董事会战略与投资决策委员会 议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

募 集 资 金 管 理 制 度 深圳市沃尔核材股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券、公司债 ...

信 息 披 露 管 理 制 度 $$=0\equiv\#+-\#$$ | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 5 | | 第三章 | 信息披露的管理和责任 6 | | 第四章 | 信息披露的内容 11 | | 第五章 | 信息披露程序 18 | | 第六章 | 记录和保管制度 19 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 19 | | 第八章 | 信息沟通 20 | | 第九章 | 信息披露的保密和处罚 20 | | 第十章 | 附则 21 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为， 确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-071 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 通知于2023年11月16日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023 年11月21日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议审议了《关于购 买董事、监事及高级管理人员2024年度责任保险的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行 职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提 交公司股东大会审议。 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-073 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为增强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）部分控股子公司 的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，公司拟 对部分下属子公司进行如下增资： 1、公司及控股子公司长园电子（东莞）有限公司（以下简称"东莞电子"） 拟以自有资金共计 39,900 万元向公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司 （以下简称"沃尔科技"）进行增资，其中新增沃尔科技注册资本 9,900 万元， 其余 30,000 万元全部计入其资本公积。 2、公司控股子公司东莞电子及上海长园电子材料有限公司（以下简称"上 海电子"）拟以自有资金共计 20,072 万元向公司控股子公司深圳市长园特发科 技有限公司（以下简称"长园特发"）进行增资，其中新增长园特发注册资本 10,400 万元，其余 9,672 万元全部计入其资本公积。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次向 控股 ...

独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 二○二三年十一月 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 进一步提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披 露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司 章程》赋予的职责与权力，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 汇报沟通制度 第四条 每个会计年度结束后，公 ...

关 联 交 易 公 允 决 策 制 度 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf-}\,{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 6 | | 第六章 | 关联交易的管理 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关规范 上市公司关联交易的规定，保证深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称" ...

董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | 回避制度 | 6 | | 第八章 | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附则 | 7 | 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有不少于二分之一以上的独 立董事。薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员 会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会 主任 ...

董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票实施细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报管理 1 | | 第三章 | 禁止买卖本公司股票的情形 2 | | 第四章 | 股份变动管理及信息披露 3 | | 第五章 | 处罚 5 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理， 并进一步明确操作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的关于购 买董事、监事及高级管理人员 2024 年度责任保险的事项，按照有关规定进行了认真 细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见： 公司董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因而面临经营管理风险和法律风险，为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，维 护公司和投资者利益，促进公司发展。本事项审批程序合法，不存在损害中小股东 利益的情况。因此，我们同意公司将为董事、监事和高级管理人员购买责任保险事 项提交至公司股东大会审议。 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 2023年11月21日 （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立 意见签字页） ...