会议相关 - 公司第八届董事会第二十次（临时）会议于2024年7月24日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会将于2024年8月9日下午14:30召开[9] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》表决全票通过[1] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》表决全票通过[6] - 《关于注销重庆分公司的议案》表决全票通过[8] 股票回购 - 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期未达成条件，将回购注销离职人员422,000股和未达成条件人员6,881,118股[4] 股本变更 - 公司总股本将由1,672,697,766股调整为1,665,394,648股[6]

股份与资本变更 - 公司拟注销7303118股股票[1] - 注销后总股本调为1665394648股，注册资本变为166539.4648万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修订[3] 后续流程 - 变更及修订事项须提交股东大会审议[1][3] - 董事会提请授权办理变更手续[5]

公司变更 - 公司拟注销7303118股股票[2] - 公司拟变更注册资本，修订《公司章程》中公司注册资本相关内容[2] 数据对比 - 修订前公司注册资本为167269.7766万元，股份总数为167269.7766万股[2] - 修订后公司注册资本为166539.4648万元，股份总数为166539.4648万股[2] 生效条件 - 修订后的《公司章程》需经股东大会通过后生效[2]

股权结构 - 东塑集团持有公司313,912,903股，占总股本18.77%，为控股股东[1][12] - 于桂亭持股东塑集团55.83%，为实际控制人[1] - 东塑集团及其一致行动人合计持股326,148,625股，占总股本19.50%[2] - 于立辉持有上市公司11,847,622股，占比0.71%[13] - 赵明持有上市公司388,100股，占比0.02%[13] 股份转让 - 2024年7月18日，交控集团拟受让东塑集团183,996,755股，占总股本11.00%[3][5] - 东塑集团将剩余129,916,148股非财产性权利委托给交控集团行使[3][5] - 若交易完成，控股股东将变为交控集团，实控人变为沧州市国资委[4][5] 资金支付 - 正式协议生效10个工作日内，甲方支付35%转让对价款解押，乙方1解押至少82,083,852股，占比4.91%[15] - 标的股份过户后10个工作日内，甲方支付45%转让对价款；改选完毕后10个工作日内，支付20%[15] 其他情况 - 东塑集团212,000,000股股份处于质押状态，占比12.67%[15] - 本次交易处于筹划阶段，需完成内外部审批，存在不确定性[4] - 本次达成框架协议不触及要约收购，不构成关联交易，无承诺变更[24]

项目进展 - 2021年5月18日审议通过“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”议案[3] - 2021年9月变更项目实施主体、地点和投资总额[4] - 2024年4月1日项目第一条生产线投产[5] - 截至2024年7月5日另一条1亿平方米生产线投产[7] 项目影响 - 提高锂离子电池隔膜产品产能[7] - 提升产品市场占有率和竞争力[7] 项目风险 - 生产线从投产到全面达产需时间，面临效益不能如期实现风险[8]

利润分配 - 以1,671,957,266股为基数，每10股派现金股利1元，共派167,195,726.60元[3] - 扣税后不同投资者派息有别，持股时间不同补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[7] 其他 - 委托代派现金红利5月27日划入账户[9] - 咨询电话0317 - 2075318、0317 - 2075245 [13]

会议信息 - 公司2023年度股东大会由董事会召集，2024年4月26日发通知[4] - 2024年5月16日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 股东情况 - 本次会议24人代表395,795,350股，占比23.6621%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%[9][10][11][12][13][15][16] - 第七项议案超三分之二通过，其他过半数通过[19] 会议结果 - 会议表决、召集及召开程序合法有效[19][20]

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-017 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 2 ...

担保情况 - 截至公告日，对外担保余额35.05亿元，占权益68.42%[2][12] - 经审批担保额度56亿元，占23年末总资产78.77%[12] - 2023 - 2024年多次为沧州锂电隔膜增加担保额度[3][4][6] 沧州锂电隔膜情况 - 24年3月31日资产负债率20.97%[6] - 24年1 - 3月营收6192.23万元，净利润1636.87万元[8]

现场检查 - 对应期间为2023年1月 - 12月，检查时间为2024年4月10日 - 4月16日[2] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 其他事项 - 公司和股东履行承诺，执行分红制度，财务资助合法合规[4] 检查结果 - 未发现现场检查事项存在重大问题[4]