关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 022 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-006 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近 日收到福建省冶金（控股）有限责任公司（本公司控股股东的控 股股东）转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于 福建三钢闽光股份有限公司实施股权激励计划有关事宜的批复》 （闽国资函产权〔2024〕13号），福建省国资委原则同意公司实 施2023年限制性股票激励计划（公司2023年限制性股票激励计划 详见公司2023年12月27日刊登的相关公告）。 公司2023年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股 东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进2023年限制性股票 激励计划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结 果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司改革发展的要求，提升公司管理水平和运营效率， 结合公司战略规划，公司对原组织架构进行优化调整。公司组织 机构设置调整后，原有机构自然撤销。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司组织机构调整的公告》。 二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司及子公司 2023 年末对存在减值迹象的资产进行了减值 测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计 15,012,700.72 元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的固定资 产进行报废处置共计 8,847,938.46 元。本次因计提资产减值准备 及报废处置部分固定资产合计 23,860,639.18 元，预计影响公司 2023 年度 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-003 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采 购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、 废钢处理公司、质量计量部、维检事业部 三、分支机构 厦门分公司、福州分公司，二个分公司隶属销售公司管理。 公司组织机构按上述设置调整后，原有机构自然撤销。 四、备查文件 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求，提升公 司管理水平和运营效率，结合公司战略规划，公司对原组织架构 进行优化调整，调整后的组织机构设置如下： 一、直属机关 办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、 设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、 审计部、法律事务部（风险控制部）、党群工作部（工会） 二、二级单位 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2 ...

第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 12 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 一.审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备及部分资 产报废处置事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规， 符合公司实际情况，计提和处置后的财务信息能更加公允地反映 公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。 证券代码：002 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-005 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...

部分资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报 废处置的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备及报废 处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023 年度经营成果。公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进 行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值 准备共计15,012,700.72元；对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复 的固定资产进行报废处置共计8,847,938.46元。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-004 关于公司计提资产减值准备及 一、本次计提资产减值准备情况 1.全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司（以下简称漳 州闽光） 公司对固定资产等长期资产，在资产负 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称本激励计划或本计划）由福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢 闽光或本公司、公司）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他 有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 ...

一、日常关联交易基本情况 福建三钢闽光股份有限公司关于2024年度 公司及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-054 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司 或三钢闽光）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联 方的协同效应，降低生产经营成本，2024年公司及其子公司将与 公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集 团）及其下属公司、公司部分参股公司、控股股东的控股股东福 建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公 司、关联董事任职的公司发生日常关联交易，预计2024年度关联 交易总金额不超过33,935,082,800元。2023年度（截止2023年11 月30日）公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为 18,503,013,355.75元（未经审计）。 本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董 事何天仁先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢 小彤先 ...

福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一章 总 则 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公司 长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对 等的原则，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称股权激励计划或本激励计划）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发 分配〔2008〕171 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《福建三钢闽光股份有限公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《福建三钢闽光股份有限公司 2023 ...