二、本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《试行办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 三、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等相关法律、法 规及规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）激励对象名单（授予日）进行核查， 现发表 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-015 福建三钢闽光股份有限公司 关于向福建闽光软件股份有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关联交易标的公司名称：福建闽光软件股份有限公司（以下简称闽光软件）。 交易内容：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光） 已于 2024 年 2 月 22 日签署《福建闽光软件股份有限公司增资协议》；协议各方 同意，公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日、经福建省国资委备案（评备〔2024〕 4 号）的闽光软件净资产评估值 7,817.201403 万元为作价依据，以现金方式单 独出资人民币 7,817.201403 万元增资闽光软件；本次交易完成后，本公司将持 有闽光软件 50%的股份。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易构成关联交易。本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产 绝对值的 0.5％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本次交易无需提交公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-012 公司除在巨潮资讯网上披露《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单》外，于 2023 年 12 月 27 日在公司内部对本次激励计 划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天，公示情况如下： 1.公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务； 2.公示时间：2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 5 日； 福建三钢闽光股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2023 年限制 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-010 福建三钢闽光股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00的任意时 1 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年2月1日召开第八届董事会第十三次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-009 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 1 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司定于 2024 年 2 月 21 日下午 15:00，在福建省三明市三 元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，采取现 场会议与网络投票相结合的方式，召开 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-011 福建三钢闽光股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郑溪欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑溪欣先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人郑溪欣先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》、《暂行规定》等有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司或本公司）独立董事郑溪欣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-008 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 （2）中小投资者（指除公司董事、监事、高 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 022 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-006 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近 日收到福建省冶金（控股）有限责任公司（本公司控股股东的控 股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于 福建三钢闽光股份有限公司实施股权激励计划有关事宜的批复》 （闽国资函产权〔2024〕13号），福建省国资委原则同意公司实 施2023年限制性股票激励计划（公司2023年限制性股票激励计划 详见公司2023年12月27日刊登的相关公告）。 公司2023年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进2023年限制性股票 激励计划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...