公司高管变动 - 公司总经理龙绍飞因调任湘潭电化产投控股集团有限公司总经理而辞去公司总经理职务及子公司相关职务 辞职后仍担任公司董事及董事会专门委员会职务 [1] - 公司选举龙绍飞为公司副董事长 聘任成希军为公司总经理 邝灿和谢奇为公司副总经理 张旭为公司总经理助理 任期与公司第九届董事会一致 [1]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] 会议举行 - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[4] - 定期会议提前10日发通知，临时会议不少于3日[7] 会议表决 - 董事一人一票，记名投票，决议全体董事过半数通过[10] - 关联董事不得对关联决议表决[11] 其他 - 会议档案保存期限不少于十年[16] - 规则经股东会审议通过后实施[19]

公司基本信息 - 公司于2007年3月8日获批发行2500万股人民币普通股，4月3日在深交所上市[2] - 公司注册资本为629481713元[3] - 公司设立时发行股份总数为3500万股，每股金额为1元[9] 股东信息 - 湖南湘潭电化集团公司认购3053.50万股，占比87.243%[9] - 长沙矿冶研究院认购136.50万股，占比3.90%[9] - 长沙市兆鑫贸易有限公司认购130.00万股，占比3.714%[9] - 湖南省华隆进出口光明有限公司认购130.00万股，占比3.714%[9] - 湘潭市光华日用化工厂认购50.00万股，占比1.429%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[18] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东对股东会、董事会决议有撤销权，需在决议作出之日起60日内行使[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[26] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬事项[32] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[32] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[32] - 股东会对发行公司债券作出决议[32] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的事项[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[33] 董事会相关 - 董事会成员中非职工代表董事由股东会选举产生[86] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[78] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[78] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[78] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[80] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等，需经董事会审议后提交股东会审议[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92][93] - 战略委员会成员由5名董事组成，主任委员由公司董事长担任[93] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[94] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[95] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[98] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等[98] - 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[107] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[123][124]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 董事不足6人等情形应召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2日公告[13] - 股东会应现场召开并提供网络参会便利[15] 投票规定 - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00等[16] - 30%及以上股份股东选举董事用累积投票制[22] - 董事会等可公开征集股东投票权[21] - 违规买入超比例股份36个月内无表决权[21] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过[24] - 特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[24] 授权与登记 - 授权委托书应载明委托人等内容[17] - 公司制作会议登记册载明参会人员事项[18] 资格验证与计票 - 召集人和律师验证股东资格合法性[18] - 审议影响中小投资者利益事项时单独计票[21] 重大事项决议 - 一年内重大资产交易等超总资产30%需特别决议通过[25] 方案实施与记录 - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[26] - 股东会会议记录保存不少于10年[29] 交易审议 - 资产总额占总资产10%以上由董事会审议，超50%或一年内超30%提交股东会[31] - 资产净额等满足条件由董事会或股东会审议[32] - 财务资助满足条件经董事会审议后提交股东会[34]

公司财务数据 - 电化产投2024年底总资产81664.90万元，净资产 -183.27万元，2024年营收0万元，净利润 -154.88万元[5] - 湖南裕能2024年底总资产3034206.98万元，净资产1166054.24万元，2024年营收2259852.72万元，净利润58995.41万元[7][8] - 2025年1 - 7月，公司与电化产投累计关联交易600万元，与湖南裕能累计关联交易38.54万元[23] 合资公司情况 - 合资公司注册资本4000万元，各方各出资1000万元，占比25%[2] - 各方需在合资公司取得执照60日内实缴出资[14][15] - 合资公司董事会3人，董事长由电化产投提名，任期三年[16] - 合资公司设1名监事，由浙江远程提名，任期三年[16] - 合资公司总经理和财务负责人由电化产投推荐提名[16] 未来展望 - 合资公司设立需经总局审批，存在不确定性[21] - 合资公司未来经营受多因素影响，业务发展可能不达预期[21] 决策相关 - 2025年8月26日，董事会会议通过合资公司议案[24] - 保荐人认为合资公司事项合规，无异议[25] 其他 - 一方转让股权，其他股东有优先购买权[17] - 违约方需补偿损失，未缴出资按LPR赔偿[18][19] - 协议适用中国法律，争议提交北京仲裁[20]

公司股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为3500万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为629481713股，股本结构为普通股629481713股[5] 公司章程修订 - 公司于2025年8月27日召开会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 《公司章程》增加“职工代表董事”“中期现金分红”相关条款，完善利润分配政策[4] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在董事等造成损失时有诉讼请求权[8] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[20] - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议需提前10日书面通知，临时会议通知不少于3日[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[27] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[28][30] 公司治理结构改革 - 公司进行监事会改革，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事自动离任，相关制度废止，需股东会审议[2] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会召开20日前公告通知股东，临时股东大会/股东会15日前公告通知[13][40] - 股东大会/股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14][41] 对外担保 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[11] - 公司及控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 独立董事 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或者经济等工作经验[22] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[22]

湘潭电化科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 723,911,754.84 | 487,719,347.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 4,800.00 | | | 应收票据 | 16,401,274.93 | 9,904,243.92 | | 应收账款 | 433,955,712.01 | 410,305,502.09 | | 应收款项融资 | 105,238,367.71 | 89,530,047.15 | | 预付款项 | 85,258, ...

人事变动 - 龙绍飞辞去总经理职务，当选副董事长[3] - 成希军被聘任为公司总经理[3] - 邝灿、谢奇任副总经理，张旭任总经理助理[3]

募集资金 - 公司发行可转换公司债券面值总额48700万元，净额479637140.50元[3][4] - 年产3万吨项目拟用募集资金477637140.50元，补流2000000元[6] 增资情况 - 公司用477637140.50元对广西立劲增资，其注册资本增至75343万元[9] - 广西立劲用477637140.50元对湘潭立劲增资，其注册资本增至62763万元[9] 业绩数据 - 广西立劲2024年总资产793247844.92元，2025年6月为826946160.40元[11] - 广西立劲2024年总负债603635748.60元，2025年6月为654538970.72元[11] - 广西立劲2024年营收479048946.51元，2025年1 - 6月为254063357.52元[11] - 湘潭立劲2024年总资产214474632.52元，2025年6月为254509059.94元[15] - 湘潭立劲2024年总负债223981628.93元，2025年6月为267583770.81元[15] - 湘潭立劲2024年营收57363810.27元，2025年1 - 6月为100330342.85元[16] 其他要点 - 增资利于保障募投项目实施和降低广西立劲资产负债率[17] - 广西立劲和湘潭立劲均开立专户并签监管协议[18] - 保荐人对调整募投项目资金及增资事项无异议[19][20] - 备查文件含董事会、监事会决议等[21]

往来资金总体情况 - 2025年初往来资金余额总计29,595.30万元[5] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计12,981.83万元[5] - 2025年半年度往来资金利息总计332.19万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计11,164.62万元[5] - 2025年半年度期末往来资金余额总计31,744.70万元[5] 各公司款项情况 - 湘潭电化集团有限公司2025年初、期末往来资金余额均为3.38万元[3] - 湘潭电化铁路有限公司其他应收款2025年初余额1.63万元，半年度发生额23.11万元，偿还额23.94万元，期末余额0.80万元[3] - 广西立劲新材料有限公司其他应收款2025年初余额25,743.30万元，半年度发生额10,443.94万元，利息303.86万元，偿还额7,356.37万元，期末余额29,134.73万元[5] - 湘潭市污水处理有限责任公司其他应收款2025年初余额2,820.75万元，半年度发生额2.90万元，利息28.33万元，偿还额2,502.90万元，期末余额349.08万元[5] - 江西聚宝生物科技有限公司应收账款2025年半年度发生额831.99万元，偿还额831.99万元[5]