审计工作安排 - 审计工作时间安排由审计委员会与事务所协商确定[2] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[3] 报告审阅与审核 - 年审前后审计委员会审阅报表并形成书面意见[2] - 审核报告，对真实性提意见，关注问题及整改[3] 决议与数据处理 - 审计完成后表决决议提交董事会审核[3] - 有造假问题要求更正数据，更正前不审议通过[3] 事务所聘任 - 年报审计期改聘需成员过半数同意[4] - 续聘、改聘下一年事务所均需成员过半数同意[5] 沟通与报告 - 沟通情况形成书面记录，提交总结报告和决议[6]

独立董事专门会议规则 - 召开需提前3日通知并提供资料，紧急情况不受限[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[4] - 所作决议需全体独立董事过半数通过[4] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权前应经专门会议讨论[4][5] - 特定事项需经会议审议并半数同意后提交董事会[5][6] 会议记录与备案 - 应制作会议记录并载明表决结果[6] - 决议及结果书面报董事会备案[7] 档案保存与费用 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[8] - 公司为会议提供便利、支持并承担费用[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[9]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新人产生[7] - 委员辞职致人数低于规定人数三分之二，拟辞职委员应履职至新人产生[7] 职责范围 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等工作[9] - 提名时需进行交流、搜寻人选等工作[10] - 有权对公司董事、高级管理人员上一年度工作情况进行评估[24] 会议相关 - 为不定期会议，可由董事、主任或两名以上委员联名提议举行[13] - 主要讨论董事、高级管理人员上一年度工作表现及更换情况[13] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[13] - 原则上需提前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 作出的决议需经全体委员的过半数通过[17] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[22]

规则修改 - 公司于2025年10月28日审议通过修改《董事会战略委员会议事规则》议案[1] - 将编制《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年修订）》[6] - 修改后规则在董事会审议通过后生效，现行规则废止[6] 规则内容 - 战略委员会决策程序违规，利害关系人60日内可提撤销决议[3] - 委员人数不足时董事会应选新委员，辞职致人数低三分之二需履职至新任产生[4] - 会议提前3日通知，紧急情况除外[5] - 委员连续两次未出席可被免职[5] - 决议需全体委员过半数通过，一人一票[5] - 决议生效次日通报董事会[5] - 会议档案保存10年[6]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议通知与召开 - 提前3日通知全体委员，经同意可豁免[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决权行使 - 每次只能委托一名委员代行使表决权[18] - 委托需提交授权委托书，表决前提交[18,28] - 未出席且未委托视为放弃投票权[30] 决议相关 - 内容或程序违规，利害关系人60日内向董事会申请撤销[3] - 需全体委员过半数通过[19] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[20] - 签字生效，次日通报董事会[23] 其他规定 - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规可纠正[23] - 会议记录真实准确完整，委员和记录人员签名[24] - 档案保存10年，决议公开前需保密[24] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[26]

规则修订 - 公司于2025年10月28日审议通过修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[1] - 将编制《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》[8] - 修订规则待董事会审议通过后生效，现行规则同时废止[8] 委员会规定 - 薪酬委员会决策程序违规，利害关系人60日内可提撤销决议[3] - 主任不能履职时，由过半数委员推举一人召集主持会议[3] - 明确委员不存在被证监会市场禁入且期限未届满情形[3] - 明确委员不存在被证券交易场所认定不适合任职且期限未届满情形[4] - 委员人数少于规定人数，董事会应尽快选举新委员[4] - 委员因辞职致人数低于规定人数三分之二，需履职至新任委员产生[4] 职责权限 - 负责制定董高人员薪酬决定机制、决策流程等政策方案[4] - 制订公司非独立董事、高级管理人员岗位职责、业绩考核体系等[5] - 制订的董事薪酬制度或方案经董事会同意后报股东会审议批准[5] - 高级管理人员薪酬制度或方案由董事会审议批准后实施[5] - 制订的股权激励计划、员工持股计划须经公司董事会或股东会批准[6] 会议相关 - 会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[6] - 原则上提前3日通知全体委员，经一致同意可豁免[6] - 情况紧急时，主任可随时发通知并在会议说明[6] - 委员既不出席亦不委托，视为放弃投票权[6] - 委员连续两次如此，视为不能履职，董事会可免去职务[6] 其他 - 公司应在董事会审议通过员工持股计划草案后两交易日内披露文件[6] - 薪酬委员会会议档案保存期限为10年[7] - 公告发布时间为2025年10月28日[10]

制度修改 - 公司2025年10月28日会议通过修改《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》议案[1] - 修改后制度生效，现行2023年修订版废止[3] - 全文详见巨潮资讯网[4] 审计规定 - 审计委员会审核财务报告，有问题要求更正，未完成不得通过[2] - 委员有异议审核定期报告应投反对或弃权票[2] 事务所聘任 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需审计委员会过半同意[2] - 改聘经董事会决议后开股东会审议并通知被改聘方[2] - 续聘或改聘下一年度事务所，均需过半同意再提交董事会[3] - 续聘未过半同意不得提交，应适时选聘[3]

制度修改 - 2025年10月28日董事会审议通过修改《独立董事专门会议制度》议案[1] - 修改后制度为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年修订）》[4] - 2025年修订制度生效，2023年修订制度废止[4] 制度内容 - 独立董事专门会议原则上提前3日通知，一致同意可豁免[2] - 紧急时可口头通知，需会议说明[3] - 行使特别职权需专门会议讨论，部分需过半数同意[3] - 行使职权应及时披露，不能行使需说明理由[3] - 向年度股东会提交述职报告应含专门会议情况[3] 制度查询 - 修改后制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年10月28日通讯召开，9名成员全参会[1] - 会议通知于2025年10月22日送达全体董事和高管[1] 议案表决 - 《关于重新制定<总经理工作细则>的议案》等多项议案均9票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于2025年第三季度报告的议案》9票赞成通过[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入112.06亿元人民币，同比增长10.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4618.11万元人民币，同比大幅增长104.22%[5] - 营业总收入本期发生额为332.67亿元，与上期的331.77亿元基本持平[24] - 净利润为1.90亿元，相比上期净亏损13.23亿元实现扭亏为盈[25] - 归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，相比上期净亏损13.29亿元实现扭亏为盈[25] - 基本每股收益为0.08元，相比上期-0.54元实现增长[26] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为330.79亿元，较上期的342.15亿元下降3.3%[24] - 营业成本本期发生额为308.31亿元，较上期的321.39亿元下降4.1%[24] - 研发费用为13.02亿元，同比增长13.1%（增加1.51亿元）[25] - 利息费用为3.04亿元，与上期3.04亿元基本持平[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元人民币，同比大幅增长186.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元，相比上期净流出4.45亿元有所改善[28][29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为320.32亿元，相比上期313.85亿元增长2.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.48亿元，相比上期净流出28.58亿元有所收窄[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.26亿元，相比上期净流入42.15亿元大幅下降[29][30] - 筹资活动现金流出较上年同期增加71.40亿元人民币[10] - 期末现金及现金等价物余额为43.51亿元，相比期初62.39亿元减少30.2%[30] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额较年初增加7.50亿元人民币，增幅185.70%[9] - 交易性金融资产期末余额为11.54亿元，较期初的4.04亿元大幅增长185.7%[21] - 货币资金期末余额为58.83亿元，较期初的74.20亿元下降20.7%[20] - 应收账款期末余额为1.77亿元，较期初的3.27亿元下降45.8%[21] - 存货期末余额为27.08亿元，较期初的32.03亿元下降15.5%[21] - 短期借款期末余额为147.59亿元，与期初的147.38亿元基本持平[22] - 长期借款期末余额较年初增加17.63亿元人民币，增幅81.13%[9] - 长期借款期末余额为39.36亿元，较期初的21.73亿元增长81.1%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为196.64亿元，较期初的191.65亿元增长2.6%[23] 其他财务数据变动 - 公允价值变动收益较上年同期增加1952.98万元人民币，增幅248.29%[10] - 营业外支出较上年同期大幅减少7.66亿元人民币，降幅98.02%[10] - 其他权益工具投资期末余额较年初增加2.46亿元人民币，增幅49.05%[9] - 递延所得税负债期末余额较年初增加7076.98万元人民币，增幅563.07%[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为40,298户[12] - 控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司持股比例为56.25%，持股数量为1,366,328,424股[12] - 股东厦门国贸集团股份有限公司持股比例为3.99%，持股数量为97,011,133股[12] - 股东邱为碧持股比例为2.11%，持股数量为51,174,000股[12] - 股东招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.76%，持股数量为42,646,050股[12] - 股东福建省高速公路养护工程有限公司持股比例为1.73%，持股数量为41,937,283股[12] - 股东香港中央结算有限公司持股数量为26,940,134股[12] 公司治理与控制权 - 福建省工业控股集团有限公司间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司间接控股股东[15] - 公司控股股东仍为福建省三钢（集团）有限责任公司，实际控制人仍为福建省国资委[15] - 公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[16]