| 董 | | --- | | 事 | | 会 | | 提 | | 名 | | 委 | | 员 | | 会 | | 议 | | 事 | | 规 | | 则 | 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事规则及表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 工作评估 6 | | 第九章 | 附则 6 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未 届满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届 满的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公 ...

第一条 为进一步完善深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三章 职责权限 第八条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-075 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023年12月11日（星期一） （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日召开的第七届董事会第十次会议决议内容，公司将于2023年12月11日召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

| 董 | | --- | | 事 | | 会 | | 审 | | 计 | | 委 | | 员 | | 会 | | 议 | | 事 | | 规 | | 则 | 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | 4 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第八章 | 回避制度 | 7 | | 第九章 | 工作评估 | 8 | | 第十章 | 附则 | 9 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为提高深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")内部控制 能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－069 期满未减持的公告 高级管理人员向克双先生、马葵女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-028），公司高级管理人员向克双先生、马葵女士自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内计划以集中竞价方式减持公司股份分别不超过 239,100 股及 101,300 股，占公司总股本比例分别为 0.019%、0.008%。具体内 容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 2023 年 8 月 17 日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份计 划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-055），截至 2023 年 8 月 16 日，向 克双先生及马葵女士尚未减持公司股票。 深圳市沃尔核材股份有限公司 ...

投资者关系与市场信心 - 公司近期股价上涨，但主力资金净流出较大，公司表示大股东持股未发生变化，并已实施回购计划，回购股份比例达到总股本的1% [2][3] - 公司通过多种方式与投资者保持沟通，包括网上业绩说明会、深交所互动易平台等，以提升知名度和投资者关注度 [3] - 公司已累计回购13,565,000股，占总股本的1.08%，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [5] 业务布局与新能源领域 - 公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，同时布局风力发电、新能源汽车、智能制造等产业 [3] - 公司目前运营三个风电场，总容量为144.2MW [3] - 公司未来将持续以“新材料 + 新能源”为主要发展方向，积极谋求战略发展机会 [4] 研发投入与技术优势 - 公司前三季度研发费用为2.156亿元，占销售收入的5.38%，虽较去年同期减少4.51%，但公司仍保持稳定的研发投入 [4] - 公司在辐射交联热缩材料、冷缩电缆附件、新能源充电枪、特种高分子新材料、高端线缆等领域建立技术优势，并致力于自动化及智能化制造 [4] 新能源汽车业务 - 公司新能源汽车业务相关产品包括电动汽车充电枪、车内高压线束、高压连接器及充电座等 [5] - 2023年三季度，沃尔新能源实现营业收入46,213.40万元，净利润5,389.78万元，其中充电枪产品销售占整体营收过半 [5] - 公司直流充电枪在国内市场认可度和占有率较高，大功率液冷充电枪已形成批量销售 [5] 项目建设与投产计划 - 武汉市蔡甸区项目正在稳步推进建设中，投产时间将视项目建设、手续办理及业务实际需求而定 [4] - 武汉新能源将结合项目建设进程、手续办理及业务实际需求，合理规划投产时间 [4]

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股 份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000 万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发表了同 意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－068 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [2] - 活动时间为2023年11月15日（周三）15:30 - 17:00 [2] 参与公司及人员 - 深圳市沃尔核材股份有限公司参加此次活动 [2] - 参与沟通交流的人员有公司副董事长兼总经理易华蓉女士、独立董事曾凡跃先生、财务总监马葵女士及董事会秘书邱微女士 [2] 沟通内容及目的 - 沟通内容为公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] - 目的是进一步加强公司与投资者的互动交流 [2]

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－066 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司及控股子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司深圳市沃尔 电力技术有限公司（以下简称"沃尔电力"）、深圳市沃尔新能源电气科技股份有 限公司（以下简称"沃尔新能源"）、深圳市沃尔热缩有限公司（以下简称"沃尔 热缩"）及常州市沃尔核材有限公司（以下简称"常州沃尔"）于近期获得政府补 助金额共计人民币 11,703,900 元。具体情况如下： 1 单位：元 序 号 收款单位 发放主体 补助项目 补助依据 收到补助时间 补助金额 是否与 日常经 营活动 相关 是否 具有 可持 续性 1 沃尔核材 深圳市工 业和信息 化局 2023 年技术创新项目 扶持计划制造业单项 冠军奖励项目资助计 划 《深圳市工业和信 息化局技术创新项 目扶持计划操作规 程》 2023 年6 月30 日 1,000,000 是 否 2023 年技术创新项目 扶持计划深圳市企业 技 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－065 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股 份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000 万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发表了同 意的独立意见。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023年11月7日，公司通过回购专用证券账户首次实施了回购股份，根据《深 ...