第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资 产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规， 符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映 公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。 证券代码：002 ...

部分资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备及报废 处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023 年度经营成果。公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进 行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值 准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复 的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-004 关于公司计提资产减值准备及 一、本次计提资产减值准备情况 1.全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳 州闽光） 公司对固定资产等长期资产，在资产负 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-003 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部 三、分支机构 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 公司组织机构按上述设置调整后，原有机构自然撤销。 四、备查文件 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求，提升公 司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构 进行优化调整，调整后的组织机构设置如下： 一、直属机关 办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、 设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、 审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作部（工会） 二、二级单位 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率， 结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织 机构设置调整后，原有机构自然撤销。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司组织机构调整的公告》。 二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及子公司 2023 年末对存在减值迹象的资产进行了减值 测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计 15,012,700.72 元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资 产进行报废处置共计 8,847,938.46 元。本次因计提资产减值准备 及报废处置部分固定资产合计 23,860,639.18 元，预计影响公司 2023 年度 ...

| 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 9 | | 三、本次激励计划的实施程序 17 | | 四、本次激励计划的激励对象 19 | | 五、本次激励计划的信息披露 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 21 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关于关联董事回避表决的问题 22 | | 九、结论意见 22 | 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 187-01 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议书》，本所接受三钢 闽光的 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 1 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本激励计划或本计划）由福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢 闽光或本公司、公司）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他 有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份 ...

2023年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本比例 | | 1 | 何天仁 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 2 | 洪荣勇 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 3 | 黄标彩 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 4 | 刘梅萱 | 总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 5 | 潘建洲 | 总工程师 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 6 | 汪灿荣 | 副总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 7 | 胡红林 | 副总经理、董事 会秘书 | 15 | 0.6667% | 0.0061% | | 8 | 林华春 | 副总经理 ...

一、日常关联交易基本情况 福建三钢闽光股份有限公司关于2024年度 公司及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-054 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司 或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联 方的协同效应，降低生产经营成本，2024年公司及其子公司将与 公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集 团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福 建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公 司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2024年度关联 交易总金额不超过33,935,082,800元。2023年度（截止2023年11 月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为 18,503,013,355.75元（未经审计）。 本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董 事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢 小彤先 ...

经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-053 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第五次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会 议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本 次会议应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议 监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-052 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立 璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含分公司及子公司核心管理层人员） 和技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 ...