证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-064 上海岩山科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月 31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人： 公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 2023年10月31日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下 ...

上海君澜律师事务所 上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 关于上海岩山科技股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 关于 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到岩山科技如下保证：岩山科技向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所律师仅就公司本次员工持股计划的相关法律事项发表意见，而 不对公司本次员工持股计划所涉及 ...

证券简称：岩山科技 证券代码：002195 上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、上海岩山科技股份有限公司（以下简称"岩山科技"、"公司"或"本公 司"）2023 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-062 一、选举公司第八届董事会非独立董事候选人事项 目前公司董事会成员人数为 7 名，其中非独立董事为 4 名，独立董事为 3 名。根据 2023 年 7 月修订的《公司章程》，董事会成员由 7 名增至 9 名，非独 立董事人数由 4 名增至 6 名。 经公司第八届董事会提名•薪酬与考核委员会对非独立董事候选人任职资格 审查后，公司董事会同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名 叶可先生、徐雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（候选人简 历详见附件）。 公司第八届董事会提名•薪酬与考核委员会对上述候选人的任职资格进行了 审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯 网。 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，本次选举采用累积 投票制，因此对每位候选人进行逐项投票表决。 二、其他说明事项 1 上海岩山科技股份有限公司 关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ...

1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止 实施员工持股计划的情形； 综上所述，董事会认为，《上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案）》符合《指导意见》、《自律监管指引》等相关规定，同意公司实施 本员工持股计划并提交公司股东大会审议。 2、本员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定 的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划 持有人的主体资格合法、有效； 3、本员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《公司法》、《证券法》、 《指导意见》、《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形； 上海岩山科技股份有限公司董事会 4、本员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股 计划的情形，亦不存在公司向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何 其他财务资助的计划或安排的情形； 关于公司 2023 年员工持股计划草案合规性的说明 5、公司实施本员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公 司治理水平和整体价值；建立和完善公司员工和公司股东的利益共享机制，提升 核心 ...

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的独立意见 经审核，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备履行董事职责的任职 条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存 在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次非独立董事候选人的提名和 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。因 此，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。 2、 关于变更回购股份用途的独立意见 上海岩山科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对以下事项发表意见： 经审核，我们认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-059 上海岩山科技股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》，董事会同意将公司全资子公司上海二三四五大数据科 技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权转让给上海瑞瑞连年企业管理 有限公司（以下简称"受让方"），本次交易已经公司 2023 年 9 月 19 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号： 2023-044、2023-053）。 二、交易进展 截至本公告日，交易各方已依据《股权转让 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-058 上海岩山科技股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司全资子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司（以下简称"海南瑞弘"） 于近日与领源科创（珠海）私募基金管理有限公司（以下简称"领源科创基金" 或"基金"或"合伙企业"）、顾江生共同参与投资珠海领源尖端股权投资基金合伙 企业（有限合伙），并签署了《珠海领源尖端股权投资基金合伙企业（有限合 伙）经修订和重述之合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。合伙企业的目标认缴 出资总额为人民币 77,100 万元，由全体合伙人缴纳。其中普通合伙人领源科创 基金认缴出资额为人民币 100 万元，有限合伙人顾江生认缴出资额为人民币 60,000 万元，海南瑞弘作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额为人民币 17,000 万元，占目标认缴出资总额的 22.05%。 （二）审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号— ...