福建三钢闽光股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范钢铁原燃材料和产品价格大幅波动，给福建三钢闽光股份 有限公司（以下简称公司）生产经营带来的不利影响，公司拟使用自 有资金在2024年度开展与生产经营相关商品的期货套期保值业务。现 将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司作为一家钢铁行业上市公司，生产经营中需要大量原燃材料， 生产出大量钢铁产品。近年来，由于国内国际经济形势、市场供求关 系、产业政策等因素的变化，原燃材料及钢铁产品的价格波动较大， 给公司的原燃材料采购，钢材销售，以及原燃材料和钢材的库存管理 带来很大挑战，给公司的生产经营带来较大风险。为规避原燃材料、 钢铁产品价格波动给公司经营带来的风险，公司有必要开展期货套期 保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，通过期货和现货市场 对冲的方式，锁定公司主要原燃材料及钢铁产品价格，加强对原燃材 料及产品库存管理，促进公司生产经营的稳定发展。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-016 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象 名单及授予数量进行相应调整，将激励对象放弃的限制性股票调 整给其他激励对象。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的内容一致。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事何 天仁、洪荣勇、黄标彩为本次激励计划的拟激励对象，对此议案 回避表决。 表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福 建三钢闽光股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》。 2.审议通过了《关于向 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-017 综上，公司监事会同意公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 2 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本比例 | | 1 | 何天仁 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 2 | 洪荣勇 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 3 | 黄标彩 | 董事 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 4 | 刘梅萱 | 总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 5 | 潘建洲 | 总工程师 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 6 | 汪灿荣 | 副总经理 | 20 | 0.8889% | 0.0082% | | 7 | 胡红林 | 副总经理、董事 会秘书 | 15 | 0.6667% | 0.0061% | | 8 | 林华春 | 副总经理 | 15 | 0.666 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-015 福建三钢闽光股份有限公司 关于向福建闽光软件股份有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关联交易标的公司名称：福建闽光软件股份有限公司（以下简称闽光软件）。 交易内容：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光） 已于 2024 年 2 月 22 日签署《福建闽光软件股份有限公司增资协议》；协议各方 同意，公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日、经福建省国资委备案（评备〔2024〕 4 号）的闽光软件净资产评估值 7,817.201403 万元为作价依据，以现金方式单 独出资人民币 7,817.201403 万元增资闽光软件；本次交易完成后，本公司将持 有闽光软件 50%的股份。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易构成关联交易。本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产 绝对值的 0.5％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本次交易无需提交公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-012 公司除在巨潮资讯网上披露《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单》外，于 2023 年 12 月 27 日在公司内部对本次激励计 划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天，公示情况如下： 1.公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务； 2.公示时间：2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 5 日； 福建三钢闽光股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2023 年限制 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-010 福建三钢闽光股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00的任意时 1 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年2月1日召开第八届董事会第十三次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-011 福建三钢闽光股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郑溪欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑溪欣先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人郑溪欣先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券法》、《上市公司股东大 会规则》、《暂行规定》等有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司或本公司）独立董事郑溪欣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-009 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 1 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司定于 2024 年 2 月 21 日下午 15:00，在福建省三明市三 元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，采取现 场会议与网络投票相结合的方式，召开 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-008 福建三钢闽光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 （2）中小投资者（指除公司董事、监事、高 ...