会议安排 - 2025年6月3日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年6月4日董事会披露召开通知[7] - 2025年6月20日下午现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席股东共259人，代表股份1412395845股，占比58.1454%[10] - 出席现场3人，代表股份1366992924股，占比56.2762%[10] - 参加网络投票256人，代表股份45402921股，占比1.8691%[10] - 中小投资者258人，代表股份46067421股，占比1.8965%[10] 会议表决 - 表决通过补选程凯群为非独立董事[14] - 同意表决股份1407886730股，占比99.6807%[14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东259人，代表股份1,412,395,845股，占比58.1454%[4] - 现场会议股东3人，代表股份1,366,992,924股，占比56.2762%[4] - 网络投票股东256人，代表股份45,402,921股，占比1.8691%[4] 中小股东出席情况 - 出席中小股东258人，代表股份46,067,421股，占比1.8965%[4] - 现场中小股东2人，代表股份664,500股，占比0.0274%[5] - 网络投票中小股东256人，代表股份45,402,921股，占比1.8691％[5] 董事补选投票情况 - 补选程凯群为非独立董事，同意股份1,407,886,730股，占比99.6807%[7] - 反对股份4,138,115股，占比0.2930%[7] - 弃权股份371,000股，占比0.0263%[7] - 中小投资者同意股份41,558,306股，占比90.2119%[7]

公司管理层变动 - 三钢闽光两年内更换三任董事长 从梨立璋到何天仁再到刘梅萱 [2] - 何天仁辞任后仍保留母公司三钢集团董事长职务 并担任新成立的福建工业控股集团副总经理 [2] - 三任董事长均为技术出身 均从基层生产岗位逐步晋升 [6][8][10] 母公司重组情况 - 福建工业控股集团由三家省属国企整合成立 总资产超1500亿元 年营收超1000亿元 [4] - 集团旗下控股5家上市公司 三钢集团作为核心企业贡献显著（三钢闽光2024年营收460亿元） [4] 董事长背景与经营举措 - 梨立璋任职10年 主导棒材生产线技术管理 被评价为改革创新领头雁 [6] - 何天仁推动组织架构改革 合并生产部门为事业部 扩大期货套保规模应对原料波动 [8] - 刘梅萱具有产线优化经验 曾主导机械用钢等高端产品转型 [10] 行业与公司经营困境 - 钢铁行业面临"三高三低"困局 2023年公司亏损6 7亿元 2024年亏损扩大至12 8亿元 [8] - 2024年全国钢产量超10亿吨 国内需求降5 4% 出口市场竞争激烈 钢价跌幅(8 4%)超过铁矿石(7%) [12] - 政策要求减量发展与绿色转型 传统钢厂面临巨额环保技改投入压力 [12] 转型机遇与近期表现 - 公司产品结构单一 建筑用钢占比过高 需向机械/汽车用钢等高端领域转型 [10][12] - 2024年Q1实现净利润7548万元 同比大增171% 出现扭亏迹象 [13]

公司人事变动 - 原董事何天仁因工作原因辞去董事职务 [1] - 控股股东三钢集团提名党委副书记兼总经理程凯群为非独立董事候选人 [1] - 提名经董事会提名委员会审核及第八届董事会第二十六次会议审议通过 [1] 候选人资质 - 程凯群现任三钢集团党委副书记兼总经理 具有高级工程师职称及硕士学位 [2] - 候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求 [2][3] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及公司董监高无关联关系 [3] 任职程序与合规性 - 董事候选人需提交股东大会审议 任期至第八届董事会届满止 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [2] - 候选人无证券市场禁入记录 未受监管处罚或立案调查 [3]

公司董事会人事变动 - 原董事长何天仁因工作原因辞职 董事会成员由9人减至8人 [1] - 选举刘梅萱为新任董事长 获8票赞成（100%通过率） 任期至第八届董事会届满 [1][2] - 刘梅萱同时接任董事会战略委员会委员及主任职务 并担任提名委员会委员 均获全票通过 [2] 高级管理人员调整 - 刘梅萱辞去总经理职务 由潘建洲接任总经理 获董事会全票通过（8票赞成） [3] - 潘建洲任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 [3][5] 董事候选人提名 - 控股股东福建省三钢集团提名程凯群为非独立董事候选人 [5] - 候选人需经股东大会审议通过 任期至第八届董事会届满 [5] 股东大会安排 - 定于2025年6月20日召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [5][9] - 股权登记日未明确 网络投票时间为09:15-15:00 现场会议地点为公司大数据中心六楼会议室 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议日期为2025年6月20日 现场会议投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月13日 [2] - 现场会议地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室 [2] 会议审议事项 - 提案已经2025年6月3日第八届董事会第二十六次会议审议通过 [3] - 提案内容详见2025年6月4日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》[3] - 提案1属于普通决议事项 需出席股东大会股东所持表决权股份总数过半数同意通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票 结果随股东大会决议公告同时披露 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年6月16日至19日9:00-11:00及14:30-17:00 [4] - 登记地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部 [4] - 自然人股东需持有效身份证件及授权委托书办理登记 法人股东需持营业执照复印件等材料办理登记 [4] - QFII股东还需提交合格境外机构投资者证书复印件 [4] - 融资融券业务投资者需提供证券公司授权委托书及股东账户卡复印件等材料办理登记 [5] - 可通过信函或传真方式登记 传真登记股东需在会议现场提交材料原件 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [5] - 投票简称为"三钢投票" 表决意见分为同意、反对、弃权 [8] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [8] 其他会务信息 - 现场会议预计会期半天 [6] - 出席会议股东交通食宿费用自理 [6] - 会务联系地址为福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部 联系人胡红林、罗丽红 联系电话（0598）8205188 传真（0598）8205013 [6] - 备查文件包括公司第八届董事会第二十六次会议决议 [6]

董事会人事变动 - 2025年6月3日召开会议审议通过提名非独立董事候选人议案[1] - 原董事何天仁辞职，需增补1名非独立董事[1] - 提名程凯群为非独立董事候选人[1] 候选人情况 - 程凯群履历丰富，现任职三钢集团党委副书记、总经理[5] - 未持股，无任职限制，符合条件[5] 董事人数规定 - 增补后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2]

人事变动 - 董事长何天仁因工作辞职，未持股无未履行承诺[1] - 刘梅萱当选第八届董事会董事长，法定代表人变更[2] 委员会调整 - 刘梅萱任战略委员会主任和委员，高升任提名委员会主任[3] 会议信息 - 2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议[2] 备查文件 - 何天仁辞职报告和会议决议为备查文件[5]

人事变动 - 公司总经理刘梅萱因工作辞职，仍任董事，未持股[1] - 第八届董事会二十六次会议通过聘任潘建洲为总经理[1][2] 新总经理信息 - 潘建洲生于1971年4月，有本硕学位和MBA学位，正高级工程师[6] - 曾任棒材厂党委书记等职，现任三钢闽光总经理等职[6] - 潘建洲未持股，符合任职条件[6][7]

会议安排 - 2025年6月3日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议6月20日15:00召开，网络投票6月20日多个时段进行[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月13日[2] 提案相关 - 提交表决提案为《关于提名非独立董事候选人的议案》[5] - 提案须出席股东所持表决权股份总数过半数同意通过[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为6月16 - 19日特定时段，地点在福建三明[6] - 信函或传真登记须6月19日17:00前送达证券事务部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362110”，简称为“三钢投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[13] 授权委托 - 授权委托书用于代理出席该次股东大会，有效期至结束[17] - 提案表决意见为同意[17]