审计机构相关 - 2024年4月审计委员会、董事会审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[3] - 2024年5月股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计沟通与审议 - 2024年11月审计委员会就2024年度审计事项沟通[5] - 2025年3月审计委员会讨论初步审计情况和关键审计事项[5] - 2025年4月审计委员会审议通过《2024年年度报告》并提交董事会[5] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 公司治理 - 2024年召开7次监事会，3次现场、4次通讯表决会议[3] - 2024年监事会审议17项议案，均全票通过[3] 未来展望 - 2025年取消监事会，职能由董事会下属审计委员会承接[6]

公司关联方财务数据 - 产投集团2024年末总资产1,523,563.97万元，净资产181,401.24万元，2024年营收3,716.78万元，净利润5,605.11万元[4][5] - 振湘国投2024年末总资产1,937,158.26万元，净资产882,345.29万元，2024年营收88,457.14万元，净利润5,397.95万元[6][7] - 国资公司2024年末总资产55,736.04万元，净资产54,145.21万元，2024年营收482.00万元，净利润2,195.15万元[7][8] 公司业务占比 - 2022 - 2024年公司电池材料业务收入占比分别为86.05%、92.08%、91.99%，污水处理业务占比分别为5.76%、6.29%、6.42%[14] 关联交易与决策 - 2025年初至3月31日，公司与产投集团及其下属公司累计已发生各类关联交易1170.52万元[18] - 2025年4月21日董事会通过放弃购买污水处理资产商业机会议案[1] - 本次放弃商业机会事项构成关联交易，需提交2024年度股东大会审议，不构成重大资产重组[2][3] 资产转让 - 产投集团和振湘国投拟转让环境水务投100%股权和国资公司持有的湘潭二污100%股权给城发水务[4] - 截至2024年8月31日，标的资产（含六家子公司）资产总额为116402.22万元，负债总额为69914.66万元，所有者权益为46487.56万元[13] 未来展望 - 公司实施双主业发展战略，围绕锰基新能源材料及产业链上下游布局，环保产业转型升级[14] - 放弃商业机会符合未来发展战略和稳健经营原则，不会造成不利影响[16] - 产投集团和振湘国投资产转让完成后，将消除与公司潜在同业竞争情形[16]

股东大会信息 - 2025年5月13日15:00召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] 投票时间 - 网络投票2025年5月13日9:15 - 9:25等时段[1] 审议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等7项议案[4] 登记与联系 - 登记时间为2025年5月8日8:30－11:30等[8] - 联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-011 湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司 C305 会议室以现场和视频相结合方式召开。应参加监事 5 名，实 际参加监事 5 名，会议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》； 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-012）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》。 三、通过《2024 年度利润分配预案》； 公司 2024 年 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-010 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司总部 C305 会议室以现场加通讯相结合的方式召开，其 中董事彭勇先生以通讯方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监 事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2024 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2024 年度 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，均审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年度和 2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3429.43 万元、 3720.00 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.74%。 四、备查文件 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 315,007,56 ...

天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-289 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益 ...

2025 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司及其下属公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连 锁股份有限公司（以下简称"步步高"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司（以下简称"湖南裕能"）及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公 司（以下简称"中天新能"）发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 租赁等日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 6,542万元， 2024 年度同类交易实际发生金额为 1,947.69 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议以同意票 4 票、反对 票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事刘干江先生、余磊先生、龙绍飞先生、彭勇先生、丁建奇先生均回避表 决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联 交易预计无需提交公司股东大会审议。 财信证券股份有限公司 关于湘潭电化 ...

套期保值业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超7500万元，任一交易日最高合约价值不超19000万元[1][4] - 外汇套期保值业务交易金额累计不超1000万美元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超1000万美元[1][9] 套期保值业务交易信息 - 商品期货套期保值业务交易场所为境内合法期货交易所，品种为锂盐期货[5] - 外汇套期保值业务与有资格金融机构交易，品种为外汇汇率[10] - 商品期货套期保值交易工具包括期权、期货及其组合[6] - 外汇套期保值交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合[11] 套期保值业务其他信息 - 商品和外汇套期保值业务授权期限均为董事会审议通过日起12个月，超期自动顺延[7][12] - 商品期货套期保值业务资金来源为自有或自筹资金，外汇为自有资金[7][13] 套期保值业务审批 - 开展套期保值业务事项经董事会审计委员会等审议通过，无需股东大会审议[14] 套期保值业务风险控制 - 制定《套期保值业务管理制度》控制风险[24] - 实时关注市场动态，监测、评估风险敞口，定期提供风险分析报告[26] - 定期监督检查业务规范性和内控机制执行有效性[26] - 加强业务人员培训，提升专业技能和业务水平[26] - 外汇套期保值业务交易对手选择资信良好金融机构[26] - 密切关注国际外汇市场动态，加强汇率研究分析[26] - 根据相关会计准则对套期保值业务进行核算处理并在报表中正确列报[27] 套期保值业务原则 - 遵循稳健原则，不以投机为目的，以正常生产经营为基础[28] - 以规避和防范风险为目的，不损害股东尤其是中小股东利益[28]