票 表决选项为同意/反对/弃权 重复投票以首次有效结果为准 [4][5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程见系统指引 [5] 其他事项 - 会议预计半天 参会者自理交通食宿费用 [5] - 咨询联系人薛芬 电话/传真均为0991-8751690 [5] - 授权委托书需明确填写提案编码、表决意见及委托人/受托人信息 [6][7][8]

公司董事会决议 - 公司八届二十七次董事会会议于2025年6月16日召开，审议通过多项议案 [1] - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过关于增补公司董事会成员的议案 [1] - 提名黄小虎先生、许鹏飞先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [1] 高管聘任 - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案 [2] - 许鹏飞先生的总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止 [2] 临时股东会安排 - 关于增补董事的议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 公司将于2025年6月19日发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年6月20日收盘 公司股价报收于4 57元 下跌0 87% 换手率0 73% 成交量18 87万手 成交金额8708 46万元 [1] - 主力资金净流出1190 08万元 占比成交额13 67% 其中超大单净流出1227 39万元 占比14 09% 大单净流入37 31万元 占比0 43% [1] - 中单净流出988 25万元 占比11 35% 小单净流入201 83万元 占比2 32% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入67 67亿元 同比减少13 02% 归属净利润8979 79万元 同比增长49 28% [1] - 扣非净利润10553 02万元 同比增长43 16% 流动比率0 442 速动比率0 340 资产负债率63 74% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2001年 位于乌鲁木齐市 主要从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本259001 9517万人民币 实缴资本6000万人民币 法定代表人为江军 [1] 对外投资与知识产权 - 公司对外投资39家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息1208条 行政许可21个 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 调研人员包括天风证券、中泰资管等多家机构，公司接待人员有董事会秘书等 [2] - 活动时间为2025年6月17日、6月18日，地点在公司会议室和环球国际酒店，形式为现场会议 [2] 公司经营与业绩 - 2025年上半年公司聚焦主责主业，推进“以销定产，以效定销”策略，预计盈利能力持续改善 [2] 市场情况 PVC市场 - 近期国内PVC市场震荡下跌，供需矛盾主导价格波动，5月上旬价格反弹后再次下跌，后期需关注新增产能、下游订单及关税政策 [2] 粘胶市场 - 受终端消费低迷影响，粘胶短纤市场价格震荡下行，5月下游需求小幅回暖后企稳，后续“供强需弱”格局延续，价格承压 [3] 项目建设 - 中泰新材料甲醇项目于2025年4月投产，已产出合格产品，正推进生产平衡建立等工作，中泰金晖BDO项目正在建设中 [3] 产能分布 PVC产能 - 公司PVC产能共260万吨/年，其中阜康能源92万吨/年、华泰重化工83万吨/年、托克逊能化30万吨/年、圣雄能源55万吨/年 [3] 烧碱产能 - 烧碱产能共186万吨/年，其中阜康能源66万吨/年、华泰重化工58万吨/年、托克逊能化22万吨/年、圣雄能源40万吨/年 [3] 粘胶纤维与粘胶纱产能 - 粘胶纤维产能共88万吨/年，其中库尔勒纺织39万吨/年、阿拉尔纺织34万吨/年、兴泰纤维15万吨/年；粘胶纱产能共320万锭/年，其中中泰震纶120万锭/年、金富纱业150万锭/年、兴泰纤维50万锭/年 [3]

高管变动情况 - 董事长陈辰因工作调整辞去第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务 但仍在中泰集团任职 [1] - 董事兼总经理江军因工作调动辞去所有职务 转至中泰集团下属公司任职 [1] - 两位高管辞职不影响董事会法定最低人数及公司正常经营 辞职即时生效 [1] - 江军持有公司90,000股股票 含60,000股限制性股票激励股份 需遵守相关交易管理规定 [2] 新任高管任命 - 董事会通过增补黄小虎、许鹏飞为第八届非独立董事候选人 需经股东会审议 [2] - 许鹏飞被聘任为总经理 任期至本届董事会届满 [2] - 黄小虎现任公司党委书记 持有60,000股限制性股票激励股份 无关联关系及违规记录 [3] - 许鹏飞现任公司党委副书记兼总经理 未持有股份 无关联关系及违规记录 [4][5] 高管背景 - 黄小虎拥有20年氯碱行业经验 历任电解车间主任、事业部总经理等职 具备完整生产管理履历 [3] - 许鹏飞为石化领域专家 曾任美克化工副总经理、中泰石化集团副总 现任石化工业协会副会长 [4]

人事变动 - 董事长陈辰、董事江军因工作调整辞职，不再担任公司及子公司职务[3] - 董事会同意增补黄小虎、许鹏飞为非独立董事候选人[5][6] - 董事会同意聘任许鹏飞为公司总经理[6] 持股情况 - 江军持有公司90,000股股票，含60,000股限制性股票[4] - 黄小虎持有60,000股限制性股票激励计划授予的股份[11] - 许鹏飞未持有公司股份[13]

人事变动 - 董事长陈辰、董事江军因工作调整辞职，不再担任公司及子公司职务[3] - 董事会同意增补黄小虎、许鹏飞为非独立董事候选人[5][6] - 董事会同意聘任许鹏飞为公司总经理，任期至本届董事会结束[6] 持股情况 - 江军持有公司90,000股股票，60,000股为限制性股票激励授予[4] - 黄小虎持有60,000股限制性股票激励授予的股份[11] - 许鹏飞未持有公司股份[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月4日12:00，网络投票同日[2] - 股权登记日为2025年7月1日[4] - 登记时间为2025年7月3日10:00 - 19:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号[2] 会议议案 - 审议增补公司董事会成员议案，含选举黄小虎、许鹏飞为非独立董事子议案[6] 投票信息 - 深交所投资者投票代码362092，简称为中泰投票[13] - 交易系统投票7月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票7月4日9:15至15:00[15] 其他 - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[6] - 会议预计半天，与会者费用自理[10]