证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-005 江西特种电机股份有限公司 关于关于公司与控股股东相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司目前存在的担保情况 1 | 天津市西青区华兴电机制造有 | 85.30% | 44.02% | 0 | 3,000 | 0.70% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | | | | 宜春市泰昌矿业有限公司 | 100% | 21.07% | 0 | 1,000 | 0.23% | 否 | | 合计 | | | 40,500 | 110,000 | | | 二、被担保人基本情况 1、江特电气基本信息 名称：江西江特电气集团有限公司 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与控股股东相互提供担保的 议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及其控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称"江特电 ...

江西特种电机股份有限公司 公司章程 江西特种电机股份有限公司 章 程 （2024年3月） 第 1 页 共 45 页 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | 监 ...

江西特种电机股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露工作中的作用，保护全体股东及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第八条 年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审会计师事 务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面 会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构 成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进 行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是 否及时安排前述见面会并提供相关支持。在年审注册会计师出具初步审计意见 后 ...

江西特种电机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会的角色 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司 法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会办公室 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。公司董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会印章。 第四条 董事会成员 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人。设董事长1人，可以设副董事长1人， 董事会成员由股东大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第五条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括 ...

江西特种电机股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性 文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-007 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现公 司定于 2024 年 3 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 4 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

关于开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析的公告 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-006 江西特种电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度套期保值业务及 可行性分析的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。现将相关事项公告 如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 碳酸锂是公司控股子公司的主要产品，铜（漆包线）是公司电机产品的主要 原材料。为规避产品价格波动给公司带来的经营风险，和减少因原材料价格波动 造成的成本波动对生产经营影响，公司及公司控股子公司拟利用期货工具的避险 保值功能，并由公司或控股子公司的下属指定部门根据生产经营计划择机开展碳 酸锂期货和铜期货的套期保值业务，锁定公司产品销售价格和原材料采购价格， 保障主营业务稳步发展。 本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂期货 和铜期货品种。 二、开展套期保值的基本情况 （一）交 ...

江西特种电机股份有限公司 募集资金使用管理制度 为了规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范对外投资行为，降低投资风险，控制投资方向与投资规模，建立有效的投资 风险约束机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，通过投资 收益分配来增加财富，或者为谋求其他利益，将货币资金、实物或无形资产等让渡给 其他单位而获得另一项资产的行为，包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改 项目投资、委托理财、委托贷款及法律、法规允许的其他投资。 江西特种电机股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法所称对外投资管理，是指对上述投资行为的项目选择、项目调研、 项目分析、项目审批，以及对投资项目经营和投资效果的监管。 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-004 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 1、 ...