荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签 订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-004 号 1、为了促进公司发展，公司全资子公司香河万利通实业有限公 司(以下简称"香河万利通")与廊坊银行股份有限公司和平路支行(以 下简称"廊 ...

股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会于1月15日召开，现场与网络投票结合[3][7] - 出席股东及代理人60人，持股1,828,845,002股，占比42.0602%[10] 议案表决情况 - 《2024年度担保计划议案》同意1,823,686,717股，占比99.7179%[15] - 《2024年度日常关联交易议案》同意29,352,939股，占比92.8813%[16] - 《向关联方借款议案》同意29,151,739股，占比92.2446%[19]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-003 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度第 一次临时股东大会于2024年1月15日下午在河北省廊坊市开发区祥云 道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 60名 ，代 表股 份 1,828,845,002股， 占 公司 有表 决权 股份 总 数的 42.0602％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股 份1,798,118,163股，占公司有表决权股份总数的41.3535％；通过网络 投票的股东共51名，代表股份30,726,839股，占公司有表决权股份总 数的0.7067％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理 人共55名， ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-002 号 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛房地产发 展股份有限公司关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票 系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-001 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-148 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发 展大厦十楼第一会议室。 ...

股份冻结情况 - 荣盛建设本次冻结550万股，占所持比1.50%，总股本0.13%[2] - 荣盛控股本次司法再冻结273,771,162股，占所持比28.86%，总股本6.30%[2] - 荣盛控股本次轮候冻结424,721,117股，占所持比44.78%，总股本9.77%[2] 累计冻结情况 - 截至披露日，荣盛控股累计被冻结占所持比73.64%，总股本16.06%[7] - 截至披露日，荣盛建设累计被冻结占所持比13.41%，总股本1.13%[7] 其他情况 - 荣盛控股、一致行动人合计持股占比44.12%[7] - 累计冻结与标记占所持比38.96%，总股本17.19%[7] - 荣盛控股已达成执行和解，荣盛建设正积极沟通[5] - 股份冻结不影响公司经营及控制权稳定[5]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-146 号 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，根据公司生产经营的需要，公司管理层 对公司及其下属子公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称 "荣盛建设"）及其下属子公司 2024 年度日常关联交易情况进行了合 理审慎的估计，拟定2024年度日常关联交易总额度为不超过10 亿元。 关联董事耿建明、邹家立、刘晓文已回避表决。上述议案尚需提 交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 2024 年预计总金 额（万元） 截至披露日已 发生金额（万 元） 上年发生金额 （万元） 接受关联人 提供的劳务 荣盛建设及其 下属子公司 接受劳务 市场定价 100,000 0 38,664.36 （未审计） （二）本年预计日常关联交易类别和金额 荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全 ...

人事变动 - 荣盛发展发布高管人员辞职公告[1] - 林洪波因公司另有任用辞去副总裁职务[2] - 林洪波辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，林洪波未持有公司股票[2]

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-145 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 一、 预计担保情况概述 2023 年 12 月 29 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策 效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露》"第十章房地产业"、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大 会对公司 2024 年度担保计划作出如下授权： 1、2024 年公司计划担保的新增总额 ...