上市公司股权激励计划自查表 公司简称：三钢闽光 股票代码：002110 独立财务顾问：深圳价值在线咨询顾问有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/ | 备注 | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本激励计划或本计划）由福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢 闽光或本公司、公司）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他 有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对 等的原则，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称股权激励计划或本激励计划）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发 分配〔2008〕171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份有限公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《福建三钢闽光股份有限公司 2023 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） | 第一章 释 | 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 11 | | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 20 | | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 21 | | | 一、对股权激励计划可行性的核查意见 21 | | | | 二、对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 25 | | | | 三、对公司实施股权激励计划的财务意见 25 | | | | 四、对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 26 | | | | 五、对本次激 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2023 年 限制性股票激励计划（以下简称限制性股票激励计划或本激励计划）的实施，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》等相关法律、行政法规和规范性文件，以及《福建三钢 闽光股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情 况，制定《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》 （以下简称为本办法）。 第二条 限制性股票激励计划是以公司 A 股股票为标的，对在公司任职的董 事、高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的中层管理人员（含分公司及子 公司核心管理层人员）和技 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-048 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《关联交易管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 改<关联交易管理办法>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》（以下简称《交易与关 联交易》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司 关联交易管理办法（修订本）》（以下简称《关联交易管理办法》） 部分条款进行修改 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-047 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十次会议于2023年12月21日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议并通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》, 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023 年修 订）》尚需提请公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。 在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 | 序 | 担保人 | 被担保对象 | 公司持股比例（%） | 拟设定担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | 1 | 三钢闽光 | 福建泉州闽光钢铁 | 100 | 460,000 | | | | 有限责任公司 | | | | 2 | 三钢闽光 | 福建罗源闽光钢铁 | 100 | 660,000 | | | | 有限责任公司 | | | | 3 | 三钢闽光 | 福建闽光云商有限 | 98.96 | 1,800,000 | | | | 公司 | | | 合计 2,920,000 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2023 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》， 公司董事会同意 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-051 关于 2024 年度公司及子公司使用闲置 自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司 以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州 闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、 控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发 展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常 生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2024年度继续使用 闲置自有资金进行投资理财。 公司于2023年12月21日召开了公司第八届董事会第十次会 议，审议通过《关于2024年度公司及子公司使用闲置自有资金进 行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽 光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2024年度拟使用合计不 超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过 12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关联交易管理办法(2023 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）关联 交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）及其他有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标，损害 ...