业绩总结 - 2024年度营业收入4605842.10万元，2023年为4794082.41万元[8] - 2024年营业收入扣除项目合计698186.37万元，占比15.16%；2023年为471936.17万元，占比9.84%[8] - 2024年正常经营外其他业务收入333796.19万元，2023年为348119.23万元[8] - 2024年新增贸易业务收入364390.18万元，2023年为123816.94万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为3907655.73万元，2023年为4322146.24万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月25日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

独立董事评估 - 公司董事会对三位现任独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合相关任职资格和独立性要求[1]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席董事会会议10次、股东大会4次[3] - 作为审计委员会委员出席5次审计委员会会议[4] - 作为薪酬与考核委员会委员出席3次会议[5] - 作为提名委员会主任主持2次提名委员会会议[5] - 出席独立董事专门会议4次[5] 议案审议情况 - 2024年7、10、12月分别审议通过借款等关联交易议案[11][12] - 4月25日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 4、5月审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 4月23日审议通过对非独立董事、高管2023年度绩效考评报告[18] - 2月21日审议通过激励计划相关议案[19] 激励计划情况 - 2月29日以2.55元/股向325名对象授予2250.0011万股限制性股票[20] - 3月22日完成限制性股票授予登记[20] - 10月23日审议通过终止激励计划并回购注销议案[20] - 10月28日审议通过以2.55元/股回购注销股票议案[20] - 11月14日审议通过回购注销议案[20] - 12月27日完成回购注销手续[20] 人事变动情况 - 2024年10月8日选举何天仁为董事长等职务[17] - 10月28日提名刘梅萱为非独立董事候选人，11月14日经股东大会通过[17] 其他情况 - 2024年8月实地考察子公司，现场工作超15天[9] - 2024年独立董事严格履行义务[21] - 2025年独立董事将继续恪尽职守[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会会议10次、股东大会4次，对39项议案独立判断[4] - 独立董事召集主持5次审计委员会会议，出席薪酬与考核委员会会议3次、专门会议4次[5] - 2024年8月实地考察子公司，现场工作超15天[8] 议案审议 - 2024年7 - 12月审议通过子公司借款、调整关联交易额度、购买土地使用权等关联交易议案[11] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制评价报告》[13] - 2024年4 - 5月审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案[14] 人事变动 - 2024年10月公司选举何天仁为董事长等职[16] - 2024年11月股东大会通过提名刘梅萱为非独立董事候选人[16] 绩效与激励 - 2024年4月审议通过非独立董事、高管2023年度绩效考评报告[17] - 2024年2 - 3月股东大会审议通过激励计划，授予限制性股票[19] - 2024年10 - 12月审议通过终止激励计划并完成回购注销限制性股票手续[19]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会会议10次，现场2次、通讯8次，出席股东大会4次，对39项议案独立判断[3] - 2024年独立董事出席审计等各类委员会会议共14次[4][5] - 2024年8月独立董事实地考察重要子公司，现场工作超15天[9] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[6] 公司决策 - 2024年2月审议通过向激励对象授予限制性股票，10月终止该激励计划[5] - 2024年7 - 12月审议通过子公司借款等多项关联交易议案[11][12] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制评价报告》[14] - 2024年4 - 5月审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年10 - 11月选举何天仁为董事长，提名刘梅萱为非独立董事[16] 激励计划 - 2024年2月确定以2.55元/股向325名激励对象授予2250.0011万股限制性股票[19] - 2024年3月完成限制性股票授予登记[19] - 2024年10 - 11月审议通过终止激励计划并回购注销股票议案[19] - 2024年12月完成回购注销手续[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[21]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2][3] 审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会、监事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[4] - 2024年5月23日续聘议案经股东大会审议通过[4] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8][9]

会议安排 - 2025年4月25日公司召开董事会会议，通过召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月22日15:00召开，网络投票时间分时段[2][3][18][19] - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] 提案相关 - 提交股东大会表决提案有7项，均为普通决议事项[6][7] - 公司对中小投资者表决单独计票，结果与决议公告同披露[8] 参会登记 - 股东或代理人现场会议登记时间为2025年5月16、19 - 21日[9] - 信函或传真登记须在2025年5月21日17:00前送达[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362110"，简称为"三钢投票"[17] - 股东互联网投票需认证，凭密码或证书登录指定网址[20] 授权委托 - 授权委托有效期至2024年度股东大会结束，表决意见为同意[21] - 委托人指示以画“√”为准，授权书剪报等有效需签名盖章[22] - QFII参加投票需分拆并如实填写所投票数[22]

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应参加监事5人，实际参加现场会议监事5人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为赞成5票，反对0票，弃权0票[1][3][4][5] 审议安排 - 《2024年度监事会工作报告》等需提交公司2024年度股东大会审议[2][3]

业绩数据 - 2024年末资产总额516.46亿元，负债总额322.73亿元[6] - 2024年度营业收入460.58亿元，营业成本440.99亿元[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -12.77亿元，基本每股收益为 -0.53元[6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.89元[6] 预算与计划 - 2025年度营业收入预算为421.19亿元，投资项目财务预算安排用款19.90亿元[7] - 2025年转炉钢计划产量1123万吨，生铁981万吨[10] - 2025年钢材计划产量1072万吨[11] - 2025年度计划安排投资19.90亿元[12] - 公司本部大小方坯兼容修磨线项目2025年计划投资1500万元[13] 项目情况 - 在建项目合计预算515,529，已投入245,828，预计还需投入199,007[14] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用210万元（不含税），内部控制审计报告费用30万元（不含税）[15] 公司决策 - 《公司2024年年度报告及其摘要》已通过审议，尚需提交2024年度股东大会审议[17] - 《2025年度估值提升计划》已通过审议[18] - 调整公司内部组织机构以提高运营效率[19] 股东大会 - 决定召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[19] - 2024年度股东大会股权登记日为2025年5月15日[20] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月22日下午15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开[20] - 2024年度股东大会通过深交所交易系统网络投票时间为2025年5月22日9:15 — 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 2024年度股东大会通过深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月22日上午09:15至下午15:00[20] 其他 - 2024年度不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式分配[9]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-014 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监 事会第十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，同 意公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将分配预案公告如下： 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2024 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） 92,433,949.87 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 -1,276,634,966.99 元。 2024 年年初公司未分配利润为 5,889,139,701.56 元，加上 当年转入净利润 92,433,949.87 元,（根据《公司章程》规定： 公司分配当年税 ...