债券发行 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元[3] 转股价格 - “广泰转债”初始转股价格为9.38元/股[6] - 2023年11月30日转股价格调整为9.40元/股[7] - 2024年7月转股价格调整为9.30元/股[8] - 2024年9月转股价格调整为9.25元/股[9] - 本次转股价格调整为9.15元/股，2025年6月27日生效[4][10] 股票回购注销 - 2023年7月21日回购注销限制性股票15.12万股，占0.03%[6] - 2023年11月30日回购注销限制性股票309.6044万股，占0.58%[7] 权益分派 - 2024年7月每10股派现金股利1.0元[8] - 2024年9月每10股派现金股利0.5元[9] - 本次每10股派现金股利1.0元，以515,650,468股为基数[10]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 广泰转债（债券代码：127095）将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 在暂停转股期间 可转换公司债券正常交易 [1] - 权益分派包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派发现金股利等情况时 公司将按公式调整转股价格 [1] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派发现金股利：P1=P0-D [1] - 上述两项或三项同时进行时 采用复合公式计算调整后转股价 [1] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整日若为持有人转股申请日或之后 转换股份登记日之前 则按调整后的转股价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形导致股份类别、数量或股东权益变化时 将视具体情况公平调整转股价格 [2] - 调整办法依据国家法律法规及证券监管部门规定制定 [2]

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰；债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 转债信息 - 广泰转债转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年6月19日至2024年度权益分派登记日暂停转股[2] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[2] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/（1+n）[5] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[5] - 二者同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[5] - 派发现金股利时P1=P0 - D[5] - 三者同时进行时P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月19日[4]

回购方案概述 - 公司于2025年4月22日通过董事会决议，批准使用自有资金及专项贷款回购A股股份，用于股权激励或员工持股计划，资金总额为4000万至6000万元人民币，回购价格不超过15元/股，实施期限不超过12个月 [1] - 回购股份将通过集中竞价交易方式进行，具体回购数量以期满时实际回购量为准 [1] 首次回购执行情况 - 2025年6月11日首次回购167,100股，占总股本0.03%，成交价区间10.08-10.1元/股，支付总金额1,687,119元（不含交易费用） [1] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，价格符合不超过15元/股的规定 [2] 合规性说明 - 首次回购的时间、数量及交易时段完全符合深交所自律监管指引第9号相关规定 [3] - 公司未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期内进行回购操作 [4] - 集中竞价交易严格执行价格限制要求，未在集合竞价时段或无涨跌幅限制交易日进行回购委托 [5] 后续计划 - 公司将根据市场情况在12个月期限内继续实施回购计划 [5] - 承诺按照法规要求及时披露回购进展信息 [5]

回购计划 - 公司拟用于回购的资金总额为4000万元至6000万元[3] - 回购价格不超过15元/股[3] - 回购实施期限自董事会审议通过方案起不超12个月[3] 首次回购情况 - 2025年6月11日首次回购股份167,100股，占总股本0.03%[5] - 首次回购最高成交价10.1元/股，最低10.08元/股[5] - 首次回购支付总金额1,687,119元（不含交易费用）[5] - 首次回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款[5]

公司治理与审计规程 - 公司制定规程旨在规范年度报告编制和披露流程，完善法人治理机制并加强内部控制 [1] - 审计委员会需依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则履行职责，维护公司整体利益 [1] - 审计委员会成员须接受年度报告编制相关的监管机构培训 [1] 审计委员会职责 - 协调会计师事务所审计时间安排并审核公司年度财务信息及报表 [1] - 监督会计师事务所审计实施过程并评估其工作质量 [1] - 拥有提议聘请或改聘外部审计机构的权限 [1] 年度审计工作流程 - 管理层需在会计年度结束后两个月内向审计委员会汇报年度生产经营及重大事项进展 [2] - 审计委员会需与会计师事务所协商确定年度审计时间表并督促按时提交报告 [2][3] - 审计委员会需在注册会计师进场前后两次审阅财务报表并形成书面意见 [2] 会计师事务所管理 - 续聘会计师事务所需对注册会计师本年度工作质量进行全面评价并提交董事会决议 [3] - 改聘会计师事务所需通过沟通对前后任机构进行评价，非必要不得在审计期间更换 [3] - 改聘时需披露前任会计师事务所的陈述意见 [3] 规程执行与修订 - 规程若与后续颁布的法律法规冲突则按新规执行并及时修订 [4] - 规程由董事会制定并解释，自审议通过之日起生效 [5]

股东大会召开通知 - 公司决定于2025年6月25日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开基于第七届董事会第三十三次会议决议，以9票同意通过 [1] - 网络投票时间为2025年6月25日，通过深交所交易系统投票的具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月23日下午5点 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第三十三次会议审议，详情参见2025年6月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-029） [2] - 特别说明中提及部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 会议登记与联系方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法人授权委托书 [3] - 登记地址为山东省威海市环翠区黄河街16号公司董事会办公室 [3] - 会议联系人鞠衍巍，电话0631-3953335，传真0631-3953503，邮箱002111@guangtai.com.cn [3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确委托人持股性质、数量、证件号码及股东账号，受托人需提供身份证号码 [5] - 表决意见需对每项提案选择同意、反对或弃权，多选或未选视为无效委托 [6]

董事会会议召开情况 - 威海广泰空港设备股份有限公司董事会三次会议于2025年6月5日以电子邮件、电话等方式发出通知 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订内容涉及《公司法》、《上市公司章程指引》及深交所相关规范 [1] - 董事会一致通过多项制度修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [1] - 其中第1-2、4-9项子议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月25日下午14:30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 具体内容详见2025年6月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 [2]

公司章程修改核心内容 - 公司章程新增维护职工合法权益条款，明确规范公司组织和行为依据[1] - 法定代表人条款细化，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需30日内确定新人选[1] - 股东责任条款调整，强调股东以其认购股份为限承担责任[1] - 公司章程约束范围扩大至高级管理人员，明确股东诉讼权利[1][2] 公司股份相关修改 - 股份发行原则强调同类股份同等权利，明确同次发行条件一致性[2] - 新增财务资助条款，规定累计资助额不得超过股本总额10%[4] - 股份回购情形扩充，新增员工持股计划、股权激励等合法回购情形[8] - 股份转让限制调整，明确董监高任职期间年转让比例不超过25%[12] 股东权利与义务 - 股东权利条款完善，新增查阅会计账簿、会计凭证权利[15] - 股东诉讼时效明确为60日，轻微程序瑕疵不影响决议效力[15][16] - 控股股东行为规范细化，新增9项禁止性规定[21][22] - 股东义务条款调整，抽回股本表述改为"不得抽回其股本"[20] 公司治理结构调整 - 股东大会改为股东会，取消监事会设置，职能由审计委员会承接[14][18] - 股东会职权调整，删除审议监事会报告条款，新增审计委员会职能[23] - 临时股东会召集主体变化，监事会提议改为审计委员会提议[24] - 股东会议事规则强调网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[26] 关联交易与重大事项 - 关联交易表决规则细化，明确不同决议类型通过比例[34] - 重大事项特别决议范围扩大，新增分拆上市、主动退市等情形[33] - 对外担保审批标准调整，净资产比例触发点改为"超过50%"[23] - 董事选举程序优化，要求提名人提前核实候选人资质[36]

公司基本情况 - 公司注册名称为威海广泰空港设备股份有限公司，英文全称WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT Co., Ltd. [4] - 公司住所位于山东省威海市环翠区黄河街16号，注册资本为人民币531,227,261元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [4] - 公司于2007年1月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2120万股普通股 [1] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审批重大事项等职权 [18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设名誉董事长1人 [48] - 董事会下设审计委员会，成员中包含独立董事 [14] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股份相关条款 - 公司股份总数为531,227,261股，均为普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公司董事、高管所持股份每年转让不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [10] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划等 [11] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [12] - 股东可查阅公司章程、股东名册、会议记录等文件 [12] - 控股股东不得占用公司资金，不得违规要求公司提供担保 [16] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定 [17] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知 [52] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [53] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系 [55] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [56]