| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二 十次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案情况 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 168,601,908.91 元，母公司实现净利润为 9,068,404.62 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 2,053,794,546.20 元，母 公司未分配利润为 152,308,607.09 元（以上数据未经审计）。以合并 报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数， ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十六次会议决定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、出席对象： 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | （一）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金金额、资金 到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江 科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公 开发行面值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，扣除各 项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下： 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金 2024 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年 半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次 2024 年半年度计提资产减值准备事项无需提交股东大 会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定， 基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产的信用风险特征，在组 合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结 合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期信用损失率、估 计预期信用损失。 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | 2024年初占用资金余额 | 2024年上半年占用累 计发生金额(不含利 | 2024年上半年占用资 | 2024年上半年偿 还 | 2024年上半年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | | | 金的利息 | 累计发生金额 | 余 额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方控股孙公司安徽鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 55,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度 ...

经清远高精铜带股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 截至本公告日，公司已收到上述分红款 20,000,000.00 元，公司本次 所得分红将增加 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合 并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）为 兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下： ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以 下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2024－059）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼 会议中心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 ...