| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 86,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月20日召开，8月28日召集并公告[3] - 现场会议16:00召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场5人代表404,574,319股，占比31.2577%[7] - 网络286名代表82,742,657股，占比6.3928%[7] - 共291名持有487,316,976股，占比37.6504%[8] 表决相关 - 中小投资者288人代表85,136,755股，占比6.5777%[8] - 总股本1,294,319,959股[9] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》[10]

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼 会议中心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 ...

特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 经楚江合金股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润 8,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 截至本公告日，公司已收到上述分红款 8,000,000.00 元，公司本次 所得分红将增加 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合 并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称"楚江合金"）为兼顾 长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下： ...

公司经营情况概述 - 2024年上半年,公司实现营业收入2,481,886.46万元,归属于上市公司股东的净利润为16,860.19万元,扣除非经营性损益的净利润为11,400.32万元[2] - 公司铜基材料产品当前产能规模达47万吨,较2023年同期增长2.5万吨,在建的募投项目正在分步实施、分步投产,到十四五末公司铜基材料计划形成100万吨以上的产能规模[2] - 子公司顶立科技上半年实现营业收入3.22亿元,同比增长35.22%,归母净利润6,792万元,同比增长114.83%,扣非净利润5,606万元,同比增长159.76%[2] - 子公司江苏天鸟上半年实现营业收入32,051万元,与2023年上半年基本持平,受民品市场竞争激烈影响,利润略有下滑,实现净利润5,177万元[3] 新产品和新技术 - 公司子公司鑫海高导推出了新产品通讯用屏蔽编织锡并线,可广泛应用于数据通信电缆、同轴电缆、信号线缆、车内高压电缆、机器人线缆等需要信号屏蔽的电线电缆[4] - 子公司顶立科技成功推出废旧动力电池高效回收整体解决方案,涵盖"快速放电、破碎、干燥、热解、分选分离、废气处理"等废电池预处理成套设备,并参与了国家重点研发计划"循环经济关键技术与装备"项目[5]

业绩总结 - 天鸟高新派发现金红利1.39亿元[3] - 公司持股90%获1.251亿元，已收到分红款[3] - 本次分红增加2024年度母公司报表净利润[3]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政 府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补 助。公司上述获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故 为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属 于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或递延收益；属于与公 司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，具体会计处理最终以会计 师审计确认后的结果为准。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 ...

一、本次员工持股计划基本情况 2018 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2018 年 6 月 25 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意实施 第三期员工持股计划，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日、2018 年 6 月 26 日披露的相关公告。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第三 期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第三期员工持股计划存续期继 续展期 6 个月，至 2025 年 3 月 5 日止，现将公司第三期员 ...

营业收入与利润 - 营业收入同比增长15.06%，达到248.19亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降20.93%，为16.86亿元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降26.08%，为11.40亿元[14] - 基本每股收益同比下降18.75%，为0.13元[14] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.67%，为-14.89亿元[14] - 总资产同比增长17.96%，达到197.33亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降0.48%，为64.27亿元[14] 利润分配 - 公司对2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元[3] 主要风险 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等[2] - 公司将采取措施应对上述风险，如加强成本管控、拓展市场份额、加强汇率风险管理等[2] 主营业务 - 公司主要业务包括先进铜基材料和军工碳材料两大板块，产品涵盖精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和特种热工装备等[21][22][23][25][26][29] - 公司先进铜基材料产品广泛应用于新能源汽车、光伏能源、电力装备、新一代信息技术等领域[22][23] - 公司碳纤维复合材料产品主要应用于航空航天、国防军工、光伏、汽车等领域[25][26][27][28] - 公司特种热工装备及新材料产品广泛应用于航空航天、国防军工、汽车制造、工业互联、高温合金、光伏能源等领域[29][30] 技术研发 - 公司一直致力于铜基材料的产品技术研发，取得了一系列研发成果，部分技术水平达到国内外先进水平[24] - 公司各类研发攻关项目从研发到产业化的模式相对成熟，能够满足新兴下游领域对高精度铜材的需求[24] 资源综合利用 - 公司再生原料综合利用技术水平行业领先，再生原料使用占比全国同行业领先[35] - 公司产能利用率一直保持在100%的水平，制造成本优势明显，综合性价比行业领先[35] 营销网络 - 公司自建营销网络，充分了解客户需求，对终端市场具有极强的掌控能力[36] - 公司始终将"产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%"作为公司运营良性的检验标准[37] 创新平台 - 公司是国家技术创新示范企业，拥有国家级资源综合利用行业技术中心和国家级企业技术中心[38] - 公司采用高效的事业部制管理体制，产品事业部经营独立，内部良性竞争[39] 核心技术 - 公司在特种纤维准三维成形、近净尺寸仿形精密制造等领域具有深厚的技术沉淀[40] - 公司拥有核心装备自主研发能力，研发出多种特种纤维制造装备[41] - 公司拥有高素质的技术研发团队，形成了创新高效的研发体系[42] 航空航天产品 - 公司是国内大型产业化生产飞机碳刹车预制件的企业，产品获得国际认证[43] - 公司秉持确保航空航天产品万无一失及保障大众生命安全为第一的安全理念，建立了覆盖生产全过程的质量检测试验室[45] - 公司严格执行军品、民品质量管理的相关规定和产品标准，强化产品生产全过程的质量管控[45] 军民融合发展 - 公司通过军民融合发展，进一步拓展产品在新能源、轨道交通、建筑工程和汽车等民用产业领域的应用[46] - 公司拥有多个创新平台，为科研开发及成果产业化提供了组织保障[47][48] - 公司核心技术以自主研发为主，形成了从基础理论到工程化应用的研发模式[49] 产品特点 - 公司产品具备超高温、超大型、智能化、绿色化、多功能一体化、定制化等众多特征[50] - 公司不仅是高端装备的制造商，更是高端技术服务商和高端装备运营商[51] 财务数据 - 报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用等主要财务数据同比增长[53] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要是营运资金投入增加[54] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是理财产品赎回和购买净额增加[54] 业务板块收入 - 营业收入合计为248.19亿元，同比增长15.06%[56] - 金属材料研发及制造业务收入占比97.32%，同比增长14.95%[56] - 高端装备、碳纤维复合材料研发及制造业务收入占比2.68%，同比增长19.25%[56] - 铜基材料收入占比95.92%，同比增长15.17%[56] - 国内收入占比99.41%，同比增长14.65%[56] - 国外收入占比0.59%，同比增长191.98%[56] 毛利率 - 金属材料研发及制造业务毛利率为2.41%，同比下降0.43个百分点[58] - 高端装备、碳纤维复合材料研发及制造业务毛利率为39.26%，同比增长1.89个百分点[58] 其他收益 - 投资收益占利润总额的6.67%[59] - 其他收益占利润总额的166.76%，主要为政府补助[60] 资产负债 - 公司营业规模增长,短期流

| | | 证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024-115 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）存续期继 续展期6个月，至2025年3月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所 持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。具体内容 详见2024年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第三期员工持 股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-114）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...