福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神， 结合"深学争优、敢为争先、实干增效"，统筹推进转型升级的产能置换改造、 数字化建设、绿色工厂提升、合规体系完善、组织机构改革等方面取得了一定的 成绩，三钢闽光荣获第十八届中国上市公司董事会"公司治理特别贡献奖"，连 续五年获得深交所信息披露工作考核Ａ类评级，闽光云商入选工信部第四批服务 型制造示范平台、荣获福建省数字经济领域"独角兽"创新企业。现将公司董事 会 2023 年度工作情况及 2024 年主要工作计划报告如下： 一、2023 年度总体经营状况 2023 年钢铁行业形势复杂严峻，下游需求增长低于预期、进口铁矿石高位 震荡、钢价低位徘徊，钢铁行业总体呈现"需求减弱、价格下降、成本高企、利 润下滑"的态势,行业总体利润大幅下滑。2023 年，公司面对着行业周期性低谷 期，又叠加了产能置换和超低排放改造阵痛期、数字化转型和机构调整变革期， 出现了原有生产平衡被打破、经济技术指标下降、生产经营成本上升等困难，2 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计三钢闽光公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 三钢闽光公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是三钢闽光公司董事会的责任[3] 时间信息 - 容诚会计师事务所相关人员于2024年4月25日签字盖章[7]

审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 高升 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度 及时关注公司的经营及发展情况，积极出席了公司相关会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了 独立董事的职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东 的利益。本人在 2023 年度的工作，具体包括以下几个方面： 一、出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会会议，本人出席董事会情 况如下： | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 11 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席股东大会 情况如下： | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- ...

公司基本情况 - 公司股票简称为"三钢闽光"，股票代码为002110，股票上市交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为黎立璋[9] - 公司注册地址位于福建省三明市三元区工业中路群工三路，邮政编码为365000[9] - 公司注册地址曾于2021年10月29日由"福建省三明市梅列区工业中路群工三路"变更为现址[9] - 公司主要从事钢铁生产和销售业务，主要产品包括螺纹钢、钢筋混凝土线材、金属制品用线材、中板、圆棒、带钢和H型钢等[7,8] 经营业绩 - 公司2022年营业收入为516.58亿元，同比下降7.20%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降579.75%[11,12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，同比下降239.38%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.06元，同比下降550.00%[13] - 公司2022年末总资产为463.25亿元，同比增长4.04%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为212.88亿元，同比下降4.12%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为119.70亿元，第二季度为112.98亿元，第三季度为110.99亿元，第四季度为135.73亿元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6.64亿元，第二季度为-10.67亿元，第三季度为-41.85亿元，第四季度为-7.61亿元[18] - 公司2023年非流动性资产处置损失为7.68亿元[18] - 公司2023年营业收入扣除金额为47.19亿元[15] - 2023年公司实现营业收入36,239,403.92万元、营业利润-475,685,393.79万元、净利润-64,209,286.45万元[19,20,21] 行业地位和竞争优势 - 公司主导产品"闽光牌"钢材产品连续多年产销率达到100%，已经得到广大用户的一致认可[29] - 公司主导产品荣获"冶金产品实物质量金杯奖"和"福建省制造业单项冠军产品"等荣誉称号[29] - 公司主导产品先后通过多项权威机构认证，如方圆标志认证、欧盟CE欧标认证、六国船级社认证、JIS日标认证等[29] - 公司在2021年行业内首个热轧带肋钢筋质量能力分级排名中被评定为A+级[29] - 公司是福建省首批"创新型企业"、"省级企业技术中心"和"企业工程技术研究中心"[29] - 公司在福建区域建筑钢材、金属制品材、中厚板材、优质圆钢等产品市场占有率领先[30] - 公司拥有良好的人才优势和企业文化优势[30,31] - 公司资金优势较强，取得银行综合授信额度380亿元[31] 技术创新和数字化转型 - 公司通过强化技术创新和技术攻关,积极推进新产品研发和新技术开发,发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用[29] - 公司积极推动信息化、智能化和数字化建设,持续推进数字化转型,建立了三钢新智能运营系统[29] - 公司的闽光云商系统为钢铁供应链上下游客户提供了电子交易、云仓储、智慧物流、供应链金融、大数据等服务[29] - 公司获得多项国家和省部级科技进步奖项[30] - 公司产能置换、产品结构调整、数字化转型等转型升级工作稳步推进[32] - 公司子公司闽光云商业务进一步拓展，入选工信部第四批服务型制造示范平台[32] - 公司"钢铁全流程工厂供应链协同标准应用试点项目"入选"2023年度智能制造标准应用试点项目"[32] - 数字化转型取得阶段性成果，智能运营系统整体切换上线[35] - 获得授权专利71项，其中发明专利7项[35] 成本管控和降本增效 - 全流程降成本实现6.08亿元[35] - 闽光云商获得132.9亿元综合授信总额，银行平均融资成本2.0%[35] - 公司主要研发项目包括高压气力助流清仓装置、4新6.25米捣固焦炉低耗热炼焦工艺、降低焦炉煤气杂质含量新工艺技术等[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司研发投入为16.52亿元，同比增加8.57%[42] - 公司通过工艺优化和新技术创新，实现了降低焦炉炼焦耗热量、降低焦炉煤气杂质含量、降低球团生产成本等效果[42][43][48][49] - 钢铁料耗≤1050kg/t，实际完成1049.71kg/t[106] - 合金成本降低≥10元/吨[107] - 吨钢综合能耗≤498.5 kgce/t[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的"三会一层"法人治理结构[142] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，公司拥有独立的业务和经营自主能力[142] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[142] - 公司高级管理人员能够严格按照相关制度履行职责[143] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，实现与各方利益的协调平衡[143] - 公

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收或资产总额0.6%[7][9] - 重要缺陷为营收或资产总额的0.3%≤错报<0.6%[7][9][10] - 一般缺陷为错报<营收和资产总额的0.3%[7][10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[12]

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会对外部审计机构 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、 第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘续聘容诚会计 师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构的议案》， 该议案于 2023 年 5 月 23 日经 2022 年度股东大会审议通过。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-023 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群工 三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 8 人，此外，董事郑溪欣先生因另有公 务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长黎立璋先生主持。公司监事和总经 理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2023 年度独立 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，5名监事均参加[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5] 提交审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5]

业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 承担366家A股上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[4][5] 人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1,395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] - 项目签字注册会计师杨吻玉、胡定海近三年分别签过2、1家上市公司审计报告[7][8] 合规情况 - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次，48名从业人员受相关措施和处分[6] 其他信息 - 2023年审计无重大会计审计意见分歧[10] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2013年改制，全国设19家分支机构[2] - 首席合伙人肖厚发，项目合伙人许瑞生，项目质量复核人陈昭新[2][7][8] - 2023年9月判决就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[18]