股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月30日下午15:30召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行，时间分别为当日交易时段和9:15至15:00任意时间 [1] - 会议符合《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程规定，由268名股东及代表出席，代表表决权股份740,839,278股（占总股本50.1034%）[1][2] - 现场出席股东4人代表410,632,995股（27.7713%），网络投票264人代表330,206,283股（22.3320%），中小投资者共265人参与 [1][2] 股权结构数据 - 公司总股本1,508,548,229股，因回购专户持有29,926,306股无表决权，实际有效表决权股本为1,478,621,923股 [2] - 中小投资者合计持有表决权股份331,058,742股，占有效表决权股份的22.39% [3][5][6] 议案表决结果 - 《变更注册资本并修订公司章程》获99.2069%同意票通过，中小投资者赞成率98.2306% [3] - 《修订股东大会议事规则》获99.0953%同意票通过，中小投资者赞成率97.9815% [4] - 《修订董事会议事规则》获99.0951%同意票通过，中小投资者赞成率97.9810% [5] - 《修订独立董事工作制度》获99.2056%同意票通过，中小投资者赞成率98.2277% [5] - 《制定董事离职管理制度》获99.9813%同意票通过，中小投资者赞成率99.9583% [6] 董事会选举结果 - 非独立董事选举中，姜纯、盛代华、汤优钢分别获得97.3431%、97.3239%、97.0071%同意票，中小投资者赞成率均超94% [7][8] - 独立董事选举中，柳瑞清、李晓玲、张明瑜分别获得97.0173%、97.0171%、97.0169%同意票，中小投资者赞成率均超93% [8][9] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、召开程序、出席资格及表决程序均合法有效 [9]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年06月10日在《证券时报》、巨潮资讯网及指定信息披露网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 [1] - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 股东大会召开情况 - 会议于2025年06月30日由董事长姜纯主持 实际时间、地点及内容与公告一致 [2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网平台进行 时间范围为09:15至15:00 [2] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共4名 代表表决权股份410,632,995股 占总股本27.7713% 其中中小投资者1名 代表股份1,850,959股 占比0.1252% [2] - 网络投票社会公众股股东264名 代表表决权股份330,206,283股 占总股本22.3320% 全部为中小投资者 [2] - 合计参会股东268名 持有表决权股份740,839,278股 占总股本50.1034% 中小投资者持股占比22.4572% [3] - 公司总股本1,508,548,229股 扣除回购专户股份29,926,306股后 实际享有表决权股份1,478,621,923股 [4] 议案表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票合并统计方式 审议通过7项议案 包括董事会换届选举等特别决议事项 [5] - 议案1-3获出席股东所持表决权三分之二以上通过 议案6-7采用累积投票制逐项表决 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5]

公司治理 - 公司于2025年6月30日完成第七届董事会换届选举及高级管理人员等聘任[3] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[3][4] - 姜纯担任董事长和总裁，盛代华等任董事、副总裁等职[5] - 因任期届满，黄启忠等多位董事、监事离任[8] 人员持股 - 姜纯持有公司员工持股计划1052万股股份[5][13] - 盛代华持有公司员工持股计划221万股股份[15] - 汤优钢直接持股12261870股，持员工持股计划130万股[16] - 黎明亮持有公司员工持股计划46.6万股股份[18] - 王刚持有公司员工持股计划218万股股份[24] - 姜鸿文持有公司员工持股计划30万股股份[25] - 张琼持有公司员工持股计划11.2万股股份[26] - 李旭持有公司员工持股计划14.2万股股份[27] 人员背景 - 张明瑜在炭石墨材料研究领域有20多年研究经历[21]

业绩总结 - 清远高精铜带现金分配利润5100万元[2] - 楚江合金现金分配利润740万元[2] - 公司收到分红款5840万元[2] - 本次分红增2025年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[2]

公司信息 - 公司证券代码为002171，简称为楚江新材[1] - 公司债券代码为128109，简称为楚江转债[1] 人事变动 - 2025年6月30日选举黎明亮为第七届董事会职工代表董事[2] - 黎明亮任期三年，与第七届董事会任期一致[2] 人员信息 - 黎明亮1968年生，大专学历，会计师[6] - 黎明亮历任多职，现任公司董事、财务总监[6] - 黎明亮持有公司员工持股计划46.6万股股份[6] - 黎明亮与大股东无关联关系[6]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月30日15:30召开，由董事长姜纯主持[4] 参会情况 - 现场4人代表410,632,995股，占比27.7713%[6] - 网络264名代表330,206,283股，占比22.3320%[6] - 共268名持有740,839,278股，占比50.1034%[6] 股份数据 - 公司总股本1,508,548,229股，回购专户29,926,306股[8] - 本次股东大会享有表决权总股本1,478,621,923股[8] 议案审议 - 审议通过7项议案，1 - 3为特别表决，6、7经累积投票[9][10] 合法性 - 本所律师认为会议召集等程序合法有效[11]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表268人，代表有表决权股份740,839,278股，占比50.1034%[5] - 参加表决中小投资者265人，代表有表决权股份332,057,242股，占比22.4572%[5] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本1,508,548,229股，回购专户29,926,306股无表决权，本次享有表决权总股本1,478,621,923股[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.2069%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.0953%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.0951%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比99.2056%[11] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意票占比99.9813%[12] 人员选举情况 - 姜纯先生当选非独立董事，同意股份占比97.3431%[13] - 盛代华先生当选非独立董事，同意股份占比97.3239%[14] - 柳瑞清先生当选第七届董事会独立董事，总表决同意股份占比97.0173%，中小投资者同意股份占比93.3453%[17] - 李晓玲女士当选第七届董事会独立董事，总表决同意股份占比97.0171%，中小投资者同意股份占比93.3451%[18] - 张明瑜先生当选第七届董事会独立董事，总表决同意股份占比97.0169%，中小投资者同意股份占比93.3445%[19] 其他情况 - 安徽天禾律师事务所认为本次股东大会合法有效[20] - 备查文件含《安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[22]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，7名董事均出席[3] 人事任免 - 姜纯当选董事长、总裁[4][6] - 盛代华、王刚任副总裁[9] - 黎明亮任财务总监[10] - 姜鸿文任董事会秘书[11] - 张琼任内部审计负责人[12] - 李旭任证券事务代表[13] 表决结果 - 各议案表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票[4][5][6][9][10][11][12][13]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江合金向浦发银行申请5000万元综合授信担保，担保后余额5.54亿元[5] - 为安徽鑫海向华夏银行申请9000万元综合授信担保，担保后余额8.98亿元[5] - 对安徽楚江高精铜带担保余额17亿元，占净资产比例22.07%[5] - 对清远楚江高精铜带担保余额11.89亿元，占净资产比例15.44%[5] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额82.84亿元，占净资产比例107.55%[6] - 公司为楚江合金担保最高额保证合同保证最高金额5000万元[15] - 公司为安徽鑫海担保最高额保证合同保证最高金额9000万元[16] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额828359万元，占2025年3月31日归属于上市公司股东净资产107.55%[20] - 为楚江合金累计担保余额55400万元，为安徽鑫海累计担保余额89800万元[20] 子公司经营数据 - 楚江合金2025年3月31日资产总额10.16亿元，负债总额5.99亿元，资产负债率58.92%[9] - 楚江合金2025年1 - 3月营业收入6.82亿元，净利润1470.44万元[9] - 截至2025年3月31日，安徽鑫海资产总额180894.34万元，负债总额124643.00万元，净资产56251.34万元[12] - 2025年1 - 3月，安徽鑫海营业收入134549.78万元，利润总额1495.67万元，净利润1320.42万元[12] - 截至2025年3月31日，安徽鑫海资产负债率68.90%[12] 股权及其他信息 - 公司持有楚江合金100%股权[9] - 公司间接持有安徽鑫海89.97%股权[11] - 楚江合金注册资本1.05亿元，成立于2003年11月10日[8] - 安徽鑫海注册资本48000万元人民币[11] - 本次担保事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[17]

公司业务与产品 - 公司铜基材料主要包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材及精密特钢等，应用于新能源汽车、光伏能源、电力装备、新一代信息技术、消费电子、先进轨道交通、智能制造和国防军工等领域 [2] - 精密铜带下游应用于汽车连接器、光伏组件、LED支架、电缆包带、电子电器连接器等产品 [2] - 高端铜导体下游应用于汽车线束、充电桩连接线、机器人线束、轨道交通线缆、光伏汇流排等产品 [2] - 铜合金线材下游应用于精密磨具切割线、电子电器接插件、五金配饰等产品 [2] - 公司精密铜带和高端铜导体产品在半导体集成电路制造领域已有应用，制成的产品广泛应用于电子信息产业，覆盖5G、LED、电子通信、消费电子、信息技术、计算机网络、电力电网等领域 [2] - 江苏天鸟是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，产品广泛应用于航空航天、国防军工、新能源、新能源汽车、光伏、半导体等领域 [3] - 江苏天鸟核心产品为特种纤维预制体，主要分仿形预制体、刹车预制体和热场预制体三大类 [3] - 芜湖天鸟主要产品为热场复合材料，碳/陶、碳/碳刹车盘等碳纤维复合材料及制品 [3] - 子公司顶立科技研制出一系列适用于多种工艺的特种热工装备，广泛应用于石墨、石英、高性能陶瓷制备的关键工艺环节 [4] - 公司主营业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和特种热工装备及新材料等六大品类 [4] 财务表现 - 公司2025年一季度主营收入131.46亿元，同比上升21.77% [5] - 归母净利润1.32亿元，同比上升28.45% [5] - 扣非净利润1.28亿元，同比上升73.13% [5] - 负债率59.48%，毛利率3.4% [5] - 财务费用5526.39万元，投资收益-1847.98万元 [5] 机构观点与预测 - 最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家 [6] - 过去90天内机构目标均价为13.29元 [6] - 国金证券预测2025年净利润7.12亿元，2026年9.21亿元，2027年10.90亿元，目标价14.16元 [8] - 塩海证券预测2025年净利润5.22亿元，2026年6.22亿元，2027年7.95亿元 [8] - 国盛证券预测2025年净利润7.11亿元，2026年8.95亿元，2027年10.57亿元 [8] - 中金公司预测2025年净利润7.24亿元，2026年8.80亿元，目标价12.41元 [8] - 近3个月融资净流入7660.01万，融券净流入53.94万 [8]