业务情况 - 开展外汇金融衍生品交易，最高合约价值不超5000万美元[2] - 交易保证金和权利金上限不超350万美元[2] - 业务期限12个月，额度可循环使用[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易存在市场、内控等多种风险[4][5] 风控措施 - 制定制度规定不进行投机性交易[6] - 财务部及审计部分级管理控制风险[6] - 与大型商业银行交易，规避法律风险[6] 业务意义与认可 - 开展交易可规避风险，增强财务稳健性[7] - 长江保荐对套期保值事项无异议[9]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-006 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，2023 年度母公司实现净利润为 176,150,560.67 元， 加年初未分配利润 1,690,761,167.91 元，减去 2023 年度提取的法定盈余公积 17,615,056.07 元，减去本年已分配现金股利 167,269,776.60 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,682,026,895.91 元；截止 2023 年 12 月 31 日， 资本公积金余额为 1,040,130,849.41 元。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司")非公开发行股 票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的 规定，对沧州明珠使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核 查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1226号）核准，并经深圳证券交易所同意， 沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）254,773,567股，每股面 值为1.00元，每股发行价格为4.86元，募集资金总额为1,238,199,535.62元，扣除 发行费用17,013,663.15元（不含增值税）后，募集资金净额为1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年非公开发行股票之保荐总结报告书 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"或"发行人"） 因 2022 年非公开发行股票事项，由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长 江保荐"或"保荐机构"）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，长江保荐对沧州明珠持续督导期限已经届满。 长江保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督 导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | | | --- | -- ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沧州明珠塑料股份有限公司公司章 程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司现任独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏若奇先生、梅丹女士、冯颖女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东 任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

担保情况 - 2024年拟为下属公司提供担保额度不超50亿元，占2023年底归母所有者权益97.61%[1] - 截止公告日，对外担保余额235000万元，占2023年末总资产33.06%，占归母权益45.87%[14] - 担保方式为连带责任担保，期限以实际贷款合同为准[10] 下属公司数据 - 沧州东鸿包装资产负债率49.51%，2024年担保额度5000万元[4] - 沧州东鸿制膜资产负债率4.68%，2024年担保额度3亿元[4] - 芜湖制膜资产负债率10.66%，2024年担保额度1亿元[4] 公司整体业绩 - 2023年末总资产19216.00万元，净资产14461.33万元，资产负债率24.74%[8] - 2023年营业收入47666.15万元，净利润3489.89万元[8]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席董事会11次、股东大会1次和专门会议1次[3][16] - 2023年提议和召开薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会4次，提名委员会3次[8] - 2023年战略委员会召开3次，审议年度发展规划等事项[20] 意见发表情况 - 2023年4月15日发表3项事前认可意见[6][18] - 2023年4月25日发表9项独立意见[6][18] - 2023年5月12日发表对补充流动资金独立意见[6][18] - 2023年5月31日发表对回购股份独立意见[6][18] - 2023年6月17日发表收购少数股权事前认可意见[6][18] - 2023年6月20日发表5项独立意见[6][18] - 2023年7月12日发表2项独立意见[7] - 2023年8月18日发表2项独立意见[7] 个人履职情况 - 2023年陆宇建出席董事会3次、股东大会1次[27] - 2023年王亚星出席董事会5次、股东大会1次[39] - 2023年梅丹出席董事会3次、股东大会1次和专门会议1次[52] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[59] - 独立董事将加强与公司各方沟通促进发展[59]

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 非公开发行股票并上市持续督导之 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：沧州明珠 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴露露 | 联系电话：0755-88602282 | | 保荐代表人姓名：陈华国 | 联系电话：021-38784899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司监事会 对相关事项发表的审查意见 一、对 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会对《沧州明珠塑料股份 有限公司2023年度利润分配预案》发表审查意见如下： 经核查后我们认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关 规定，符合证监会有关现金分红的政策。公司本年度利润分配预案符合公司的发 展要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度 股东大会审议。 二、对下属公司提供担保额度预计的审查意见 过之日起不超过 6 个月。补充流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专 项存储账户。 四、对 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司 2024 年度为下属公司提供担保额度预计事项有利于上述公司获得日常 经营、业务发展和项目建设所需要的资金，支持其业务快速发展。对此事项我们 发表审查意见如下： 经核查我们认为：本次为公司下属司提供担保额度预计不存在损害公司利益 以及股东的利益。董事会审议程序合法合规。上述拟担保事项内容和审议 ...

项目建设 - 年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目中一条年产1亿平方米生产线已建成投产[4] - 年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）两条生产线已投产，沧州募投项目尚在建设中[3] - 2023年计划建设年产12亿平米湿法锂电隔膜项目和年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目，目前尚在建设中[5] 股份相关 - 2021年非公开发行股票募集资金不超过137,515.00万元，2022年核准发行不超过425,377,259股新股，实际新增股份254,773,567股，2023年2月10日该部分限售股份解除限售[6][7][8] - 2023年6月8 - 9日回购公司股份24,099,560股，占公司目前总股本的1.44%，成交总额109,986,450.42元[9] 激励计划 - 2023年向202名激励对象授予2,335.9060万股限制性股票，股票来源为回购的A股普通股[11] - 2023年限制性股票激励计划拟授予2,409.9560万股，约占公司股本总额167,269.7766万股的1.44%[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由210人调整为202人，首次授予数量由2394.6060万股调整为2335.9060万股，预留部分由15.3500万股调整为74.0500万股，授予价格2.26元/股，授予日为2023年7月12日[16] 业绩数据 - 2023年公司实现营业总收入261,905.27万元，较上年同期下降7.60%；营业利润32,659.07万元、利润总额31,847.35万元、归属于母公司所有者的净利润27,259.22万元，分别较上年下降5.42%、7.45%、2.99%[22] 市场数据 - 2023年全球电动汽车（乘用车）销量达1370万辆，同比增长35％[26] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.80%和37.90％，市场占有率达31.60％[26] - 中汽协预计2024年国内新能源汽车销量将达1150万辆，Canalys预计2024年全球新能源汽车市场将达1750万辆[27] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.60%，预计2024年超1500GWh，2025年和2030年将分别达1926.0GWh和5004.3GWh[27] 产品销量 - 2023年管道产品销量目标12.50万吨，实际销量10.19万吨[35] - 2023年BOPA薄膜销量目标4.66万吨，实际销量3.34万吨[35] - 2023年锂离子电池隔膜产品销量目标4.85亿平方米，实际销量3.46亿平方米[35] - 2024年PE管道产品销量目标11万吨[37] - 2024年BOPA薄膜产品销量目标6.16万吨[37] - 2024年锂离子电池隔膜产品销量目标6.42亿平方米[37] 未来规划 - 2024年公司在锂离子电池方面重点推进沧州干法和湿法项目扩产[34] - 公司确保国际客户产品供应，推进新产品导入工作，稳定国内客户供应，将各类新型涂布产品推向市场[34] - 公司现有BOPA薄膜生产线要满产超产，芜湖两条异步生产线尽快达产，沧州两条异步生产线如期安装调试并投产[33] 风险应对 - 公司面临市场竞争加剧、新能源汽车政策波动等风险[38] - 公司通过依靠综合优势、与高端客户合作等应对市场竞争风险[38] - 公司密切关注政策调整应对新能源汽车政策波动风险[38] - 公司在建多个扩产项目，存在项目效益不能如期实现的风险[41] 会议情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为28.44%，召开日期为2023年05月16日，审议通过九项议案[44] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.07%，召开日期为2023年07月06日，审议通过五项议案，包括投资建设年产12亿平米湿法锂电隔膜项目[44] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.89%，召开日期为2023年09月04日，审议通过两项议案[44] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.84%，召开日期为2023年11月13日，审议通过两项议案[44] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为23.84%，召开日期为2023年12月08日，审议通过一项议案[44] 内控管理 - 公司于2011年2月聘请北京金石浩博咨询有限公司协助完成内部控制体系建设，年底《内部控制手册》生效[52] - 一般每年对《内部控制手册》更新一次[52] - 2023年沧州明珠隔膜科技有限公司纳入总公司隔膜事业部管理，内控评价纳入主体范围[54]