投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观，时间是2025年6月19日至20日，地点在安徽楚江科技新材料股份有限公司 [1] - 参与单位及人员包括华宝基金孙嘉伦、国盛军工刘天祥、交银施罗德基金芮晨、兴业证券周登科等 [1] - 上市公司接待人员有楚江新材董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR专员吴寒 [1] 铜基材料产品相关 主要产品及应用领域 - 公司铜基材料包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材及精密特钢等，服务于新能源汽车、光伏能源等多个领域 [1] - 精密铜带用于汽车连接器、光伏组件等产品；高端铜导体用于汽车线束、充电桩连接线等产品；铜合金线材用于精密磨具切割线、电子电器接插件等产品 [1][2] 在PCB领域的应用 - 公司精密铜带和高端铜导体产品在半导体集成电路制造领域有应用，为下游企业提供铜基材料作为关键零部件原材料，制成产品覆盖5G、LED等多个领域 [2] 江苏天鸟碳纤维产品相关 - 江苏天鸟是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，产品应用于航空航天、国防军工、新能源等领域 [2] - 核心产品特种纤维预制体分仿形预制体、刹车预制体和热场预制体三大类，应用于多个领域；芜湖天鸟主要产品为热场复合材料等，应用于光伏、半导体等领域 [2] 顶立科技装备相关 - 石墨、石英、先进陶瓷等非金属材料提纯、烧结等关键过程离不开特种热工装备 [3] - 顶立科技依托经验研制出适用于多种工艺的特种热工装备，应用于石墨、石英等材料制备关键环节，为高质量生产提供保障 [3][4]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超108亿元连带责任担保[3] - 为清远高精铜带、楚江电材、楚江合金、鑫海高导分别提供不超14.5亿、21亿、8.5亿、16.5亿元连带责任担保[3] - 对清远高精铜带、楚江电材、楚江合金、鑫海高导分别新增1.5亿、6500万、1000万、1亿元综合授信额度担保[5][6][7] - 楚江新材各子公司担保合计金额为1080000，已使用担保额度819359，使用率106.38%[8] - 公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为819359万元[29] - 为清远高精铜带、楚江电材、楚江合金、鑫海高导累计担保余额分别为118900万、176560万、50400万、152000万元[29] - 累计对外担保余额占公司2025年3月31日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的106.38%[29] 子公司财务数据 - 清远楚江高精铜带2025年3月31日资产总额218636.39万元，负债总额143817.57万元，净资产74818.81万元，资产负债率65.78%[11] - 清远楚江高精铜带2024年度营业收入445870.73万元，2025年1 - 3月营业收入108502.65万元[11] - 安徽楚江高新电材注册资本56777.3583万元，2025年3月31日资产负债率79.95%[13][15] - 芜湖楚江合金铜材2025年3月31日资产总额277255.04万元，负债总额221667.18万元，净资产55587.86万元，资产负债率58.92%[16][17] - 芜湖楚江合金铜材2024年度净利润 - 5166.77万元，2025年1 - 3月净利润948.55万元[16] - 江苏鑫海高导新材料2025年3月31日资产总额101607.47万元，负债总额59862.83万元，净资产41744.64万元，资产负债率61.58%[18][19] - 江苏鑫海高导新材料2024年度营业收入215898.97万元，2025年1 - 3月营业收入68190.17万元[18] - 全资子公司清远高精铜带2025年3月31日资产总额269341.22万元，负债总额165865.26万元，净资产103475.96万元[20] - 全资子公司清远高精铜带2024年度营业收入1297897.77万元，2025年1 - 3月营业收入294112.92万元[20] 合同签署 - 公司为清远楚江高精铜带与华夏银行广州分行签最高额保证合同，保证最高金额10000万元[21] - 公司为清远楚江高精铜带与浦发银行肇庆分行签最高额保证合同，保证最高金额5000万元[22] - 公司为安徽楚江高新电材与浦发银行芜湖分行签最高额保证合同，保证最高金额6500万元[22] - 公司为芜湖楚江合金铜材与中信银行芜湖分行签最高额保证担保合同，保证最高金额1000万元[24] - 公司为江苏鑫海高导新材料与工商银行丹阳支行签保证合同，保证最高金额5000万元[24] - 公司为江苏鑫海高导新材料与苏州银行镇江分行签最高额保证合同，保证最高金额5000万元[26] 审议情况 - 本次担保相关事项经2025年3月15日第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日2024年年度股东大会审议通过[27]

业绩总结 - 公司控股子公司天鸟高新派发现金红利6100万元，公司持股90%获5490万元[3] - 公司已收到分红款5490万元，增加2025年度母公司报表净利润[3] - 本次分红不增加2025年度合并报表净利润[3]

楚江新材子公司分红公告 - 公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司决定按股东持股比例派发现金红利共计6100万元 [1] - 楚江新材持股比例为90%，获得现金红利5490万元 [1] - 其余股东持股比例为10%，获得现金红利610万元 [1] - 剩余未分配利润将结转至下一年度 [1] - 楚江新材已收到5490万元分红款 [1] - 该款项将增加2025年度母公司报表净利润 [1] - 分红不影响公司2025年度合并报表净利润 [1]

顶立科技业务情况 - 热工装备业务依托深厚经验研制出超大型化学气相沉积装备等成套设备，实现关键装备自主可控 [1][2] - 材料业务推动高性能关键材料国产化，产品涵盖第三代半导体专用高纯碳粉等，技术突破成果在国内头部半导体企业规模化应用 [2] - 为可控核聚变第一壁材料制造提供钨合金超高温烧结装备、钎焊焊料非晶合金产品及工艺技术支持 [3] 天鸟高新业务情况 - 专业生产高性能碳纤维织物等，核心产品为特种纤维预制体和特种纤维织物，应用于多领域 [4] - 掌握核心技术拥有国防专利，飞机碳刹车预制体等是核心产品，承担国内飞机碳刹车盘单位碳纤维预制件供应，特种纤维仿形预制体面向航天装备需求 [4] 公司其他业务情况 - 铜基材料应用于 5G 通讯和智能互联等多个领域，不同产品有不同应用场景 [5][6]

业务原则与组织架构 - 套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以正常生产经营为基础[2] - 套期保值领导小组由总裁、事业部总经理等组成，总裁任组长[6] 审批与审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东会审议[10] - 董事会授权董事长及其授权人在年度计划额度内单项审批[11] 业务操作流程 - 期货及衍生品交易账户设立与注销需多层审核、总裁审批[13] - 套期保值出入金申请需多层审核、总裁审批[14] - 事业部套期保值操作方案需2/3以上成员赞成通过并备案[13] - 事业部交易员操作后需填报审批表并备案[14] - 持有的套期保值头寸移仓需填报申请表并审核、审批和备案[14] 风险防控与报告 - 内部审计部门定期或不定期检查套期保值业务[19] - 套期保值业务出现特定情况时事业部应跟踪并报告[18] - 总裁召开会议分析风险，相关人员执行处理决定[18] - 事业部定期向公司报告头寸情况，财务部门汇报持仓等信息[20] 信息披露与处理 - 套期保值业务损益及浮动亏损达特定标准应2个交易日内披露[20] - 遇重大变化公司应及时报告并平仓或锁仓[23] 其他规定 - 不可抗力损失按相关规定处理[23] - 交易异常时公司启用备用设备或电话委托交易[23] - 公司套期保值业务档案保存至少10年[25] - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[27]

董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，每届任期三年，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少有1名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集，提前1日通知[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14][16] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[22] - 特殊情况增加新议题需到会董事过半数同意列入议程[22][24] - 董事会对议案一事一议，表决方式为记名投票或签字[24] 专门委员会 - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员可连选连任[9] - 各专门委员会会议需三分之二及以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 提名委员会文件等由董事会秘书保存10年[10] 关联交易 - 关联交易表决特定情形董事不得参与，无关联董事过半数出席可举行会议[29] - 出席无关联董事不足3人，提案应交股东会审议[29] 决议相关 - 董事会决议须全体董事过半数通过，签字生效，保存不少于10年[32] - 决议违法致公司损失，参与董事负赔偿责任，异议记载者可免责[32] - 董事长或指定董事跟踪检查决议实施情况，可要求总裁纠正违规[32] 其他 - 公司需履行信息披露义务，指定《证券时报》等为披露媒体[34] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过生效[36]

内部审计部门人员配置 - 内部审计部门配置不少于3人[6] 审计报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为5年[12] - 季度财务审计报告保管期限5年[12] - 其他审计工作报告保管期限为10年[12] 内部审计部门工作汇报 - 每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 内部审计部门计划与报告提交时间 - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划[10] - 会计年度结束后两个月提交年度工作报告[10] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书（专案审计除外）[16] 被审计对象申诉处理 - 被审计对象对处理决定有异议，可在一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[16] 募集资金审计 - 至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[20] 内部控制鉴证报告 - 公司每二年至少要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[23] 特定事项审计 - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项发生后及时审计[18] 业绩快报审计 - 在业绩快报对外披露前，对业绩快报进行审计[24] 信息披露审查 - 审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况[21] 内部控制自我评价报告 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[23] 报告披露 - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[24] 非无保留结论鉴证报告处理 - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会需做专项说明[24] 内审人员管理 - 公司应建立审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[26]

制度适用 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 公司及信息披露义务人办理相关业务适用本制度[2] 披露规则 - 自行判断信息是否可暂缓、豁免披露，接受事后监管[3] - 商业敏感等信息可暂缓或豁免，暂缓期限原则不超两个月[5] - 被认定为国家秘密的信息可豁免披露[5] 操作流程 - 决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记，董事长确认后归档[8] 后续处理 - 已办理信息出现特定情形应及时核实并披露[8] - 不符合规定未及时披露将惩戒相关人员[9] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]

定期报告披露 - 公司应在股票上市前5个交易日内披露上市公告书[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向证券交易所申请[8] 业绩预告与快报 - 年度经营业绩六种情形之一应在会计年度结束1个月内进行业绩预告；半年度三种情形之一应在半年度结束15日内预告[12] - 符合条件可免于披露业绩预告[12] - 披露业绩预告后出现特定差异应及时披露修正公告[14] - 三种情形之一应及时披露业绩快报[14] - 披露业绩快报后差异幅度达20%以上等情况应及时披露修正公告[16] 重大事件披露 - 重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等公司应及时披露[19] - 公司其他董事等无法正常履行职责达3个月以上等情况公司应及时披露[19] - 公司应在三个最先发生任一时点及时履行重大事件信息披露义务[20] - 公司收购等导致股本总额等变化信息披露义务人应依法披露权益变动情况[21] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需告知公司[22] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼等需披露[25] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元需披露[27] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需披露[29] 披露流程与责任 - 定期报告由总裁等编制定期报告草案，经董事会等审议后披露[30] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后披露[31] - 董事等获悉重大信息应报告董事长和董事会秘书[31] - 董事会秘书评估审核重大信息材料，认为需披露则履行程序[31] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[35] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[35] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度报告披露[37] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度实施情况[38] - 审计委员会应对董事、高管履行信息披露职责行为进行监督[39] - 高级管理人员应及时向董事会和董事会秘书报告公司重大信息[39] 其他 - 公司股票交易异常波动应于次一交易日开市前披露公告[24] - 公司出现重大风险情形应及时披露相关情况及影响[29] - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限为10年[41] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[42] - 公司控股子公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[42] - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，内幕交易应承担赔偿责任[44] - 内幕信息知情人包括公司董高、大股东及其董高、可获取内幕信息人员、保荐人等[45] - 公司应与信息知情人员入职时签保密协议[45] - 董事长、总裁为信息保密第一责任人[45] - 重大信息难保密等情况公司应立即披露[45] - 财务信息披露前应执行内控和保密制度[46] - 公司实行内部审计制度监督财务[46] - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告[47] - 董事及高管失职致信息披露违规应受处分[48] - 部门或下属公司信息披露问题相关责任人应受处罚[48] - 公司信息披露违规应检查并处分责任人[48]